KYC ግዴታዎች

KYC ግዴታዎች መመሪያ | የደች ህጋዊ ተገዢነት

በኔዘርላንድ የተቋቋመ የህግ እና የታክስ ህግ ድርጅት እንደመሆናችን መጠን የደች እና የአውሮፓ ህብረት ፀረ ገንዘብ አስመስሎ ማቅረብን የማክበር ግዴታ አለብን። ሕጎች የአገልግሎት አቅርቦታችንን እና የንግድ ግንኙነታችንን ከመጀመራችን በፊት የደንበኞቻችን ማንነት ግልጽ የሆነ ማስረጃ ለማግኘት ተገዢነት ደንቦችን በእኛ ላይ የሚጥሉ ደንቦች።

የሚከተለው መግለጫ በብዙ ጉዳዮች ላይ ምን መረጃ እንደምንፈልግ እና ይህ መረጃ ለእኛ መሰጠት ያለበት ቅርጸት ያሳያል ፡፡ በማንኛውም ደረጃ ላይ ተጨማሪ መመሪያ ቢያስፈልግዎ በዚህ የመጀመሪያ ሂደት በደስታ እንረዳዎታለን ፡፡

ማንነትዎ

 ስምህን የሚያረጋግጥ እና አድራሻዎን የሚያረጋግጥ የመጀመሪያ እውነተኛ የሰነድ ቅጂ ሁልጊዜ እንፈልጋለን። የተቃኙ ቅጅዎች መቀበል አልቻልንም ፡፡ በቢሮአችን በአካል ከታዩ እርስዎን ለመለየት እና ለፋይሎቻችን የሰነዶቹ ግልባጭ ማድረግ እንችላለን ፡፡

  • ተቀባይነት ያለው የተፈረመ ፓስፖርት (notarized and a apostilleille);
  • የአውሮፓ መታወቂያ ካርድ;

አድራሻዎ

ከሚከተሉት የመጀመሪያዎቹ ቅጂዎች ወይም የተረጋገጠ እውነተኛ ቅጂዎች (ከ 3 ወር ያልበለጠ)

  • ኦፊሴላዊ የመኖሪያ የምስክር ወረቀት;
  • ለጋዝ ፣ ለኤሌክትሪክ ፣ ለቤት ስልክ ወይም ለሌላ አገልግሎት የቅርብ ጊዜ ሂሳብ;
  • ወቅታዊ የአገር ውስጥ የግብር መግለጫ;
  • ከባንክ ወይም ከገንዘብ ተቋም የተሰጠ መግለጫ ፡፡

የማጣቀሻ ደብዳቤ

በብዙ አጋጣሚዎች ግለሰቡን ቢያንስ ለአንድ አመት የሚያውቀው ወይም የሚያውቀው በሙያተኛ አገልግሎት ሰጪ የተሰጠ የማመሳከሪያ ደብዳቤ እንፈልጋለን (ለምሳሌ notary፣ ነገረፈጅ ቻርተርድ አካውንታንት ወይም ባንክ)፣ ይህም ግለሰቡ በህገ ወጥ እፅ፣ በተደራጀ የወንጀል ድርጊት ወይም በሽብርተኝነት ንግድ ውስጥ እንዳይሳተፍ የማይጠበቅ ታዋቂ ሰው እንደሆነ ይገመታል።

የንግድ ሥራ ዳራ

በብዙ ሁኔታዎች ላይ የተጣለውን የግዴታ ማሟያ መስፈርቶችን ለማሟላት አሁን ያለዎትን የንግድ ሥራ መሠረት መመስረት አለብን። ይህ መረጃ ለምሳሌ ሰነዶችን ፣ ውሂቦችን እና አስተማማኝ የመረጃ ምንጮች በመጥቀስ መደገፍ አለበት ለምሳሌ-

  • ማጠቃለያ መግለጫ;
  • ከንግድ መዝገብ በቅርብ የወጣው ማውጣት;
  • የንግድ ብሮሹሮች እና ድርጣቢያ;
  • ዓመታዊ ሪፖርቶች;
  • የዜና መጣጥፎች;
  • የቦርድ ሹመት

የመጀመሪያውን የሀብት እና የገንዘብ ምንጭዎን ማረጋገጥ

ማሟላት ያለብን በጣም አስፈላጊ ከሆኑት የማሟያ መስፈርቶች አንዱ ለድርጅት / ተቋም / ፋውንዴሽን (ፋውንዴሽን) ገንዘብ ለማዋል የሚጠቀሙበትን ገንዘብ የመጀመሪያ ምንጭ መመስረት ነው ፡፡

ተጨማሪ ሰነድ (ኩባንያ / ድርጅት / ፋውንዴሽን ከተሳተፈ)

እርስዎ በሚፈልጉት የአገልግሎት አይነት ፣ ምክር በሚፈልጉበት መዋቅር እና እኛ ለማቀናበር በሚፈልጉት መዋቅር ላይ በመመርኮዝ ተጨማሪ ሰነዶችን ማቅረብ ይኖርብዎታል ፡፡

ደንበኞች ስለእኛ ምን ይላሉ

አጋር / ጠበቃን ማስተዳደር

የሕግ ጠበቃ

የሕግ ምክር

Law & More ጠበቃዎች Eindhoven
Marconilaan 13, 5612 HM Eindhoven, ኔዜሪላንድ

Law & More ጠበቃዎች Amsterdam
Pietersbergweg 291, 1105 BM Amsterdam, ኔዜሪላንድ

ሕግ & ተጨማሪ ጠበቆች Eindhoven
Marconilaan 13, 5612 HM Eindhoven, ኔዜሪላንድ

Law & More ጠበቃዎች Amsterdam
Pietersbergweg 291, 1105 BM Amsterdam, ኔዜሪላንድ
Law & More