የ UBO ምዝገባን ይረዱ

የአውሮፓ መመሪያዎች አባል አገራት የ UBO ምዝገባን እንዲያዘጋጁ ያስገድዳሉ ፡፡ UBO የመጨረሻው ጠቃሚ ተጠቃሚ ነው ፡፡ የ UBO ምዝገባ በኔዘርላንድስ ውስጥ በ 2020 ይጫናል ፡፡ ይህ የሚያመለክተው እ.ኤ.አ. ከ 2020 ጀምሮ ኩባንያዎች እና ህጋዊ አካላት የእነሱን (ውስጥ) ቀጥተኛ ባለቤቶች የመመዝገብ ግዴታ አለባቸው ፡፡ እንደ ስምና ኢኮኖሚያዊ ፍላጎት ያሉ የ UBO የግል መረጃዎች አካል በመዝገቡ አማካይነት ለሕዝብ ይፋ ይደረጋል ፡፡ ሆኖም የ UBOs ግላዊነት ለመጠበቅ ዋስትናዎች ተጭነዋል ፡፡

የ UBO መዝገብ የተቋቋመው በአውሮፓ ህብረት አራተኛው የፀረ-ገንዘብ ማሸሽ መመሪያ ሲሆን ይህም የገንዘብ እና ኢኮኖሚያዊ ወንጀሎችን እንደ ገንዘብ ማሸሽ እና አሸባሪዎችን ፋይናንስን በመዋጋት ላይ ነው ። የ UBO መመዝገቢያ የኩባንያው የመጨረሻ ጠቃሚ ባለቤት ስለሆነው ሰው ግልጽነት በመስጠት ወይም ለዚህ አስተዋጽኦ ያደርጋል ስለ ሕጋዊነታችን አካል. UBO ሁል ጊዜ በድርጅት ውስጥ ያሉ ክስተቶችን ከትዕይንት በስተጀርባም ሆነ ባይሆን የሚወስን የተፈጥሮ ሰው ነው።

የ UBO ምዝገባ የንግድ ምዝገባ አካል ይሆናል ስለሆነም በንግድ ምክር ቤት አመራር ስር ይወርዳል ፡፡