የሩሲያ ማዕቀቦችን መጣስ፡ ለንግድዎ እና ለኮንትራቶችዎ የሚያስከትላቸው ውጤቶች

የሩሲያን ማዕቀቦች መጣስ በኔዘርላንድስ የወንጀል ወንጀል ነው። የአውሮፓ ህብረት የቁጥጥር እርምጃዎችን መጣስ በ1977 በ Wet op de Economicmische delicten መሠረት የኢኮኖሚ ጥፋቶች ሲሆኑ ሆን ተብሎ የሚፈጸም ጥሰት ለተሳተፉ ግለሰቦች እስከ ስድስት ዓመት የሚደርስ እስራት እንዲሁም ለኩባንያው ቅጣት ያስከትላል። ለአብዛኞቹ ንግዶች አስፈላጊ እንደሆነ ሁሉ፣ ማዕቀብ የክስ አደጋን ከመፍጠር ባለፈ አስቀድመው ያሉዎትን ውሎች ይለውጣል። አፈጻጸም በአንድ ጀምበር ሊከለከል፣ ክፍያዎች ሊታገዱ ይችላሉ፣ እና ተጓዳኙ ማንኛውንም ነገር የመጠየቅ መብቱን ሊያጣ ይችላል።

ይህ ጽሑፍ የሩሲያ ፓኬጅ በትክክል ምን እንደሚከለክል፣ የባለቤትነት እና የቁጥጥር ሙከራ እንዴት እንደሚሰራ እና ተጓዳኝ ወይም ምርት ማዕቀብ ሲጣልበት ቀድሞውኑ በሚሰራ ውል ላይ ምን እንደሚፈጠር ያብራራል። ለአስፈፃሚው ወገን ስለ ዓለም አቀፍ ማዕቀቦች የወንጀል አፈፃፀም እና እርስዎን ከችግር የሚከላከሉ የውስጥ ቁጥጥሮችን ለመገንባት የተለየ ጽሑፍ አለን፣ ከሩሲያ፣ ኢራን እና ቻይና ጋር ለሚነግዱ ንግዶች የማዕቀብ ተገዢነትን በተመለከተ መመሪያችንን ይመልከቱ ።

የሩሲያ ማዕቀብ ፓኬጅ በትክክል ምን ይዟል

ሁለት የምክር ቤት ደንቦች አብዛኛውን ሥራ ያከናውናሉ፣ እና በተለየ መንገድ ይሰራሉ።

ደንብ (EU) ቁጥር ​​269/2014 የዝርዝር ደንቡ ነው። ገንዘባቸውና ኢኮኖሚያዊ ሀብታቸው የታገደባቸው ግለሰቦችንና አካላትን ይጠቅሳል፣ እንዲሁም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ገንዘብ ወይም ኢኮኖሚያዊ ሀብቶች ለእነሱ እንዲገኙ ማድረግን ይከለክላል። የግል ጉዳይ ነው፡ ጥያቄው ከማን ጋር እየተገናኙ ነው የሚለው ነው።

ደንብ (EU) ቁጥር ​​833/2014 የዘርፉ ደንብ ነው። ተጓዳኝ ማን እንደሆነ ሳይለይ የእንቅስቃሴ ምድቦችን ይከለክላል፡- የሁለትዮሽ አጠቃቀም እቃዎችን ወደ ውጭ መላክ፣ የላቀ ቴክኖሎጂ፣ ማሽነሪ እና የኢንዱስትሪ ግብዓቶች፤ የዘይት፣ የድንጋይ ከሰል፣ የብረት፣ የወርቅ እና የሌሎች ምርቶች ዝርዝር መጨመር፤ የተለያዩ የፋይናንስ ግብይቶች፤ እና ለሩሲያ መንግስት ወይም በሩሲያ ውስጥ ለተቋቋሙ አካላት የተወሰኑ አገልግሎቶችን መስጠት፣ የሂሳብ አያያዝ፣ የኦዲት፣ የግብር ምክር፣ የንግድ እና የአስተዳደር አማካሪነት፣ የህዝብ ግንኙነት፣ የአይቲ እና፣ በተወሰኑ ልዩ ሁኔታዎች መሰረት፣ የህግ አማካሪ አገልግሎቶችን ጨምሮ። ግብይት ነው፡ ጥያቄው ምን እያደረጉ ነው የሚለው ነው።

ሁለቱም በኔዘርላንድስ ውስጥ በቀጥታ ተፈጻሚ ይሆናሉ። ክልከላዎቹን በተመለከተ ራሳቸው የሚመከር የደች ተግባራዊ ሕግ የለም፤ ​​የሳንክቲዌት 1977ቱ ተግባራዊነትን፣ የፈቃድ አሰጣጥ አወቃቀሩን እና የወንጀል ተጠያቂነትን ያቀርባል፣ ነገር ግን ንብረቱ በቀጥታ ከብራስልስ የሚመጣ ሲሆን በእያንዳንዱ ጥቅል ይለወጣል።

ፓኬጆቹ፣ እና ስሪቱ ለምን አስፈላጊ እንደሆነ

እነዚህ ገዳቢ እርምጃዎች ከየካቲት 2022 ጀምሮ በተከታታይ ፓኬጆች ተራዝመዋል፣ እያንዳንዳቸው ሁለቱን ደንቦች ከመተካት ይልቅ አሻሽለዋል። ሃያ አንደኛው ፓኬጅ በሐምሌ 23 ቀን 2026 ጸድቆ በማግስቱ ተግባራዊ ሆነ፣ ይህም የበርካታ ምድቦችን የመቀነስ እና የማዘግየት የጊዜ ገደቦችን እስከ 2027 መጨረሻ ድረስ ማራዘም እና ተጨማሪ የንግድ እና የፋይናንስ ገደቦችን ጨምሯል።

ተግባራዊ ውጤቱ የተጠናከረ ጽሑፍ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ነው፣ ​​ህጉ አይደለም። ከሶስት ወራት በፊት ከወረደ ዝርዝር ጋር ተጓዳኝ ማጣራት ተገዢነትን አያመለክትም፣ እና የጥቅል ቁጥርን የሚጠቅስ የውስጥ ፖሊሲ ቀጣዩ በሚታይበት ጊዜ ጊዜው ያለፈበት ነው። መመዝገብ ያለበት ሂደቱ ነው፣ እያንዳንዱ ቼክ የተከናወነበትን ቀን እና በየትኛው የዝርዝሮች ስሪት ላይ መቃወምን ጨምሮ፣ ምክንያቱም ምርመራ የሚጠይቀው ያ ነው። በሩሲያ ላይ የተጣሉትን ተጨማሪ ማዕቀቦች አጠቃላይ እይታችን ተከታታይ ፓኬጆች ምን እንዳከሉ ይከታተላል።

ማን ነው የታሰረው

ደንቦቹ በአውሮፓ ህብረት ግዛት ውስጥ ያለ ማንኛውንም ሰው፣ የትም ቦታ ቢሆኑ የአውሮፓ ህብረት ዜጎችን፣ በአባል ሀገር ህግ ስር የተቋቋመ እያንዳንዱን ኩባንያ እና በማህበሩ ውስጥ በሙሉ ወይም በከፊል የሚከናወን ማንኛውንም ንግድ ያስገድዳሉ። ስለዚህ የደች ቢቪ (BV) በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሚያከናውናቸው ተግባራት በሩሲያ መለኪያዎች የተገደበ ሲሆን በውጭ አገር ለውጭ አሠሪ የሚሠራ የደች ዜጋ በግል ግዴታውን ይወጣበታል።

ተደራሽነት ከዚያ በላይ ይሄዳል። በአንቀጽ 833/2014 ደንብ አንቀጽ 8a መሠረት የአውሮፓ ህብረት ኦፕሬተር የሚያገኛቸው ወይም የሚቆጣጠራቸው የአውሮፓ ህብረት ያልሆኑ ኩባንያዎች እርምጃዎቹን እንዳያበላሹ ለማረጋገጥ የተቻለውን ሁሉ ጥረት ማድረግ አለበት። ይህ ግዴታ ጥብቅ ተጠያቂነት ሳይሆን ውጤትን ተኮር ጥረት የሚደረግበት ነው፣ ነገር ግን የደች ወላጅ በሶስተኛ ሀገር ውስጥ ያለን ንዑስ ድርጅት ከኃላፊነቱ በላይ አድርጎ ሊመለከተው አይችልም፣ እና ምን እርምጃዎችን እንደወሰደ ማሳየት መቻል አለበት።

የባለቤትነት እና የቁጥጥር ፈተና፡ ሃምሳ በመቶ፣ ሃያ አምስት አይደለም

በማዕቀብ ልምምድ ውስጥ በጣም ውድ የሆነው ስህተት የተሳሳተ ገደብ መተግበር ነው። ሆኖም ግን፣ በራሱ ያልተዘረዘረ ኩባንያ የተዘረዘረ ሰው ወይም አካል ባለቤት ከሆነ ወይም ከተቆጣጠረ በንብረት እገዳ ተይዟል። በአውሮፓ የተገደቡ እርምጃዎችን ተግባራዊ ለማድረግ በሚሰጠው መመሪያ መሠረት፣ ባለቤትነት ማለት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሃምሳ በመቶ ወይም ከዚያ በላይ የባለቤትነት መብቶችን ወይም የአብዛኛውን ወለድ ባለቤትነት መያዝ ማለት ሲሆን ይህም በርካታ የተዘረዘሩ ሰዎች በተጠራቀሙ ይዞታዎች አማካኝነት ያካትታል። ቁጥጥር የተለየ እና ሰፊ መስፈርት ሲሆን የቦርዱን አብላጫ ድምጽ የመሾም ወይም የማስወገድ ሥልጣን፣ የንብረቶቹን አጠቃቀም የመወሰን ችሎታ፣ በውል ወይም በማኅበሩ አንቀጾች በኩል የበላይ ተጽዕኖ እና ተመሳሳይ ዝግጅቶችን ያካትታል። ቁጥጥር ያለ ምንም የአክሲዮን ባለቤትነት ሊኖር ይችላል።

ሃያ አምስት በመቶው ከተለየ ስርዓት የተለየ ገደብ ነው። አንድ ተፈጥሯዊ ሰው በWwft እና በገንዘብ ማዘዋወር ህግ መሰረት እንደ የመጨረሻ ተጠቃሚ ባለቤትነት ብቁ የሚሆንበት ደረጃ ነው፣ እና አንድ አካል በእንቅስቃሴ ላይ መያዙን ወይም አለመያዙን በተመለከተ ምንም ግንኙነት የለውም። የኢንተርቦንዲንግ ሶፍትዌራቸው የሚጠቀምበት አሃዝ ይህ ስለሆነ ሃያ አምስት በመቶውን የሚፈትሹ ንግዶች በአንድ አቅጣጫ ከመጠን በላይ ሪፖርት ያደርጋሉ እና በአደገኛ ሁኔታ ደግሞ ያለ ባለቤትነት ቁጥጥር ስር ያሉ አካላትን ያጣሉ። በ Wwft ስር ባለው የKYC ምርመራ ላይ ያለው ጽሑፋችን የUBO ፈተናን እና ለምን የቅጣት ፍተሻ እንዳልሆነ ያብራራል።

ከዚህ ሁለት ተጨማሪ ነጥቦች ይከተላሉ። በመጀመሪያ፣ ትንታኔው በጠቅላላው ሰንሰለት ውስጥ ማለፍ አለበት፣ ምክንያቱም ባለቤትነት ቀጥተኛ ያልሆነ ሊሆን ስለሚችል እና ቁጥጥር በሁለት ወይም በሦስት ደረጃዎች ከፍ ሊል ይችላል። ሁለተኛ፣ ያለማሳወቂያ ቦታው ይለወጣል፡ በውል ቀን ንጹህ የሆነ ተጓዳኝ ባለአክሲዮኑ በተመዘገበበት ቀን ሊወሰድ ይችላል፣ እና በውልዎ ውስጥ ምንም ነገር አይለወጥም።

ማዕቀቦች ቀድሞውኑ በሥራ ላይ ባለ ውል ላይ ምን ያደርጋሉ?

አብዛኛዎቹ የደች ንግዶች እርምጃዎቹን የሚወስዱበት ቦታ ይህ ነው። ውሉ በሕጋዊ መንገድ ተጠናቋል፣ እቃዎቹ በግማሽ ይደርሳሉ፣ አንድ ክፍያ ተከፍሏል፣ ከዚያም አንድ ጥቅል ይደርሳል። ከዚያም አራት ጥያቄዎች በቅደም ተከተል ይነሳሉ፡ አሁንም ማከናወን ይችላሉ፣ አሁንም ማከናወን አለብዎት፣ ኪሳራውን የሚሸከመው ማን ነው፣ እና መውጣት ይችላሉ።

አፈፃፀም የተከለከለ ነው

አንድ ደንብ ውሉ የሚፈልገውን አፈፃፀም የሚከለክል ከሆነ፣ ግዴታው በሕጋዊ መንገድ ሊከናወን አይችልም። በኔዘርላንድስ ሕግ መሠረት፣ ይህ የማይገለጽ ውድቀት ነው፡ ተበዳሪው ማከናወን አይችልም እና እንቅፋቱ አደጋውን የሚሸከም ነገር አይደለም፣ ስለዚህ አበዳሪው ጉዳት ወይም የተወሰነ አፈፃፀም መጠየቅ አይችልም። አበዳሪው በተለምዶ ማድረግ የሚችለው ውሉን መፍረስ ነው፣ ይህም ውሉን ያፈርሳል እና አስቀድሞ የተከናወነውን ለመቀልበስ ግዴታዎችን ይፈጥራል። የውል ኃይል ማጅየር አንቀጽ ይህንን በተለየ መንገድ ሊቆጣጠር ይችላል፣ እና ብዙ የአቅርቦት ኮንትራቶች በሕጉ ላይ ለውጦችን ለማካተት የኃይል ማጅየርን በበቂ ሁኔታ ይገልጻሉ፣ ስለዚህ ደንቡ ከመተማመኑ በፊት አንቀጹ መነበብ አለበት።

የተከለከለ አፈጻጸም የሚፈልግ ስምምነትም በራሱ ተጋላጭ ነው። ይዘቱ ወይም አፈጻጸሙ ከግዴታ ህጋዊ ድንጋጌ ጋር የሚጋጭ ውል ዋጋ ቢስ ሲሆን፣ እና የቅጣት ደንቦች በዚህ መልኩ ግዴታ ናቸው። ልዩነቱ አስፈላጊ ነው፡- ዋጋ ቢስ የሆነ ውል ግዴታዎችን ፈጽሞ አላመጣም፣ ነገር ግን ለመፈፀም የማይቻል ውል መኖሩን ይቀጥላል እና መፈታት አለበት። ከሁለቱ የሚመለከተው የትኛው ውል ክልከላው በተጠናቀቀበት ጊዜ እንደነበረ ወይም እንዳልሆነ ይወሰናል።

ያልተጠበቁ ሁኔታዎች እና ድርድር

አፈፃፀሙ የተከለከለ ባይሆንም እጅግ በጣም አስቸጋሪ በሆነበት ጊዜ፣ በበርገርሊጅክ ዌትቦክ አንቀጽ 6፡258 ላይ ያለው ያልተጠበቁ ሁኔታዎች አስተምህሮ ፍርድ ቤት ውልን በሙሉ ወይም በከፊል እና ከፈለገ በኋላ ለውጡን እንዲያሻሽል ወይም እንዲፈርስ ያስችለዋል። ማዕቀቦች፣ ተቃራኒ ማዕቀቦች እና የክፍያ ቻናል መፍረስ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ነገር ግን ገደቡ ከፍተኛ ነው። ሁኔታው ​​በውሉ ውስጥ አስቀድሞ መተንበይ የለበትም፣ እና የሚጠራው ወገን ሌላኛው ወገን ውሉ ሳይለወጥ እንዲቆይ በምክንያታዊነት መጠበቅ እንደማይችል ማሳየት አለበት። ከየካቲት 2022 ጀምሮ ይህ ክርክር እርምጃዎቹ ከተጀመሩ በኋላ ለተጠናቀቁ ውሎች በጣም ከባድ ሆኗል፣ ምክንያቱም አደጋው በወቅቱ አስቀድሞ ሊታወቅ የሚችል ነበር። በሚገባ የተቀረጸ የችግር ወይም የዳግም ድርድር አንቀጽ የተሻለ መንገድ ሆኖ ቀጥሏል።

የእገዳ፣ የማቋረጥ እና የቅጣት አንቀጾች

ብዙ የንግድ ኮንትራቶች አሁን አንድ ወገን ተጓዳኙ ወይም በባለቤትነት ሰንሰለቱ ውስጥ ያለ ማንኛውም ሰው ከተዘረዘረ ወይም አፈፃፀሙ የተገደቡ እርምጃዎችን የሚጥስ ከሆነ እንዲታገድ ወይም እንዲያቋርጥ የሚያስችል የቅጣት አንቀጽ ይዘዋል። እንዲህ ዓይነቱ አንቀጽ በሚኖርበት ጊዜ ብዙውን ጊዜ ጉዳዩን ይወስናል። በማይሠራበት ጊዜ፣ አማራጮቹ አጠቃላይ ናቸው፡ ተጓዳኙ የራሱን ወገን ማከናወን የማይችልበት የአፈጻጸም እገዳ፣ ለመፈጸም ባለመቻሉ ምክንያት መፍረስ እና ቀጣይነት ባለው ውል ውስጥ በማሳወቂያ ማቋረጥ፣ ይህም በኔዘርላንድስ ሕግ መሠረት ሁልጊዜ በፍላጎት የማይገኝ እና በቂ ከባድ መሠረት እና ምክንያታዊ የማሳወቂያ ጊዜ ሊፈልግ ይችላል።

ሁለት የማረጋገጫ ነጥቦች ውሎች እንደገና ሲደራደሩ ትኩረት ይሰጣሉ። አንቀጹ ቀጥተኛ ያልሆነ ተጋላጭነትን መሸፈን አለበት፣ ስለዚህም ተጓዳኝነቱ በራሱ ከተዘረዘሩት ይልቅ በተዘረዘረው ሰው ቁጥጥር ስር በሚሆንበት ቦታ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል፣ እና ቋሚ መውጫ ሁልጊዜ ሊጠራው ለሚገባው ወገን ጥቅም ስላልሆነ እገዳውን እና ማቋረጥን መለየት አለበት። እንዲሁም አስቀድሞ የተከፈለውን መጠን እና አስቀድመው የተላኩትን እቃዎች ምን እንደሚደርስባቸው በግልጽ መግለጽ አለበት።

የይገባኛል ጥያቄ የማይጠየቅበት ደንብ

የደንብ 833/2014 አንቀጽ 11 በተደጋጋሚ ችላ የሚባል እና ሙሉውን ክርክር የሚወስን ድንጋጌ ይዟል። ከውል ወይም ግብይት ጋር በተያያዘ በተግባሮቹ የተጎዳ ማንኛውም የይገባኛል ጥያቄ ሊሟላ አይችልም፣ በሩሲያ መንግሥት አካል፣ በሩሲያ ሰው ወይም አካል ወይም በአንዱ በኩል ወይም በእሱ ምትክ የሚሠራ ሰው ከሆነ። ይህም የጉዳት፣ የካሳ ክፍያ፣ በዋስትና ስር እና የቦንድ ክፍያ ጥያቄዎችን ይሸፍናል። ውጤቱ በቅጣት ምክንያት መፈጸም ያቆመ የደች ንግድ በሩሲያ ተባባሪው ከሚቀርብ የይገባኛል ጥያቄ የተጠበቀ መሆኑ ነው፣ እና ደንቡ እንደማይተገበር የማረጋገጥ ሸክም በከሳሹ ላይ ነው። እንዲሁም አንዳንድ የሩሲያ ተባባሪዎች በሩሲያ ውስጥ ወደ ክርክር የተሸጋገሩበት ምክንያት ነው፣ እና በኔዘርላንድስ የሩሲያ ፍርድ ተፈጻሚነት ሂደቶቹ ከመጀመሩ በፊት ሳይሆን በኋላ ሊታሰብበት የሚገባ ጥያቄ የሆነው ለምን እንደሆነ ነው።

የማቀዝቀዝ ጊዜያት እና ማቃለሎች

የማዕቀብ ፓኬጆች ብዙውን ጊዜ ለተወሰነ ጊዜ ከተወሰነ ቀን በፊት የተጠናቀቁ ውሎችን ለማስፈጸም የሚያስችሉ የሽግግር ድንጋጌዎችን ይይዛሉ፣ እና ሃያ አንደኛው ፓኬጅ ከእነዚህ የጊዜ ገደቦች ውስጥ ብዙዎቹን ያራዝማል። እነዚያ የማለቂያ መስኮቶች ከአሮጌ ውል ለመውጣት አስተማማኝ መንገድ ናቸው፣ እና በጥብቅ ይተረጎማሉ፡ ብዙውን ጊዜ የሚተገበሩት ከመቋረጡ በፊት ለተጠናቀቁ ውሎች ብቻ ነው፣ ለአፈፃፀማቸው አስፈላጊ የሆኑትን ተጨማሪ ውሎችን ጨምሮ፣ እና እስከተጠቀሰው ቀን ድረስ ብቻ።

ከዚያ ባሻገር፣ አብዛኛዎቹ ክልከላዎች ብቃት ያለው ባለስልጣን ፈቃድ ሊሰጥባቸው የሚችሉባቸው ማሻሻሎች አሏቸው፣ ለምሳሌ ለሰብአዊ ዓላማዎች፣ አሁን ያለውን የአክሲዮን ድርሻ ለመሰረዝ፣ የሥራ ማስኬጃ ጊዜ ለማራዘም ወይም ቀደም ሲል በነበረ ውል መሠረት ለሚከፈል መጠን ክፍያ። በኔዘርላንድስ እነዚህ ማመልከቻዎች ወደ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ይሄዳሉ፣ ጉምሩክ የወጪ እና የማስመጣት ጎን ያስተዳድራል። ማመልከቻዎች ጊዜ የሚወስዱ እና የተሟላ ሰነድ የሚያስፈልጋቸው ስለሆኑ ጭነት ከመድረሱ አንድ ሳምንት በፊት የቀረበ ጥያቄ አያድነውም። የታገደ ሂሳብ ሲኖር፣ ገንዘብ ለመልቀቅ ከፋይናንስ ሚኒስቴር ፈቃድ ሊያስፈልግ ይችላል።

በኮንትራትዎ ውሎች ውስጥ የሚካተቱ ግዴታዎች

አንዳንድ እርምጃዎች ምግባርን ብቻ የሚከለክሉ አይደሉም፤ ውሎችዎ ምን ማለት እንዳለባቸው ይወስናሉ።

በጣም ግልፅ የሆነው ምሳሌ በአንቀጽ 12g ደንብ 833/2014 ውስጥ የተገለጸው ዳግም ወደ ውጭ መላክ የማይፈቀድ ግዴታ ነው። ለተወሰኑ ሚስጥራዊ እቃዎች እና ቴክኖሎጂዎች ምድቦች፣ በሶስተኛ ሀገር ውስጥ ለባልደረባ የሚሸጥ የአውሮፓ ህብረት ላኪ ያንን ተጓዳኝ እቃ ወደ ሩሲያ እንዳይልክ ወይም በሩሲያ ውስጥ ጥቅም ላይ እንዳይውል በውል መከልከል አለበት፣ እና ጥሰት በሚፈጠርበት ጊዜ በቂ መፍትሄዎችን ማቅረብ አለበት፣ ይህም መቋረጥን እና ትርጉም ያለው ቅጣትን ጨምሮ። ላኪው ጥሰትን ካወቀም ለሚመለከተው ባለስልጣን ማሳወቅ አለበት። አንቀጹን የሚያጣ ውል ራሱ የእቃዎቹ ላይ ከሚደርሰው ነገር በተለየ መልኩ የተገዢነት ውድቀት ነው።

ከዚህ ጎን ለጎን በአቅርቦት ሰንሰለቱ ውስጥ ተገቢ የሆነ ጥንቃቄ እንደሚደረግ አጠቃላይ ግምት አለ። እቃዎች እንደ አቅጣጫ የሚቀየሩበት ዓይነት ሲሆኑ፣ አንድ ላኪ የተገለጸውን የመጨረሻ አጠቃቀም አስተማማኝነት፣ ከሩሲያ ጋር የንግድ ልውውጥ በከፍተኛ ሁኔታ ባደገባቸው አገሮች ውስጥ ያልተለመደ መስመር፣ ከግብይቱ ጋር የማይዛመዱ የክፍያ መንገዶች እና በተያያዙ ምርቶች ታሪክ በሌላቸው ተጓዳኞች ላይ መመልከት ይጠበቅበታል። የጠየቁዋቸውን ጥያቄዎች እና የተቀበሏቸውን መልሶች መመዝገብ የተታለለ ንግድን ከማወቅ ካልፈለገ የሚለየው ሲሆን፣ ይህ ልዩነት ጥሰት ሆን ተብሎ መያዙን የሚወስነው በትክክል ነው።

የአገልግሎት ገደቦች የራሳቸው የውል ውጤቶች አሏቸው። የደች አማካሪ፣ የሂሳብ ባለሙያ ወይም የአይቲ አቅራቢ በሩሲያ ውስጥ ከተቋቋመ አካል ጋር ቀጣይ ግንኙነት ሲኖረው፣ ጥያቄው አዲስ ሥራ ሊጀመር ይችላል ወይ የሚለው ብቻ ሳይሆን አሁን ያለው ሪዘርቭ ሊቀጥል ይችል እንደሆነ ነው፣ እና ልዩነቶቹ ጠባብ ናቸው። ለጠበቆች፣ በፍትህ፣ በአስተዳደር ወይም በግልግል ሂደቶች ውስጥ ውክልና እና ከአውሮፓ ህብረት ህግ ጋር መጣጣምን ለመገምገም የሚያስፈልጉ ምክሮች ይፈቀዳሉ፤ አጠቃላይ የንግድ አማካሪነት ስራ ግን አይፈቀድም።

ክፍያዎች፣ ባንኮች እና የታገዱ ፈንዶች

ዋናው ግብይት ሕጋዊ በሆነበት ቦታ እንኳን፣ ገንዘቡ ላይንቀሳቀስ ይችላል። የደች ባንኮች ከደንቦቹ በተጨማሪ የራሳቸውን የአደጋ ፍላጎት ያራምዳሉ፣ እና ከሰርከምቬንሽን ጋር በተገናኘ ሀገር ወይም ወደ አገር የሚከፈል ክፍያ በመደበኛነት ይዘገያል፣ ይመለሳል ወይም ውድቅ ይደረጋል። ይህ በባንኩ የሚወሰን የንግድ ውሳኔ እንጂ ህጋዊ ክልከላ አይደለም፣ እና ለማስገደድ የተወሰነ ወሰን አለ፣ ምንም እንኳን ሙሉ ግንኙነትን የሚያቋርጥ ባንክ አሁንም የእንክብካቤ ግዴታውን ማክበር አለበት።

ገንዘቦች በእርግጥ የተዘረዘሩ ሰዎች ወይም በአንድ ሰው የተያዘ ወይም የሚቆጣጠር አካል ከሆኑ፣ በሕግ መሠረት ይቀዘቅዛሉ። ማቀዝቀዝ ማለት መውረስ አይደለም፡ ንብረቶቹ የባለቤቱ ንብረት ሆነው ይቆያሉ ነገር ግን ጥቅም ላይ ሊውሉ ወይም ሊገኙ አይችሉም። እንደዚህ አይነት ገንዘቦችን የያዘ ማንኛውም ሰው፣ ባንክ፣ በኤስክሮው ውስጥ ገንዘብ የያዘ ኖታሪ ወይም ለተዘረዘሩት ወገኖች የክፍያ ግዴታ ያለበት ኩባንያን ጨምሮ፣ ይዞታውን ለሚመለከተው ባለስልጣን ሪፖርት ማድረግ አለበት እና መክፈል የለበትም። የተዘረዘረውን ተጓዳኝ መክፈል በራሱ ጥሰት ነው፣ ለዚህም ነው አዲስ ከተዘረዘሩት አቅራቢዎች ለሚመጣው ደረሰኝ ትክክለኛው ምላሽ ማገድ እና ሪፖርት ማድረግ፣ ቦታው አስቸጋሪ ከመሆኑ በፊት በፍጥነት አለመስማማት።

እዚህ ላይ ማዕቀቦች እና የገንዘብ ማዘዋወርን የሚከላከሉ ግዴታዎች በከፍተኛ ሁኔታ ይደራረባሉ። ገዳቢ እርምጃዎችን ለማለፍ የሚደረግ ሙከራን የሚያመለክት ግብይት ብዙውን ጊዜ ያልተለመደ ግብይት ሲሆን በWwft ስር ባለ ተቋም ለFIU-Nederland ሪፖርት መደረግ ያለበት ሲሆን ሁለቱ ግዴታዎች እንደ አማራጭ ሳይሆን በትይዩ ይከናወናሉ። በኔዘርላንድስ የገንዘብ ማዘዋወር መመሪያችን የሪፖርት ማድረጊያ ግዴታ እንዴት እንደሚሰራ ያብራራል።

ጥሰት ሲጠረጠር

በኔዘርላንድስ የሚፈጸመው የአፈጻጸም ሕግ በሚታወቅ መንገድ ላይ ይሄዳል። ጉምሩክ በድንበር ላይ የሚፈጸሙትን አብዛኛዎቹን ጥሰቶች የሚያገኘው በመግለጫዎች ውስጥ ባሉ ያልተለመዱ ነገሮች፣ በእቃዎች እና በተጠቀሱት የመጨረሻ ተጠቃሚዎች መካከል ባሉ አለመጣጣሞች እና የንግድ ትርጉም የማይሰጥ መንገድን በመጠቀም ነው። ከዚያም FIOD የወንጀል ምርመራውን ያካሂዳል፣ ከእሱ ጋር በሚሄዱት ኃይሎች፣ የንግድ ቦታዎችን ፍለጋ፣ መዝገቦችን መያዝ እና የዳይሬክተሮችን እና የሰራተኞችን ጥያቄ ጨምሮ። የህዝብ አቃቤ ህግ አገልግሎት ክስ መስርቶ፣ ስምምነት ለማቅረብ ወይም ጉዳዩን ለማቋረጥ ይወስናል፣ እና የኦፕንባር ሚኒስትር የተፈቀዱ እቃዎችን በሶስተኛ ሀገራት በኩል ያስተላልፉ እና ግብይቱን በሐሰት ኮንትራቶች የጻፉ ላኪዎችን ለመክሰስ ፈቃደኛ መሆኑን አሳይቷል። በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች የሮተርዳም ዲስትሪክት ፍርድ ቤት ተከሳሾችን እቃዎቹ ወደ ሩሲያ እንደደረሱ ባይረጋገጥም እንኳ በዓላማ እና በሐሰት ሰነዶች ላይ በመመስረት ጥፋተኛ ሆኗል፣ እና የተገኘው ትርፍ መወረስ የውጤቱ መደበኛ አካል ነው።

ሆን ተብሎ የሚደረግ ጥሰት እስከ ስድስት ዓመት የሚደርስ እስራት፣ የማህበረሰብ አገልግሎት ወይም ከፍተኛውን የሚመለከተውን የሕግ ምድብ ቅጣት የሚያስከትል ከባድ የኢኮኖሚ ወንጀል ነው፤ ለህጋዊ ሰው፣ ያ ምድብ ተገቢውን ቅጣት የማይፈቅድ ከሆነ፣ እስከ አስር በመቶ የሚደርስ ዓመታዊ የዝውውር ቅጣት ሊጣልበት ይችላል። ዓላማው ሊረጋገጥ በማይችልበት ጊዜ፣ የቸልተኝነት ጥሰት አሁንም በጣም ዝቅተኛ በሆነ ደረጃ የሚያስቀጣ ነው። የተወሰኑት መጠኖች በዌትቦክ ቫን ስትራፍሬችት አንቀጽ 23 ላይ የተቀመጡ ሲሆን በየጊዜው የሚስተካከሉ ናቸው፣ ስለዚህ የአሁኑ አሃዞች ከመገመት ይልቅ መፈተሽ አለባቸው። ከወንጀል ዱካው ጎን ለጎን፣ ፈቃዶች ሊወገዱ እና ኩባንያ ከሕዝብ ግዥ ሊገለል ይችላል።

FIOD ካገኘህ ተግባራዊ ምክሩ አጭር ነው። እንደ ተጠርጣሪ ጥያቄዎችን የመመለስ ግዴታ የለብህም፣ ሰራተኞች የራሳቸው አቋም እና የራሳቸው መብቶች አሏቸው፣ እና በመጀመሪያው ቃለ መጠይቅ ላይ የሚነገረው ነገር የሚከተለውን ሁሉ ይቀርፃል። ከዚያ ቃለ መጠይቅ በፊት ምክር ውሰድ። ከምርመራ እስከ ፍርድ ድረስ በኔዘርላንድስ ስለሚደረገው የወንጀል ሂደት የጻፍነው ጽሑፍ ሂደቱ እንዴት እንደሚካሄድ ያብራራል፣ እና ስለ ዓለም አቀፍ ማዕቀቦች የወንጀል ማስፈጸሚያ የተለየው ጽሑፉ ተጨባጭ ወንጀሎችን በዝርዝር ያብራራል።

አሁን ካሉዎት ኮንትራቶች ጋር ምን ማድረግ አለብዎት?

በፖሊሲው ሳይሆን በፖርትፎሊዮ ይጀምሩ። በሩሲያ ወይም በቤላሩስ ውስጥ ካለ ተጓዳኝ ኩባንያ ጋር የሚደረጉ ውልዎችን እና እቃዎቹ፣ ቴክኖሎጂዎቻቸው ወይም አገልግሎቶቻቸው በተወሰነ ምድብ ውስጥ የሚወድቁ ውልን ይለዩ፣ እነዚህ እቃዎች ወደ ሩሲያ ሊደርሱባቸው የሚችሉባቸው በሶስተኛ አገሮች ውስጥ ካሉ ተጓዳኝ ኩባንያዎች ጋር የሚደረጉ ውሎችን ጨምሮ። ለእያንዳንዳቸው ሶስት ነገሮችን ያዋቅሩ፡- አፈፃፀሙ አሁንም ህጋዊ መሆኑን፣ የማለቂያ ጊዜ ወይም ማቃለል ተፈጻሚ መሆን አለመሆኑ፣ እና ውሉ ስለ እገዳ፣ ስለ ማቋረጥ እና ስለ ኃይል ማጅየር ምን ይላል?

ከዚያም የባለቤትነት እና የቁጥጥር ትንተናውን እስከ ሃምሳ በመቶ ወይም ከዚያ በላይ እና እስከ ቁጥጥር መስፈርቶቹ፣ በመላው ሰንሰለት እና በአሁኑ ዝርዝሮች ላይ በትክክል ያሂዱ። መቼ እንዳደረጉት ይመዝግቡ። ተጓዳኝ ተይዞ ከሆነ፣ ከማቀዝቀዝ እና ሪፖርት ከማድረግ ይልቅ ሪፖርት ያድርጉ እና ማንኛውንም ነገር ከተጓዳኙ ጋር ከማስተላለፍዎ በፊት ምክር ይውሰዱ፣ ምክንያቱም በደንብ ያልተጻፈ ደብዳቤ ማለፍን ሊያመለክት ወይም በኋላ ላይ መከላከያን ሊጎዳ ይችላል።

በመጨረሻም፣ ወደፊት የሚመለከቱትን ውሎች ያስተካክሉ። የቅጣት አንቀጹን ያክሉ ወይም ያዘምኑ፣ እቃዎቹ በሚፈልጉበት ቦታ እንደገና ወደ ውጭ መላክ የማይፈቀድበት አንቀፅ ያክሉ፣ እና መደበኛ ውሎችዎ መረጃ የማግኘት መብት እና የማገድ መብት እንደሚሰጡዎት ያረጋግጡ። የውስጥ መቆጣጠሪያዎችን መገንባት የተለየ ልምምድ ነው፣ እና ለንግዶች የማዕቀብ ተገዢነት መመሪያችን አንድ መከላከያ ፕሮግራም ምን እንደሚይዝ ያስቀምጣል።

ስለ ሩሲያ ማዕቀቦች እና ስለ ውሎችዎ ምክር

የማዕቀብ ጥያቄዎች ጠበቃ እስኪደርሱ ድረስ እምብዛም ረቂቅ አይደሉም። በድንበር ላይ የተጫነ ጭነት፣ ክፍያ የማይከፈልበት ደረሰኝ፣ ባለአክሲዮኑ ዝርዝር ውስጥ የገባበት ተጓዳኝ ወይም ከFIOD የተላከ ደብዳቤ አለ። እያንዳንዳቸው ምላሹ አሁንም ውጤቱን የሚወስንበት አጭር መስኮት አላቸው።

Law & More ኩባንያዎችን እና ዳይሬክተሮቻቸውን በሩሲያ ላይ ስለሚወሰዱ የአውሮፓ ህብረት ገደቦች እርምጃዎች ይመክራል፡- አንድ ግብይት ወይም ተጓዳኝ ተይዞ እንደሆነ መገምገም፣ በተግባሮቹ የተጎዱ ውሎችን መገምገም እና እንደገና መደራደር፣ ፈቃድ እና ውድቅ ማድረግ ማመልከት፣ እና በ FIOD እና በሕዝብ አቃቤ ህግ አገልግሎት በሚቀርቡ ሂደቶች ላይ ንግዶችን እና ግለሰቦችን መከላከል። አንድ ግብይት ከታገደ ወይም ባለስልጣን ካገኘ፣ ምላሽ ከመስጠትዎ በፊት እባክዎ ያነጋግሩን።

ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች