በኔዘርላንድስ የቅጣት ተገዢነት፡ የማጣራት፣ የባለቤትነት ፈተናዎች እና ሪፖርት ማድረግ

የቅጣት ተገዢነት ማለት የገንዘብ ዝውውር ወይም የእቃዎች ዝውውር ከመደረጉ በፊት፣ ማንኛውም ተጓዳኝ፣ ባለቤት፣ መርከብ ወይም የመጨረሻ ተጠቃሚ በተገደበ እርምጃ እንዳይያዝ ማረጋገጥ ማለት ነው። አንድ ሰው ከተያዘ፣ ህጉ እንዲታገድ የሚፈልገውን ነገር አቁሞ ሪፖርት ማድረግ አለብዎት። በኔዘርላንድስ ውስጥ ላለ ንግድ፣ አስገዳጅ ደንቦቹ በቀጥታ የሚተገበሩ የአውሮፓ ህብረት የቅጣት ደንቦች ናቸው፣ በ1977 የቅጣት ህግ (Sanctiewet 1977) በኩል በአገር አቀፍ ደረጃ ተፈጻሚ ይሆናሉ። ጥሰት በኢኮኖሚ ጥፋቶች ህግ (Wet op de Economicmische delicten, WED) መሠረት የኢኮኖሚ ጥፋት ነው። አብዛኛዎቹን ኩባንያዎች የሚይዘው ደንብ ዝርዝሩን ራሱ ሳይሆን የባለቤትነት እና የቁጥጥር ፈተና ነው። አንድ ያልተዘረዘሩ ኩባንያዎች አንድ ወይም ከዚያ በላይ የተዘረዘሩ ወገኖች አንድ ላይ 50 በመቶ ወይም ከዚያ በላይ ከያዙ ወይም አንድ የተዘረዘረ ወገን ሲቆጣጠረው እንደተዘረዘረ ይቆጠራል።

በኔዘርላንድስ ውስጥ በማዕቀቦች የተገደበው ማነው?

በኔዘርላንድስ የተቋቋመ እያንዳንዱ ንግድ በአውሮፓ ህብረት ማዕቀቦች የተገደበ ነው፣ እያንዳንዱ የደች ዜጋም እንዲሁ። ደንቦቹ በሙሉ ወይም በከፊል በደች ግዛት ውስጥ የሚከናወን ማንኛውንም ንግድም ይሸፍናሉ።

ይህ ግዴታ ከላኪዎችና ከባንኮች በላይ ይደርሳል። ጭነት ለሚያዘጋጀው አጓጓዥ እና ፈቃድ ለሚሰጠው የሶፍትዌር ኩባንያም ይሠራል። ደረሰኝ ለሚያወጣው አካውንታንት፣ የመጋዘን ቦታ ለሚያስረክበው አከራይ እና ክፍፍሉን ለሚያገኘው ባለአክሲዮን ይሠራል። ገደቦች የሚወሰዱ እርምጃዎች ለገንዘብና ለኢኮኖሚ ሀብቶች፣ ለዕቃዎችና ለቴክኖሎጂ እንዲሁም እያደገ ላለው የአገልግሎት ዝርዝር ተፈጻሚ ይሆናሉ።

የንግድዎን የቅጣት ተገዢነት ምን ይጠይቃል?

በመሠረቱ፣ አራት ተደጋጋሚ ግዴታዎች። ከማን ጋር እንደምትገናኝ እና ከማን ጋር እንደምትገናኝ ታውቃለህ፣ እቃዎችህ የት እንደሚሄዱ ታውቃለህ፣ በክብሪት ላይ ታቀዘቅዛለህ፣ እና ሪፖርት ታደርጋለህ።

በመጀመሪያ፣ ከማን ጋር እየተገናኙ እንደሆነ ማወቅ አለብዎት፣ በመጨረሻም ማን እንደሚያስተዳድራቸው እና እንደሚቆጣጠራቸው ጨምሮ። ሁለተኛ፣ ምን እያቀረቡ እንደሆነ እና የት እንደሚደርስ ማወቅ አለብዎት። ሦስተኛ፣ ግጥሚያው እንደታየ ማቆም እና ማቀዝቀዝ አለብዎት፣ ምክር ከተቀበሉ በኋላ አይደለም። አራተኛ፣ ደንቡ በወሰነው ጊዜ ውስጥ ለባለሥልጣኑ ሪፖርት ማድረግ አለብዎት። እያንዳንዱ ፖሊሲ፣ የማጣሪያ መሳሪያ እና የስልጠና ክፍለ ጊዜ እነዚያን አራት ነገሮች በአስተማማኝ እና በተደጋጋሚ እንዲከናወኑ ለማድረግ ነው።

ዝቅተኛው ገደብ የለም። ለተዘረዘረ ወገን ትንሽ ክፍያ ልክ እንደ ትልቅ ደንበኛ ጥሰት ነው። ጭነት የተለመደ፣ ትርፋማ ያልሆነ ወይም ለረጅም ጊዜ ለቆየ ደንበኛ ጥቅም መሆኑ ምንም ለውጥ አያመጣም። የቅጣት ጥሰት እንዲሁ በአላማ ብቻ የሚፈጸም ጉዳይ አይደለም። ክልከላዎቹ የሚዘጋጁት በተጨባጭ ነው፣ እና መጥፎ እምነት አለመኖር ወንጀሉን ከመጉዳት ይልቅ ቅጣቱን ይጎዳል። የአንድን ተጓዳኝ ባለቤትነት መዋቅር አለማወቅ ምክንያታዊ ምርመራ ቢደረግ ኖሮ መከላከያ አይሆንም።

አንድ የቃላት አገባብ ነጥብ መጀመሪያ ላይ መፍትሄ ሊያገኝ የሚገባው ነው፣ ምክንያቱም እውነተኛ ግራ መጋባትን ስለሚፈጥር። በኔዘርላንድስ ሕግ፣ ማዕቀብ የሚለው ቃል ሁለት የተለያዩ ትርጉሞች አሉት። ይህ ጽሑፍ በክልሎች፣ አካላት እና ግለሰቦች ላይ እንደ የውጭ ፖሊሲ መሣሪያ የሚጣሉትን ገዳቢ እርምጃዎች ያብራራል። በወንጀል እና በአስተዳደር ሂደቶች ውስጥ በሚጣሉ ቅጣቶች ስሜት ማዕቀቦችን ለማግኘት፣ ለአለም አቀፍ እና ለአገር ውስጥ የቅጣት እርምጃዎች የተሟላ መመሪያችንን ይመልከቱ ።

ደንቦቹ የሚመጡት ከየት ነው?

ከአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት ደንቦች፣ በቀጥታ በኔዘርላንድስ ውስጥ ተፈጻሚ የሚሆኑት። የደች ሕግ በ1977 የማዕቀብ ሕግ እና በWED በኩል የማስፈጸሚያ ዘዴዎችን ይጨምራል።

የአውሮፓ ህብረት ማዕቀቦች የምክር ቤት ደንቦችን መልክ ይይዛሉ። ምንም አይነት ብሔራዊ የማስፈጸሚያ እርምጃ ሳይወሰድ በኔዘርላንድስ ይተገበራሉ። በይፋዊ ጆርናል ላይ ሲታተሙ ተግባራዊ ይሆናሉ፣ በተግባር ግን በሚታዩበት ቀን። ስለዚህ አርብ ከሰዓት በኋላ ተቀባይነት ያለው ተጓዳኝ ነገር ሰኞ ጠዋት ሊከለከል ይችላል። በተግባር ላይ በጣም አስፈላጊ የሆኑት ደንቦች በ2014 በዩክሬን ውስጥ ላለው ሁኔታ ምላሽ ለመስጠት የፀደቀው የንብረት እገዳ ደንብ፣ በተመሳሳይ ዓመት የነበረው የሩሲያ የዘርፍ ደንብ፣ የ2012 የኢራን ደንብ እና የ2021 የሁለትዮሽ አጠቃቀም ደንብ ናቸው።

ብሔራዊ ሕግ የማስፈጸሚያ ማሽኖቹን ያቀርባል። የ1977ቱ የቅጣት ሕግ የማዕቀፍ ሕግ ነው። ኃላፊነት የሚሰማቸው ሚኒስትሮች የቅጣት ትዕዛዞችን (sanctieregelingen) እንዲያወጡ፣ ቁጥጥርን እንዲያመቻቹ እና የአውሮፓ ህብረት ደንብን መጣስ በኔዘርላንድስ ውስጥ ወደ ቅጣት የሚገባ ድርጊት እንዲቀይሩ ያስችላቸዋል። ለፋይናንስ ተቋማት ሕጉ ደ ኔደርላንድሼ ባንክ (DNB) እና የደች የፋይናንስ ገበያዎች ባለስልጣን (Autoriteit Financiële Markten, AFM) እንደ ሱፐርቫይዘሮች ይመድባል። የRegeling toezicht Sanctiewet 1977 እነዚህ ተቋማት በቂ የአስተዳደር አደረጃጀት እና የውስጥ ቁጥጥር እንዲጠብቁ እና ማንኛውንም ተዛማጅነት ለሱፐርቫይዘራቸው ያለምንም መዘግየት ሪፖርት እንዲያደርጉ ይጠይቃል።

ከፋይናንስ ዘርፉ ውጭ ያሉ ኩባንያዎች ፈቃድ ላይ የተመሠረተ ተቆጣጣሪ የላቸውም። ይህ ብዙውን ጊዜ ግዴታ እንደሌለበት ተደርጎ በስህተት ይተረጎማል። እንደዚያ አይደለም። ይህ ማለት ማስፈጸሚያ የሚመጣው ከተቆጣጣሪ ጋር በሚደረግ ውይይት ሳይሆን በጉምሩክ እና በወንጀል ሕጉ በኩል ነው ማለት ነው።

የወንጀል ሕጉ እንዴት ይተገበራል?

በWED በኩል። በ1977ቱ የቅጣት ሕግ መሠረት የተደነገጉትን ደንቦች መጣስ የኢኮኖሚ ጥፋት ሲሆን ሆን ተብሎ የሚፈጸም ጥሰት ደግሞ ከባድ ወንጀል ነው።

ሆን ተብሎ የተፈፀመ ወንጀል (misdrijf) ነው፤ አለበለዚያ ዝቅተኛ የቁጥጥር ወንጀል ነው (ከመጠን በላይ ማጭበርበር)። WED እስራት እና ቅጣት፣ የተገኘውን ትርፍ መውረስ እና ንግዱን በአስተዳደር ስር ማስቀመጥ ወይም መዝጋቱን ማዘዝ ያሉ ተጨማሪ እርምጃዎችን ይፈቅዳል። የፊስካል መረጃ እና ምርመራ አገልግሎት (FIOD) በFunctioneel Parket አመራር ስር ይመረምራል። የኢኮኖሚ እና የፋይናንስ ወንጀሎችን የሚያስተናግደው የህዝብ አቃቤ ህግ አገልግሎት ልዩ ቅርንጫፍ ነው።

የትኞቹን ለውጦች መከታተል አለብዎት?

ሁለት፡ የወንጀል ቅጣቶችን የሚያስተካክል የአውሮፓ ህብረት መመሪያ እና የ1977ቱን የቅጣት ህግ የሚተካ የደች ህግ። ያ ህግ ተግባራዊ እስኪሆን ድረስ፣ የአሁኑ ህግ ሙሉ በሙሉ ተፈጻሚ ይሆናል።

በአውሮፓ ህብረት ደረጃ፣ የኤፕሪል 24፣ 2024 የወጣው መመሪያ (EU) 2024/1226 አባል ሀገራት የተወሰነ የቅጣት ጥሰቶችን ዝርዝር፣ ማለፍን ጨምሮ፣ ወንጀል እንዲፈጽሙ ያስገድዳል። እንዲሁም ለህጋዊ አካላት ውጤታማ ቅጣቶችን ይፈልጋል።

በአገር አቀፍ ደረጃ፣ ለዓለም አቀፍ የማዕቀብ እርምጃዎች ሕግ (Wet internationale sanctiemaatregelen) የቀረበ ረቂቅ ሕግ በየካቲት 2026 ለተወካዮች ምክር ቤት (Tweede Kamer) ቀርቦ አሁንም እዚያው እየተገመገመ ነው። እንደ መንግሥት ገለጻ፣ የ1977ቱን የማዕቀብ ሕግ ይተካና አንድ ማዕከላዊ የማዕቀብ ሪፖርት ማድረጊያ ነጥብ (Central Meldpunt Sancties) ይፈጥራል። እንዲሁም ከወንጀል ክስ ጋር በመሆን የአስተዳደር ተፈጻሚነትን ይጨምራል። ረቂቅ ሕጉ እስኪፀድቅና ተግባራዊ እስኪሆን ድረስ፣ የ1977ቱ የማዕቀብ ሕግ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ሆኖ ይቀጥላል።

የሩሲያ ይዘት በእያንዳንዱ ፓኬጅ ላይ ለውጦችን ይለካል፣ ስለዚህ እዚህ ላይ ያለው ማጠቃለያ በሳምንታት ውስጥ ጊዜው ያለፈበት ይሆናል። የተከታታይ ፓኬጆቹን ቅርፅ እና የሚሸፍኑትን ለማግኘት፣ በሩሲያ ላይ የተጣሉትን ተጨማሪ ማዕቀቦች አጠቃላይ እይታችንን ይመልከቱ ። ከክልሉ ጋር ስላለው የንግድ ተግባራዊ እውነታዎች፣ የዩራሲያ እና የሲአይኤስ ዴስክን ይመልከቱ ።

በየትኞቹ ዝርዝሮች ላይ ማጣራት አለብዎት?

በዋናነት የአውሮፓ ህብረት የገንዘብ ማዕቀብ የሚጣልባቸው ሰዎችን፣ ቡድኖችን እና አካላትን የተጠናቀረ ዝርዝር አለው። የኔዘርላንድስ ብሔራዊ የሽብርተኝነት ዝርዝርን ያክሉ እና የአሜሪካ ተጋላጭነት ካለዎት የአሜሪካን የኤስዲኤን ዝርዝር ያክሉ።

ማጣራት የቅጣት ተገዢነት የአሠራር እምብርት ነው። ከዝርዝሮች ጋር የሚጣጣሙ እንጂ ከአገሮች ጋር የሚቃረኑ አይደሉም። በኔዘርላንድስ ውስጥ ለሚገኝ ንግድ ስልጣን ያለው ምንጭ በአውሮፓ ኮሚሽን የሚተዳደር እና በአውሮፓ ህብረት የቅጣት ካርታ ላይ የሚታየው የአውሮፓ ህብረት የተጠናከረ ዝርዝር ነው። የተባበሩት መንግስታት ስያሜዎች በዚያው የአውሮፓ ህብረት ዝርዝር በኩል ይደርሱዎታል። ከሱ ጎን ለጎን በኔዘርላንድስ መንግስት የሚጠበቀው ብሔራዊ የሽብርተኝነት ዝርዝር ይገኛል። ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር ግንኙነት ያላቸው ኩባንያዎች የውጭ ሀብት ቁጥጥር ቢሮ ልዩ የተመደቡ ዜጎችን ዝርዝር ያረጋግጣሉ።

ማንን ማጣራት አለብህ?

ከክፍያ መጠየቂያ ደረሰኝዎ በጣም ብዙ ወገኖች። ከባለቤቶች እስከ አገልግሎት አቅራቢዎች እና ባንኮች ድረስ በግብይቱ ሰንሰለት ውስጥ ያለ እያንዳንዱ ሰው መፈተሽ አለበት።

አንድ የመከላከያ ፕሮግራም ደንበኛውን፣ የደንበኛውን ወላጅ ኩባንያ እና ባለአክሲዮኖችን፣ ዳይሬክተሮቹን እና የመጨረሻ ተጠቃሚ ባለቤቶችን ይፈትሻል። እንዲሁም አቅራቢዎችን እና ንዑስ ተቋራጮችን፣ ወኪሎችን እና አማላጆችን፣ የጭነት አስተላላፊዎችን እና አጓጓዦችን፣ በክፍያው በሁለቱም በኩል ያሉትን ባንኮች፣ ኢንሹራንስ ሰጪዎችን እና በማጓጓዣ ሰነዶቹ ላይ የተሰየመውን የመጨረሻ ተጠቃሚ ይፈትሻል። እቃዎች በባህር ወይም በአየር በሚጓዙበት ጊዜ መርከቦች እና አውሮፕላኖች በራሳቸው መብት ሊመደቡ ይችላሉ። በስም ሳይሆን በ IMO ቁጥር ወይም በምዝገባ ምልክት ይለዩዋቸው፣ ምክንያቱም ስሞች ስለሚለዋወጡ እና የ IMO ቁጥሮች ስለማይለዋወጡ።

ምን ያህል ጊዜ ስክሪን ማድረግ አለብዎት?

በመግቢያ፣ ከእያንዳንዱ የቁሳቁስ ግብይት በፊት እና የአውሮፓ ህብረት ዝርዝር በሚዘመንበት ጊዜ ሁሉ። በመግቢያ ላይ ብቻ የሚደረግ ምርመራ በቂ አይደለም፣ ምክንያቱም አዳዲስ ስያሜዎች ወዲያውኑ ተግባራዊ ይሆናሉ።

ስያሜዎች ያለማቋረጥ ይታከላሉ። ተግባራዊ የሆነ ሪትም የቦርዱን ቼክ ማድረግ፣ ከእያንዳንዱ የቁሳቁስ ግብይት ወይም ጭነት በፊት የሚደረግ ቼክ እና የአውሮፓ ህብረት ዝርዝር በሚቀየርበት ጊዜ ሁሉ የጠቅላላው ተጓዳኝ ፋይልዎ በራስ-ሰር እንደገና ስክሪን ማድረግ ነው። ቀኑን፣ የዝርዝሩን ስሪት እና የእያንዳንዱን ቼክ ውጤት ይመዝግቡ። ባለስልጣናት ከሁለት ዓመት በኋላ አንድን ፋይል ሲመለከቱ፣ ጥያቄው ትክክል መሆን አለመሆንዎ አይደለም። የሚያውቁትን እና መቼ ማሳየት ይችሉ እንደሆነ ነው።

የተሳሳቱ አዎንታዊ ነገሮችን እንዴት መያዝ አለብዎት?

በጽሑፍ ቅደም ተከተል። ሊመጣ የሚችል ተዛማጅ ማን እንደሚገመግም፣ ምን ተጨማሪ መረጃ እንደተሰበሰበ፣ ማን ሊያጸድቀው እንደሚችል እና ማን እንደሚቀጥል መነገር እንዳለበት አስቀድመው ይወስኑ።

የተሳሳቱ አወንታዊ ነገሮችን ይጠብቁ እና ለእነሱ እቅድ ያውጡ። ከሲሪሊክ እና ፋርሲ በቋንቋ ፊደል መጻፍ ተመሳሳይ ስም ያላቸው ብዙ የፊደል አጻጻፍ ይፈጥራል፣ እና የተለመዱ የአያት ስሞች ድምፅ ያመነጫሉ። ደብዘዝ ያለ የሚዛመድ ገደብ በጣም ጥብቅ የሆኑ እውነተኛ ምቶችን ይደብቃል፣ አንድ ስብስብ ደግሞ በጣም በልቅነት የተገዢነት ኃላፊውን ይደብቃል። ምቱን ማጽዳት ውሳኔ ነው፣ እና በፋይሉ ውስጥ በምክንያቶች መካተት አለበት።

የቅጣት ምርመራ ከጸረ-ገንዘብ ማጽጃ ቼኮች የሚለየው እንዴት ነው?

የማዕቀብ ደንቦች ለሁሉም ሰው የሚተገበሩ ሲሆን ተመጣጣኝነትን አይፈቅዱም። በኔዘርላንድስ ፀረ-ገንዘብ ማጽጃ ህግ መሠረት የደንበኛ ተገቢነት ያለው ጥንቃቄ የሚመለከተው ለተወሰኑ ተቋማት ብቻ ሲሆን በአደጋ ላይ የተመሰረተ ነው።

የቅጣት ማጣሪያ ብዙውን ጊዜ ከገንዘብ ማጭበርበር እና የሽብርተኝነት ፋይናንስ (መከላከል) ሕግ (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorise, Wwft) መሠረት ከደንበኛ ተገቢነት ያለው ምርመራ ጋር ግራ ይጋባል። ሁለቱ በእውነት የተለያዩ ናቸው። Wwft ተገቢነት ያለው ጥንቃቄ የሚመለከተው ለተወሰኑ ተቋማት ብቻ ነው፣ አደጋን መሰረት ያደረገ እና ተመጣጣኝ አቀራረብን ይፈቅዳል። የቅጣት ደንቦች ለሁሉም ሰው ተፈጻሚ ይሆናሉ፡ የተዘረዘሩ ወገኖች የተከለከሉ ናቸው፣ ሙሉ በሙሉ ይቆማሉ።

በተግባር ሁለቱ ሥርዓቶች እርስ በርስ ይጠናከራሉ፣ እና ተመሳሳይ ፋይል አብዛኛውን ጊዜ ሁለቱንም ያገለግላል። ለዚያ ሥራ የደንበኛ መለያ ጎን፣ የKYC ግዴታዎችን መመሪያችንን ይመልከቱ ። ሰፋ ያለ የፋይናንስ-ወንጀል ስዕል ለማግኘት፣ በኔዘርላንድስ የገንዘብ ማጽጃ መመሪያችንን ይመልከቱ ። የገንዘብ ማጽጃ ራሱ በWwft ስር ሳይሆን በደች የወንጀል ሕግ (Wetboek van Strafrecht) አንቀጾች 420bis እስከ 420quater አንቀጾች መሠረት ወንጀል መሆኑን ልብ ይበሉ። Wwft የመከላከያ ግዴታዎችን ብቻ ያስቀምጣል።

ያልተዘረዘረ ኩባንያ መቼ ነው እንደ ተዘረዘረ የሚቆጠረው?

የተዘረዘሩት ወገኖች 50 በመቶ ወይም ከዚያ በላይ ሲይዙት፣ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እና በአንድ ላይ ሲቆጠሩ፣ ወይም የተዘረዘረ ወገን ሲቆጣጠረው። ገንዘቡ እና የኢኮኖሚ ሀብቶቹም እንዲሁ መታገድ አለባቸው።

ይህ በንግድ ማዕቀብ አሠራር ውስጥ በጣም አስፈላጊው ሕግ ሲሆን ብዙ ጊዜ የማይታየው ሕግ ነው። በተጠናከረው ዝርዝር ላይ የስም ፍተሻ ምንም አያመጣም፣ እና ፋይሉ ተዘግቷል። ሆኖም ግን አካሉ አሁንም ሊታሰር ይችላል።

የባለቤትነት ፈተናው እንዴት ይሰራል?

ባለቤትነት ብሩህ የሆነ የፍተሻ መስመር ነው። አንድ ወይም ከዚያ በላይ የተዘረዘሩ ሰዎች ወይም አካላት በሌላ አካል ውስጥ 50 በመቶ ወይም ከዚያ በላይ የባለቤትነት መብቶችን ሲይዙ፣ ያ አካል ይያዛል። ገንዘቡ እና ኢኮኖሚያዊ ሀብቶቹ በተመሳሳይ መንገድ መታሰር አለባቸው። ይዞታው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሊሆን ይችላል፣ እና የበርካታ የተዘረዘሩ ወገኖች ይዞታ አንድ ላይ ይጨመራል።

ምሳሌያዊ ምሳሌ፡ ሁለት የተዘረዘሩ ባለአክሲዮኖች የአንድ ኩባንያ 30 በመቶ እና 25 በመቶ ይይዛሉ። ሁለቱም ብቻቸውን ባይሆኑም አንድ ላይ ሆነው ገደቡን ያልፋሉ። የሙከራው ድምር ስለሚጨምር፣ እስከ መጨረሻው ድረስ የመካከለኛ ደረጃ ኩባንያዎችን ሰንሰለት መከታተል አለብዎት። በመጀመሪያው ያልተዘረዘሩት ንብርብር ላይ አያቁሙ።

የአውሮፓ ህብረት ገደቡን ከ50 በመቶ በላይ ሲል ይገልጸው ነበር። የአውሮፓ ኮሚሽን የዘመኑ ምርጥ ልምዶች አሁን ከአሜሪካ አካሄድ ጋር በሚስማማ መልኩ 50 በመቶ ወይም ከዚያ በላይ ይጠቀማሉ። እንግሊዝ አሁንም ከ50 በመቶ በላይ ተግባራዊ ትሆናለች፣ ስለዚህ የትኛውን ስርዓት እያመለከቱ እንደሆነ ያረጋግጡ።

የቁጥጥር ሙከራው እንዴት ይሰራል?

ቁጥጥር የተለየ ፈተና ሲሆን ጨርሶ መቶኛ የለውም። የተዘረዘረ አካል አንድን አካል የቦርዱን አብላጫ ክፍል የመሾም ወይም የማስወገድ መብት ወይም የበላይ ተጽዕኖ በሚሰጠው የባለአክሲዮኖች ስምምነት በኩል ሊቆጣጠር ይችላል። ቁጥጥር በዕለት ተዕለት አስተዳደር፣ የድርጅቱን ዕዳዎች በማረጋገጥ ወይም የድርጅቱን ጉዳዮች እንዲመራ በሚያስችል ሌላ ዝግጅት በኩል ሊሄድ ይችላል። አናሳ ድርሻ ከእንደዚህ አይነት መብቶች ጋር ተዳምሮ በቂ ነው። ስለዚህ የባለቤትነት ገበታ ብቻውን በቂ አይደለም። ለከፍተኛ ተጋላጭነት ላላቸው ተጓዳኞች፣ የማህበሩን አንቀጾች እና የማንኛውንም ባለአክሲዮኖች ስምምነት ማየት ያስፈልግዎታል።

በተዘረዘሩ ወገኖች 50 በመቶ ወይም ከዚያ በላይ በሆነ አካል ላይ የሚደረግ አያያዝ ከተዘረዘሩት ወገኖች ጋር በሕጋዊ መንገድ ከመነጋገር ጋር ተመሳሳይ ነው። የባለቤትነት መዋቅሩን አለመፈተሽ መከላከያ አይደለም።

የ25 በመቶ የUBO ገደብ ለምን የተለየ ነው?

የማዕቀቡን ገደብ ከUBO መዝገብ 25 በመቶ አሃዝ ጋር አያምታቱ። በWwft ስር፣ ከ25 በመቶ በላይ የሆነ የባለቤትነት ወለድ የመጨረሻውን ተጠቃሚ ባለቤት ይለያል፤ ማንን መለየት እንዳለቦት ይነግርዎታል። ሃምሳ በመቶ ወይም ከዚያ በላይ የሚሆነው የቅጣት ገደቡ ነው፤ ማንን መክፈል እንደማይችሉ ይነግርዎታል።

ሁለቱን ማደባለቅ ሁለት ክላሲክ ስህተቶችን ያስከትላል። አንደኛው ተጓዳኙን ማጽዳት ነው ምክንያቱም አንድ የተዘረዘሩ ባለአክሲዮኖች 25 በመቶ አይደርሱም። ሌላኛው ደግሞ በእውነቱ ከባለቤትነት ፈተና ውጭ የሆነ ግንኙነትን ማቀዝቀዝ ነው።

በተግባር ምን ማድረግ አለብዎት?

ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸውን ተጓዳኞችን እስከ ተፈጥሯዊ ሰዎች ድረስ የአሁኑን የባለቤትነት ገበታ ይጠይቁ። አስተማማኝ በሆኑባቸው የኩባንያ መዝገቦች ላይ ያረጋግጡ እና የማረጋገጫ ቀንን ይመዝግቡ። ተጓዳኙ ስለማንኛውም ለውጥ እንዲያሳውቅዎት ይጠይቁ። የባለቤትነት መዋቅሮች አንዳንድ ጊዜ ከገደቡ በታች እንዲንቀሳቀሱ ሆን ተብሎ እንደገና ይደራጃሉ። ስለዚህ ከስምምነቱ በፊት የተገኘ ገበታ ከአንድ በኋላ መታደስ አለበት።

ተዛማጅነት ሲረጋገጥ ምን ማድረግ አለብዎት?

ወዲያውኑ አቀዝቅዘው ሪፖርት ያድርጉ። ምንም ነገር ከእርስዎ ቁጥጥር ሊወጣ አይችልም፣ እና ስልጣን ያለው ባለስልጣን ሊነገረው ይገባል።

ማቀዝቀዝ ማለት ምንም ነገር ከእርስዎ ቁጥጥር ውጭ አይሆንም ማለት ነው። ክፍያዎች ይቆማሉ፣ እቃዎች አይለቀቁም እና አገልግሎቶች ይቆማሉ። የብድር ቀሪ ሂሳቦች ባሉበት ይቆያሉ፣ እና በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለተዘረዘረው ወገን ምንም አይነት የኢኮኖሚ ምንጭ አይሰጥም።

አቅርቦቱን በስፋት ማቅረብ በስፋት ይነበባል። ገንዘቡን ለሚያስተላልፍ አቅራቢ መክፈል፣ ሊሸጡ የሚችሉ እቃዎችን መልቀቅ ወይም ኢኮኖሚያዊ ዋጋ ያለው አገልግሎት መስጠት ሁሉም በውስጡ ይወድቃሉ። የቀዘቀዘውን መጠን በዕዳ ላይ ​​ማዋል አይችሉም፣ እና እቃዎችን በባንክ ዋስትና ላይ መልቀቅ አይችሉም።

የታገዱ ንብረቶችን የት ነው የሚዘግቡት?

ዛሬ፣ ሪፖርት ማድረግ የሚወሰነው በዘርፍዎ እና በንብረትዎ አይነት ላይ ነው። የፋይናንስ ተቋማት ለDNB ወይም ለAFM ሪፖርት ያደርጋሉ፤ ሌሎች ንግዶች rijksoverheid.nl የሚወክለውን የመንግስት አካል ሪፖርት ያደርጋሉ።

በኔዘርላንድስ ሪፖርት ማድረግ በአሁኑ ጊዜ የተከፋፈለ ነው። ይህ በትክክል በመጠባበቅ ላይ ያለው ረቂቅ ህግ በአንድ ማዕከላዊ የቅጣት ሪፖርት ማድረጊያ ነጥብ ለመፍታት የታሰበው ችግር ነው። እስከዚያው ድረስ፣ ሪፖርት ከማድረግዎ በፊት በ rijksoverheid.nl ላይ የአሁኑን የሪፖርት አድራሻዎች ያረጋግጡ፣ ምክንያቱም በማዕቀብ ስርዓት እና በንብረት አይነት ይለያያሉ። ኔዘርላንድስ መረጃውን ለአውሮፓ ኮሚሽን ያስተላልፋል።

በDNB ወይም በAFM የሚተዳደሩ የፋይናንስ ተቋማት በ1977ቱ የሪጀሊንግ ቶዚችት ሳንክቲዌት ስር ያለምንም መዘግየት ከራሳቸው ተቆጣጣሪ ጋር መጣጣምን ሪፖርት ያደርጋሉ። ለሌሎች ሁሉ፣ ተግባራዊ ደንቡ ቀላል ነው። የተዘረዘሩ አካላትን የሚጠቅም ወይም የሚይዝ ነገር ከያዙ፣ መንግስት በፍጥነት ሊነገረው ይገባል።

የተዘረዘሩት ወገኖች የራሳቸው የሪፖርት ማድረጊያ ግዴታ አላቸው?

አዎ። በሩሲያ፣ በቤላሩስ፣ በሄይቲ ወይም በኢራን አገዛዝ ስር የተመዘገበ ሰው ወይም ድርጅት በአውሮፓ ህብረት ውስጥ ያለውን ንብረት ከተዘረዘረ በኋላ ባሉት ስድስት ሳምንታት ውስጥ ሪፖርት ማድረግ አለበት።

ሪፖርት አለማድረግ ራሱ ጥሰት ነው። እንዲሁም የተደበቁ ይዞታዎች ወደ ብርሃን የሚወጡበት አንዱ መንገድ ነው።

የታገዱ ንብረቶች ሊለቀቁ ይችላሉ?

በራስዎ ውሳኔ አይደለም። አንድ ውሳኔ የሚጠየቀው ብቃት ያለው ባለስልጣን አስቀድሞ፣ በጽሑፍ እና በደንቡ ሁኔታዎች ላይ የሚሰጠንን ማቃለል ነው።

አንዳንድ ደንቦች ለመሠረታዊ ፍላጎቶች፣ ለሙያዊ ክፍያዎች፣ ለቀድሞ የነበሩ ኮንትራቶች ወይም ለሰብአዊ ዓላማዎች የሚደረጉ ማቋረጦችን ይፈቅዳሉ። የማለቂያ ጊዜዎች በተመሳሳይ መንገድ ይሰራሉ። በደንቡ ውስጥ የተጻፉ የተወሰኑ የጊዜ ገደቦች ናቸው፣ የሚደራደር የእፎይታ ጊዜ አይደለም። አንዴ ጊዜው ካለፈ በኋላ ውሉ የሚናገረው ምንም ይሁን ምን አፈፃፀሙ የተከለከለ ይሆናል።

ለሁለት አገልግሎት የሚውሉ እቃዎችን ወደ ውጭ የመላክ ፈቃድ ያስፈልግዎታል?

አዎ፣ ከአውሮፓ ህብረት ለሚላኩ እቃዎች ሁለት ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉ የቁጥጥር ዝርዝር ውስጥ ላሉ። በአገር ላይ የተመሰረቱ ማዕቀቦች በዚያ ዝርዝር ላይ ተጨማሪ የኤክስፖርት እገዳዎችን ይጨምራሉ።

የማዕቀብ ማጣሪያ ከማን ጋር የተያያዘ ነው፤ የኤክስፖርት ቁጥጥር በምን ላይ የተመሠረተ ነው። ድርብ ጥቅም ላይ የሚውሉ እቃዎች እቃዎች፣ ሶፍትዌሮች እና ቴክኖሎጂ ሲሆኑ የሲቪል እና ወታደራዊ አፕሊኬሽኖችም አሏቸው። በሁለት አጠቃቀም ደንብ መሠረት፣ ከአውሮፓ ህብረት የሚላኩ ምርቶች ፈቃድ ያስፈልጋቸዋል። በኔዘርላንድስ፣ ፈቃዶች የሚሰጡት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በተቀመጠው ፖሊሲ መሠረት በማዕከላዊው የማስመጣት እና የኤክስፖርት ቢሮ (Centralle Dienst voor In- Uitvoer, CDIU) ሲሆን የጉምሩክ አካል ነው። የቁጥጥር ዝርዝሩ ቴክኒካዊ ሲሆን ከጦር መሳሪያዎች በላይ ይሸፍናል። ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው ኮምፒውቲንግ፣ የተወሰኑ ዳሳሾች እና ሌዘሮች፣ የማሽን መሳሪያዎች፣ የኢንክሪፕሽን ሶፍትዌር እና ሴሚኮንዳክተር ማምረቻ መሳሪያዎች ሁሉም በላዩ ላይ ይታያሉ።

የትኞቹ ደንቦች ንግዶችን በጣም ያስደምማሉ?

የመጀመሪያው ሁሉንም ነገር የሚይዝ ነው። ባለሥልጣናቱ ለወታደራዊ ዓላማ ወይም ለጅምላ እልቂት መሣሪያ የታሰበ እንደሆነ ወይም ሊሆን እንደሚችል ከነገሩዎት ወይም ሌላ ካወቁ ፈቃድ ማግኘት ያስፈልግዎታል። ግንዛቤ የሚለካው አንድ ትጉህ ላኪ ከሁኔታዎቹ በመነሳት ምን መደምደሚያ ላይ እንደሚደርስ ነው።

ሁለተኛው ደግሞ አገር-ተኮር ማዕቀቦች የራሳቸውን የኤክስፖርት እገዳዎች በሁለትዮሽ አጠቃቀም ዝርዝር ላይ ይጨምራሉ። በዚህ መንገድ ነው ተራ የኢንዱስትሪ እቃዎች፣ ተሽከርካሪዎች፣ ኬሚካሎች እና የቅንጦት እቃዎች ለሩሲያ የተከለከሉት። ለተወሰነ ሚስጥራዊ እቃዎች ቡድን፣ የአውሮፓ ህብረት ህጎች ላኪዎች በሽያጭ ውላቸው ውስጥ ወደ ሩሲያ እንደገና ወደ ውጭ መላክን የሚከለክል ውል እንዲያካትቱ የሚጠይቁ ሲሆን ገዢው ጉዳዩን ከጣሰ መፍትሄም አለው።

የማቋረጥ እገዳው ለእርስዎ ምን ማለት ነው?

ዓላማቸው ወይም ውጤታቸው ገዳቢ እርምጃን ማለፍ በሆኑ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ሆን ብለው እና ሆን ብለው ላይሳተፉ ይችላሉ። አሁን ብዙ የማስፈጸሚያ ትኩረት በሶስተኛ አገሮች ውስጥ እንደገና በማዘዋወር ላይ ያተኩራል።

የማስጠንቀቂያ ምልክቶቹ ወጥነት ያላቸው እና ሰራተኞችዎ የሚከተሉትን እንዲያውቁ ማሠልጠን ጠቃሚ ናቸው፡

• ምርቱን የመግዛት ታሪክ በሌለው ገበያ ውስጥ አዲስ አማላጅ ይታያል፤
• የተገለጸው የመጨረሻ ተጠቃሚ እቃዎቹን የማያስፈልገው ንግድ ያስተዳድራል፤
• የትዕዛዝ መጠኖች ያለ ማብራሪያ ይዝለሉ፤
• ክፍያ የሚመጣው ከገዢው ጋር ግንኙነት ከሌለው ስልጣን ነው፤
• ደንበኛው የዋና ተጠቃሚ መግለጫ ለመፈረም ፈቃደኛ ካልሆነ፣ በቦታው ላይ ጉብኝት ለማድረግ ፈቃደኛ ካልሆነ ወይም ለዋጋ፣ ለዝርዝር መግለጫ ወይም ከሽያጭ በኋላ ለሚደረግ ድጋፍ ያልተለመደ ግድየለሽ ከሆነ።

አገልግሎቶችም ማዕቀቦችን ሊጥሱ ይችላሉ?

አዎ። የአውሮፓ ህብረት እርምጃዎች በሩሲያ ውስጥ ለተቋቋሙ አካላት የተለያዩ አገልግሎቶችን ይከለክላሉ፣ ስለዚህ ምንም ነገር ሳይላኩ ማዕቀቦችን መጣስ ይችላሉ።

የተከለከሉት አገልግሎቶች የሂሳብ አያያዝ፣ የኦዲት፣ የንግድ እና የአስተዳደር አማካሪነት፣ የህዝብ ግንኙነት፣ የአይቲ አማካሪነት እና የተወሰኑ የህግ አማካሪ አገልግሎቶችን ያካትታሉ፣ ይህም በተወሰኑ ልዩ ሁኔታዎች መሰረት ነው። ስለዚህ የደች አማካሪነት ወይም የሶፍትዌር አቅራቢ አካላዊ እቃ ሳያጓጉዝ ማዕቀቦችን ሊጥስ ይችላል። ለሚመለከተው የማቆያ ጊዜ የመጨረሻ ተጠቃሚ መግለጫዎችን፣ ፈቃዶችን፣ የትራንስፖርት ሰነዶችን እና ደብዳቤዎችን ያስቀምጡ። ፋይሉ ምን እንደተወሰነ ብቻ ሳይሆን ለምን እንደሆነም ማብራራትዎን ያረጋግጡ።

በኔዘርላንድስ ማዕቀቦችን የሚያስፈጽመው ማነው?

በአንድ ጊዜ በርካታ አካላት፡ ጉምሩክ፣ ከተግባራዊው ፓርክ ጋር FIOD፣ የፋይናንስ ሱፐርቫይዘሮች እና ሚኒስትሮች።

ጉምሩክ በድንበር ላይ የተላኩ ዕቃዎችን ይፈትሻል እና ጥያቄዎችን የሚያስነሱትን ይይዛል። FIOD የተጠረጠሩ ወንጀሎችን ይመረምራል እና ክስ ለመመስረት ከሚወስነው ከፋንክሽንል ፓርክት ጋር ይሰራል። DNB እና AFM የፋይናንስ ተቋማትን ይቆጣጠራሉ እና በእነሱ ላይ የአስተዳደር እርምጃዎችን ሊወስዱ ይችላሉ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቅጣት ፖሊሲን ያስተባብራል፣ ብቃት ያላቸው ሚኒስትሮች ደግሞ በራሳቸው አካባቢ የሚደረጉ እገዳዎችን እና ማቃለሎችን ያስተናግዳሉ።

ጥሰት የሚያስከትለው ቅጣት ምንድን ነው?

ሆን ተብሎ የሚደረግ ጥሰት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት (WED) መሠረት ወንጀል ነው። ይህም ወደ እስራት፣ ከፍተኛ የገንዘብ ቅጣት፣ መውረስ እና በንግዱ ላይ እርምጃዎችን ሊያስከትል ይችላል።

ቅጣቶቹ በቅጣት ምድብ የተቀመጡ ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ የተገኘውን ጥቅም መውረስ እና እንደ ንግዱን በአስተዳደር ስር ማድረግ፣ ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል መዘጋት ማዘዝ ወይም ድጎማዎችን ወይም መብቶችን መነፈግ ያሉ ተጨማሪ እርምጃዎች ይመጣሉ። ጥፋቶች ሊታተሙ ይችላሉ። ገንዘቡ በየጊዜው ይስተካከላል፣ ስለዚህ አስተማማኝ መግለጫው አሃዙ ሳይሆን መጋለጥ ነው። የቅጣት ጥሰቶች እንደ ከባድ የኢኮኖሚ ወንጀል ይከሰሳሉ፣ እንደ አስተዳደራዊ ወረራ አይደለም።

ዳይሬክተሮችና ሠራተኞች በግል ተጠያቂ ሊሆኑ ይችላሉ?

አዎ። በኔዘርላንድስ የወንጀል ሕግ አንቀጽ 51 መሠረት፣ አንድ ኩባንያ የፈጸመው ወንጀል ትዕዛዙን ባዘዙት ወይም ባዘዙት ላይም ሊከሰስ ይችላል።

የተገዢነት ተቃውሞን ውድቅ ያደረገ ዳይሬክተር በግል ሊከሰስ ይችላል። እንዲሁም የማይታመን የዋና ተጠቃሚ መግለጫ የተቀበለ የሽያጭ አስተዳዳሪ ወይም አንድ ጥቃት ከተሰነዘረ በኋላ ክፍያ የፈፀመ የፋይናንስ ኃላፊ ሊሆን ይችላል። በፈቃደኝነት ይፋ ማድረግ፣ ፈጣን ማስተካከያ እና ትብብር በአቃቤ ህግ አገልግሎት ግምት ውስጥ ይገባል። እንዲህ ዓይነቱን ይፋ ማድረግ ተአማኒ የሚያደርገው የተረጋገጠ የውሳኔ ዱካ ነው።

የንግድ ውጤቶች ምንድናቸው?

ብዙውን ጊዜ ከህጋዊ ኩባንያዎች በበለጠ ፍጥነት ይደርሳሉ። ባንኮች፣ ኢንሹራንስ ሰጪዎች፣ አጓጓዦች እና ደንበኞች የመጋለጥ የመጀመሪያ ምልክት ሲኖር ምላሽ የመስጠት ዝንባሌ አላቸው።

ባንኮች ግንኙነታቸውን ያቋርጣሉ፣ የኢንሹራንስ ሰጪዎች ኢንሹራንስ ያነሳሉ፣ አጓጓዦች ቦታ ማስያዝን ይከለክላሉ እና ደንበኞች ውል ከመግባታቸው በፊት የቅጣት ዋስትና ያስፈልጋቸዋል። የአውሮፓ ህብረት ደንቦች እንዲሁም የተዘረዘሩት ወገኖች በማዕቀብ ከተጎዱ ውሎች ጋር በተያያዘ የይገባኛል ጥያቄዎችን እንዳያቀርቡ ይከለክላሉ። ስለዚህ ተጓዳኙ በህጋዊ መንገድ የከለከሉትን አፈጻጸም ሊከስዎት አይችልም። ይሁን እንጂ ይህ ጥበቃ የሚወሰነው በመጀመሪያ ደረጃ ሕጋዊ መሆኑ ላይ ነው።

የአሜሪካን ማዕቀቦች ጨምሮ በጣም ጥብቅ የሆነውን ህግ መከተል ብቻ ነው ያለብህ?

አይ። በኢራን እና በኩባ ላይ ለተወሰኑ የአሜሪካ እርምጃዎች የአውሮፓ ህብረት ህግ እርስዎ እንዳትከተሉ ይከለክላል። በአገዛዞች መካከል ግጭት በሁለቱም ላይ አንድ ላይ ምክር ያስፈልገዋል።

የአሜሪካ ዋና ማዕቀቦች አንድ ግብይት የአሜሪካን ሰዎች፣ የአሜሪካን መነሻ የሆኑ እቃዎችን ወይም ቴክኖሎጂን ወይም የአሜሪካን የፋይናንስ ስርዓት ሲነካ ያስገድዱዎታል። በአሜሪካ ዶላር ማጽዳት በቂ ሊሆን ይችላል። የአሜሪካ ሁለተኛ ደረጃ ማዕቀቦች ከአሜሪካ ስልጣን ውጭ ለሚፈጽሙ ድርጊቶች የአሜሪካ ያልሆነ ኩባንያን ሊቀጡ ይችላሉ። ነገር ግን ኢራንን እና ኩባን በተመለከተ ለተወሰኑ የአሜሪካ እርምጃዎች የአውሮፓ ህብረት እገዳ ደንብ የአውሮፓ ህብረት ኦፕሬተሮች የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ተገዢነትን እስካልፈቀደ ድረስ ከእነሱ ጋር እንዳይጣጣሙ እና በእነሱ ላይ የተመሰረቱ የውጭ ፍርዶችን ተግባራዊ እንዳያደርጉ ይከለክላል። ያንን ግጭት የሚያጋጥመው የደች ኩባንያ በሁለቱም ስርዓቶች ላይ ምክር ይፈልጋል፣ የትኛውንም ጥብቅ ህግ የመከተል አጠቃላይ ፖሊሲ አይደለም። የተገዢነት ጠበቆቻችን በትክክል የአውሮፓ ህብረት፣ የደች እና የአሜሪካ ህጎችን ጥምረት ይመክራሉ።

ዘላቂ የሆነ የተገዢነት ፕሮግራም እንዴት ይገነባሉ?

በጽሑፍ የአደጋ ግምገማ ይጀምሩ እና በእሱ ላይ ተመጣጣኝ እና በሰነድ የተመዘገቡ መቆጣጠሪያዎችን ይገንቡ። ባለስልጣናት ከአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ የባንክ ደረጃ ተግባር አይጠብቁም፣ ነገር ግን ፋይሉ የእርስዎን ምክንያት እንዲያሳይ ይጠብቃሉ።

የአደጋ ግምገማው የእርስዎን ተጋላጭነት በሐቀኝነት መቅረጽ አለበት። እቃዎቹና ገንዘብ የሚነኩት የትኞቹ አገሮች ናቸው? የትኞቹ የምርት ምድቦች ሁለትዮሽ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ? የትኞቹ ተጓዳኝ አካላት ግልጽ ካልሆኑ መዋቅሮች በስተጀርባ ይገኛሉ? የትኞቹ ምንዛሬዎችና ተዛማጅ ባንኮች ጥቅም ላይ ይውላሉ፣ እና የትኞቹ የትራንስፖርት መንገዶች እንደገና ወደ ውጭ ለመላክ በሚታወቁ ክልሎች ውስጥ ያልፋሉ?

ከግምገማው የሚከተሉ መቆጣጠሪያዎች የትኞቹ ናቸው?

ምርመራው በአደጋ ግምገማው ውስጥ የተለዩትን ወገኖች መሸፈን እና ከላይ የተቀመጠውን ምት መከተል አለበት። በሰነድ የተመዘገበ የጥቃት ሂደት እና በቦርዱ ደረጃ ውሳኔውን የሚይዝ ስም ያለው ሰው ያስፈልገዋል።

ውሎች እውነተኛ ሥራ የሚሰሩ የቅጣት አንቀጾች ያስፈልጋቸዋል፡

• ተጓዳኙም ሆነ ባለቤቶቹ ያልተዘረዘሩበት ዋስትና፤
• በባለቤትነት እና በቁጥጥር ላይ የተደረጉ ለውጦችን የመግለጽ ቀጣይነት ያለው ግዴታ፤
• የመጨረሻ አጠቃቀም እና እንደገና ወደ ውጭ የመላክ ሥራ፤
• የኦዲት እና የመረጃ መብት፤
• ስምምነቱ ከተከሰተ ወዲያውኑ ያለምንም ተጠያቂነት የማገድ እና የማቋረጥ መብት።

ተዋዋይ ወገኖች የሚመለከተውን ሕግ ያከብራሉ የሚል ብቻ አንቀጽ ምንም ውጤት አያስገኝም።

ማን ሊሰለጥን ይገባል?

ቀዩን ባንዲራዎች መጀመሪያ የሚያዩ ሰዎች፡ ሽያጭ፣ ሎጂስቲክስ፣ ግዥ እና ፋይናንስ፣ የሕግ ክፍሉን ብቻ አይደለም። የሥልጠናውን ተጨባጭነት ይጠብቁ። ​​አንድ የማይታመን የመጨረሻ ተጠቃሚ ምን እንደሚመስል፣ የአቅርቦት ለውጥ ለምን አስፈላጊ እንደሆነ፣ ባልተጠበቀ አገር የክፍያ መመሪያ ምን ማድረግ እንዳለበት እና ለማን መደወል እንዳለበት ያሳዩ። ስምምነቱ አደጋ ላይ ባለበት ሰው ውስጥ የማይሄድ ውስጣዊ የመጨመሪያ መንገድ ያክሉ። ማን እንደሰለጠነ እና መቼ እንደሰለጠነ መዝገብ ይያዙ።

ፕሮግራምዎ ውጤታማ መሆኑን እንዴት ያረጋግጣሉ?

ማስረጃዎቹን ያስቀምጡ። የተገዢነት ፕሮግራም ከእውነታው በኋላ በፋይሉ ላይ ይገመገማል። የምዝግብ ማስታወሻዎችን ማጣራት፣ በምክንያቶች የተጸዱ ምቶች፣ የማረጋገጫ ቀናት ያላቸው የባለቤትነት ገበታዎች፣ ፈቃዶች፣ የመጨረሻ ተጠቃሚ መግለጫዎች እና ውሳኔዎችን የሚመዘግቡ የቦርድ ደቂቃዎች የጥሩ እምነት ስህተትን ወደ መከላከል የሚቀይሩት ናቸው። ስርዓቱን በየጊዜው ይፈትሹ፣ ለምሳሌ በትንሽ የውስጥ ኦዲት ወይም ከጫፍ እስከ ጫፍ የተከታተሉ ግብይቶችን ናሙና በመጠቀም። ያገኙትን እና የቀየሩትን ይመዝግቡ።

ስለ ማዕቀቦች ተገዢነት በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች

ውሉን ከፈረምን በኋላ የንግድ አጋር ዝርዝር ውስጥ ከገባ ምን ይሆናል?

ከታተመበት ቀን ጀምሮ ሁሉንም የተከለከለ አፈፃፀም ወዲያውኑ ማቆም እና የያዙትን የባልደረባ ገንዘብ ወይም ኢኮኖሚያዊ ሀብቶች ማገድ አለብዎት። ክፍያዎች፣ አቅርቦቶች እና አገልግሎቶች ይቆማሉ፤ ውሉ ደንቡን አይሽረውም። አንዳንድ ጊዜ የተወሰነ ጊዜ በንጽህና እንዲቋረጥ የሚፈቅድ የማቋረጥ ደንቡን ያረጋግጡ። እንደዚህ አይነት ማንኛውም ጊዜ ከባድ የጊዜ ገደብ ሲሆን ከባለስልጣን አስቀድሞ ፈቃድ ሊፈልግ ይችላል። የታገዱ ንብረቶችን ሪፖርት ያድርጉ፣ በውልዎ ውስጥ ስላለው የማቋረጥ መንገድ ምክር ይውሰዱ እና እያንዳንዱን እርምጃ ይመዝግቡ። በስያሜው ዙሪያ እንደገና ለማዋቀር መሞከር ራሱ ማለፍ ነው።

በዝርዝሩ ውስጥ ያልተዘረዘረ ነገር ግን በዝርዝሩ ውስጥ በተዘረዘረ ወገን የተያዘ ኩባንያ ጋር ልንገናኝ እንችላለን?

የባለቤትነት ወይም የቁጥጥር ፈተናው ከተሟላ አይደለም። አንድ አካል የተዘረዘሩት ወገኖች 50 በመቶ ወይም ከዚያ በላይ የያዙበት፣ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ፣ የይዞታቸውን አንድ ላይ በመቁጠር፣ በተዘረዘረበት ሁኔታ እንደተዘረዘሩት ይቆጠራል። የተዘረዘረ ወገን በቦርድ የሹመት መብቶች፣ በባለአክሲዮኖች ስምምነት፣ በዋና ተጽዕኖ ወይም በተመሳሳይ ዝግጅቶች በኩል ሲቆጣጠረው ተመሳሳይ ነገር ይሠራል። በዚህ ሁኔታ የድርጅቱ ገንዘብ እና ኢኮኖሚያዊ ሀብቶች ታግደዋል፣ እና ለእሱ ምንም ነገር ማግኘት አይችሉም። የንፁህ ስም ማረጋገጫ የመጀመሪያው እርምጃ ብቻ ነው፤ የባለቤትነት ገበታው ወሳኝ ሰነድ ነው።

እንደ ምግብና መድኃኒት ያሉ ሰብዓዊ ሸቀጦች ነፃ ናቸው?

በራስ-ሰር አይደለም። የማዕቀብ ሥርዓቶች የሰብአዊ ልዩ ሁኔታዎችን ይይዛሉ፣ ነገር ግን አጠቃላይ ነፃ ከመሆን ይልቅ ጠባብ እና ሁኔታዊ ናቸው። ግብይቱ በአጠቃላይ የማይፈቀድ ሲሆን እቃዎቹ ሊፈቀዱ ይችላሉ። ለምሳሌ፣ የተወሰነ ባንክ ክፍያውን ያስተናግዳል፣ የተወሰነ አቅራቢ ጭነቱን ያንቀሳቅሳል፣ ወይም ተቀባዩ በተዘረዘሩት ወገኖች ባለቤትነት የተያዘ ነው። በርካታ ሥርዓቶች ለሰብአዊ አቅርቦቶች ቅድመ ፈቃድ ያስፈልጋቸዋል፣ እና ሁኔታዎቹ እርስዎን ያስሩዎታል። ከባንክ እና ከኢንሹራንስ ሰጪው እስከ የማጓጓዣ መስመር እና የመጨረሻው ተቀባዩ ድረስ በሰንሰለቱ ውስጥ ያለው እያንዳንዱ አገናኝ መፈተሽ አለበት።

የአውሮፓ ህብረት ማዕቀቦችን ወይስ የአሜሪካን ማዕቀቦች እንከተላለን?

የአውሮፓ ህብረት እና የደች ማዕቀቦች በህጋዊ መንገድ በእርስዎ ላይ ተፈጻሚ ናቸው። የአሜሪካ ማዕቀቦች የደች ህግ አይደሉም፣ ነገር ግን አንድ ግብይት የአሜሪካን ዶላር፣ የአሜሪካ ባንኮችን እንደ አማላጆች፣ የአሜሪካን ሰዎች ወይም የአሜሪካን መነሻ ያላቸውን እቃዎች እና ቴክኖሎጂን በሚያካትት ጊዜ ሁሉ እውነተኛ ተጋላጭነትን ይፈጥራሉ። የአሜሪካ ሁለተኛ ደረጃ ማዕቀቦች ምንም አይነት የአሜሪካ ግንኙነት ሳይኖር እንኳን ተግባራቸውን ሊፈጽሙ ይችላሉ። ተግባራዊው መልስ ሁለቱንም ስርዓቶች ካርታ ማድረግ እና የንግድ አደጋውን ሆን ብሎ ማስተዳደር ነው። አስፈላጊው ልዩነት የአውሮፓ ህብረት እገዳ ደንብ ነው። ከኢራን እና ኩባ ጋር ለተያያዙ የተወሰኑ የአሜሪካ እርምጃዎች የአውሮፓ ህብረት ኦፕሬተሮች ከአውሮፓ ኮሚሽን ፈቃድ ውጭ እንዳይታዘዙ ይከለክላል። ሁለቱ ስርዓቶች በእውነት የሚጋጩ ከሆነ፣ ግጭቱን በጠንካራው ህግ በመጣስ ሳይሆን በምክር ይፍቱ።

በማጠቃለያው

• የአውሮፓ ህብረት የማዕቀብ ደንቦች በኔዘርላንድስ ውስጥ ያለውን እያንዳንዱን ንግድ በቀጥታ ያስገድዳሉ፤ ጥሰት በምዕራብ አውሮፓ ህብረት ስር የኢኮኖሚ ጥፋት ሲሆን ሆን ተብሎ የሚደረግ ጥሰት ደግሞ ወንጀል ነው።
• ያልተዘረዘረ ኩባንያ የሚታሰረው የተዘረዘሩት ወገኖች 50 በመቶ ወይም ከዚያ በላይ ቢይዙት፣ አንድ ላይ ቢቆጠሩ ወይም የተዘረዘረ ወገን ሲቆጣጠረው ነው።
• በሰንሰለቱ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ወገኖች፣ በመግቢያው ላይ፣ ከእያንዳንዱ የቁሳቁስ ግብይት በፊት እና ከእያንዳንዱ የዝርዝር ዝመና በኋላ ያጣሩ እና እያንዳንዱን ቼክ ይመዝግቡ።
• በተረጋገጠ ግጥሚያ ላይ ወዲያውኑ ያቁሙና ሪፖርት ያድርጉ፤ የታገዱ ንብረቶችን መልቀቅ የሚችለው ብቃት ያለው ባለስልጣን ብቻ ነው።
• የኤክስፖርት ቁጥጥሮች፣ የአገልግሎት እገዳዎች እና የማቋረጥ እገዳ ከዝርዝሮቹ ጋር አብረው ይተገበራሉ፤ ዳይሬክተሮች እና ሰራተኞች በግል ሊከሰሱ ይችላሉ።

የት እንደቆምክ እርግጠኛ አይደለህም? ስለሁኔታህ ንገረን። አማራጮችህን በአንድ የስራ ቀን ውስጥ እናሳውቅሃለን።

እንዴት Law & More በዚህ ረገድ ሊረዳዎት ይችላል? በእኛ ላይ ተብራርቷል የኮርፖሬት ጠበቃ ገጽ.