በኔዘርላንድስ የቅጣት ተገዢነት፡ የማጣራት፣ የባለቤትነት ፈተናዎች እና ሪፖርት ማድረግ

የማዕቀብ ተገዢነት ማለት የገንዘብ ዝውውር ወይም የእቃ ማጓጓዣ ከመደረጉ በፊት፣ ማንኛውም ተጓዳኝ፣ ባለቤት፣ መርከብ ወይም የመጨረሻ ተጠቃሚ በተገደበ እርምጃ እንዳይያዝ ማድረግ፣ ከዚያም ህጉ የሚናገረውን ማገድ እና ሪፖርት ማድረግ እና ሪፖርት ማድረግ እንዳለበት ማረጋገጥ ማለት ነው። በኔዘርላንድስ ውስጥ ላለ አንድ ንግድ አስገዳጅ ደንቦች በቀጥታ የሚተገበሩ የአውሮፓ ህብረት የቅጣት ደንቦች ናቸው፣ በ1977 በሳንክቲዌት በኩል በአገር አቀፍ ደረጃ ተፈጻሚ ይሆናሉ፤ ጥሰት በ Wet op de Economicmische delicten (WED) መሠረት የኢኮኖሚ ጥፋት ነው። አብዛኛዎቹን ኩባንያዎች የሚይዘው ድንጋጌ ዝርዝሩ ራሱ ሳይሆን የባለቤትነት እና የቁጥጥር ፈተና ነው፡ አንድ ያልተዘረዘሩ ኩባንያዎች አንድ ወይም ከዚያ በላይ የተዘረዘሩ ወገኖች 50 በመቶ ወይም ከዚያ በላይ እንደያዙ ወዲያውኑ እንደተዘረዘሩ ይቆጠራሉ።

በኔዘርላንድስ ውስጥ ያለ አንድ ንግድ ምን አይነት የቅጣት ማክበርን ይጠይቃል

በኔዘርላንድስ የተቋቋመ እያንዳንዱ ድርጅት በአውሮፓ ህብረት ማዕቀቦች የተገደበ ነው፣ እንዲሁም እያንዳንዱ የደች ዜጋ እና እያንዳንዱ ንግድ በሙሉ ወይም በከፊል በደች ግዛት ውስጥ ይከናወናል። ይህ ግዴታ ከላኪዎች እና ባንኮች በላይ ይደርሳል። ጭነት ለሚያዘጋጀው አጓጓዥ፣ ፈቃድ ለሚሰጠው የሶፍትዌር ኩባንያ፣ ደረሰኝ ለሚያወጣው አካውንታንት፣ የመጋዘን ቦታ ለሚከራየው ባለንብረት እና ዲቪደንድ ለሚቀበለው ባለአክሲዮን ይሠራል። የገደብ እርምጃዎች በገንዘብ እና በኢኮኖሚ ሀብቶች፣ በእቃዎች እና በቴክኖሎጂ ላይ እና በስፋት በሚሰሩ የአገልግሎት ዝርዝር ላይ ይነክሳሉ።

ወደ አስፈላጊ ነገሮች ሲቀየር፣ ግዴታው አራት ተደጋጋሚ ግዴታዎችን ያካትታል። ከማን ጋር እየተደራደሩ እንደሆነ ማወቅ አለብዎት፣ ይህም በመጨረሻ ማን ባለቤት እንደሆነ እና እንደሚቆጣጠራቸው ጨምሮ። ምን እያቀረቡ እንደሆነ እና የት እንደሚደርስ ማወቅ አለብዎት። ግጥሚያው እንደታየ ማቆም እና ማቆም አለብዎት፣ ምክር ከተቀበሉ በኋላ። እና ደንቡ በወሰነው ጊዜ ውስጥ ለባለስልጣኑ ሪፖርት ማድረግ አለብዎት። እያንዳንዱ ፖሊሲ፣ የማጣሪያ መሳሪያ እና የስልጠና ክፍለ ጊዜ የሚኖረው እነዚያን አራት ነገሮች በአስተማማኝ እና በተደጋጋሚ እንዲከናወኑ ለማድረግ ብቻ ነው።

ምንም አይነት የዴ ሚኒሚስ ገደብ የለም። ለተዘረዘረ ወገን ትንሽ ክፍያ መፈጸም ልክ እንደ ትልቅ ሰው ተመሳሳይ ጥሰት ነው፣ እና ጭነት የተለመደ፣ ትርፋማ ያልሆነ ወይም ለረጅም ጊዜ የቆየ ደንበኛ ጥቅም የሚሰጥ መሆኑ ምንም ለውጥ አያመጣም። እንዲሁም የቅጣት ጥሰት የዓላማ ጉዳይ ብቻ አይደለም፡ ክልከላዎቹ በተጨባጭ የሚቀረጹት ሲሆን መጥፎ እምነት አለመኖር ደግሞ ጥፋቱን ሳይሆን ቅጣቱን ይጎዳል። ተመጣጣኝ የባለቤትነት መዋቅርን አለማወቅ ምክንያታዊ ምርመራ ቢገልጽ ኖሮ መከላከያ አይደለም።

አንድ የቃላት ነጥብ መጀመሪያ ላይ መታወቅ አለበት፣ ምክንያቱም እውነተኛ ግራ መጋባትን ስለሚፈጥር። ማዕቀብ የሚለው ቃል በኔዘርላንድስ ሕግ ውስጥ በሁለት የተለያዩ ትርጉሞች ጥቅም ላይ ውሏል። ይህ ጽሑፍ በክልሎች፣ አካላት እና ግለሰቦች ላይ እንደ የውጭ ፖሊሲ መሣሪያ የሚጣሉትን ገዳቢ እርምጃዎች ያብራራል። በወንጀል እና በአስተዳደር ሂደቶች ውስጥ በሚጣሉ ቅጣቶች ስሜት ማዕቀቦችን ለማግኘት፣ ለአለም አቀፍ እና ለአገር ውስጥ የቅጣት እርምጃዎች የተሟላ መመሪያችንን ይመልከቱ ።

ደንቦቹ ከየት እንደመጡ፡ የአውሮፓ ህብረት ደንቦች፣ የ1977ቱ የሳንክቲዌት እና የWED

የአውሮፓ ህብረት ማዕቀቦች የምክር ቤት ደንቦችን መልክ ይይዛሉ፣ ይህም ያለምንም የትግበራ እርምጃ በቀጥታ በኔዘርላንድስ ይተገበራል። በይፋዊ ጆርናል ላይ ሲታተሙ ተግባራዊ ይሆናሉ፣ በተግባር ግን በሚታዩበት ቀን ተግባራዊ ይሆናሉ፣ ለዚህም ነው አርብ ከሰዓት በኋላ ተቀባይነት ያለው ተጓዳኝ እስከ ሰኞ ጠዋት ድረስ ሊከለከል የሚችለው። በተግባር ላይ በጣም አስፈላጊ የሆኑት ደንቦች በ2014 በዩክሬን ውስጥ ላለው ሁኔታ ምላሽ ለመስጠት የፀደቀው የንብረት እገዳ ደንብ፣ በተመሳሳይ ዓመት የነበረው የሩሲያ የዘርፍ ደንብ፣ የ2012 የኢራን ደንብ እና የ2021 የሁለትዮሽ አጠቃቀም ደንብ ናቸው።

ብሔራዊ ሕግ የማስፈጸሚያ ማሽነሪዎችን ያቀርባል። የሳንክቲዌት 1977 የማዕቀፍ ሕግ ነው፡ ኃላፊነት የሚሰማቸው ሚኒስትሮች sanctieregelingen እንዲያወጡ፣ ቁጥጥርን እንዲያመቻቹ እና የአውሮፓ ህብረት ደንብን መጣስ በኔዘርላንድስ ውስጥ ወደ ቅጣት የሚቀየር መንጠቆ ይፈጥራል። ለፋይናንስ ተቋማት የሳንክቲዌት 1977 የዴንደርላንድሼ ባንክን እና የአውቶሪቴይት ፋይናንስ ማርከንን እንደ ሱፐርቫይዘሮች ይመድባል፣ እና የሬጌሊንግ ቶዚችት ሳንክቲዌት 1977 እነዚያ ተቋማት በቂ የአስተዳደር አደረጃጀት እና የውስጥ ቁጥጥር እንዲጠብቁ እና ማንኛውንም ተዛማጅነት ለሱፐርቫይዘራቸው ያለምንም መዘግየት ሪፖርት እንዲያደርጉ ይጠይቃል። ከፋይናንስ ዘርፉ ውጭ ያሉ ኩባንያዎች በፈቃድ ላይ የተመሠረተ ተቆጣጣሪ የላቸውም፣ ይህም ብዙውን ጊዜ ግዴታ እንደሌለበት በተሳሳተ መንገድ ይተረጎማል። አይደለም፤ ማስፈጸሚያ ማለት በጉምሩክ እና በወንጀል ሕግ በኩል የሚመጣ ነው ማለት ነው።

የወንጀል ሕጉ የ Wet op de Economicmische delicten ነው። በ1977 Sanctiewet ስር የተደነገጉትን ደንቦች መጣስ የኢኮኖሚ ወንጀል ነው፤ ሆን ብሎ የተፈጸመ ወንጀል (misdrijf) ነው፣ አለበለዚያ የቁጥጥር ወንጀል (ከመጠን በላይ ማጭበርበር)። WED እስራት እና ቅጣት፣ የተገኘውን ትርፍ መውረስ እና ንግዱን በአስተዳደር ስር ማስቀመጥ ወይም መዘጋትን የመሳሰሉ ተጨማሪ እርምጃዎችን ይፈቅዳል። ምርመራዎች የሚካሄዱት በ FIOD ሲሆን ይህም የኢኮኖሚ እና የፋይናንስ ወንጀሎችን የሚያስተናግደው የህዝብ አቃቤ ህግ አገልግሎት ልዩ ቅርንጫፍ በሆነው በFunctioneel Parket መሪነት ነው።

ሁለት እድገቶች ሊከታተሉ የሚገባ ናቸው። በአውሮፓ ህብረት ደረጃ፣ የኤፕሪል 24 ቀን 2024 የወጣው መመሪያ (EU) 2024/1226 አባል ሀገራት የተወሰነ የቅጣት ጥሰቶችን ዝርዝር፣ ሰርጎ መግባትን ጨምሮ፣ ለህጋዊ ሰዎች ውጤታማ ቅጣቶችን እንዲያቀርቡ ያስገድዳል። በአገር አቀፍ ደረጃ፣ የWet internationale sanctiemaatregelen ረቂቅ ህግ የካቲት 17 ቀን 2026 ለTweede Kamer ቀርቧል እና አሁንም እዚያው እየተገመገመ ነው። በአብዛኛው የSactiewet 1977ን ይተካዋል፣ ለሪፖርት ለማቅረብ አንድ ሴንትራል ሜልድፑንት ሳንክቲዎችን ይፈጥራል፣ እና ከወንጀል ክስ ጎን ለጎን የአስተዳደር አፈፃፀምን ይጨምራል። ያ ረቂቅ ህግ እስኪፀድቅ እና በንጉሣዊ ድንጋጌ እስኪተገበር ድረስ፣ የSactiewet 1977 ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ሆኖ ይቀጥላል።

የሩሲያ ዋና ይዘት ከእያንዳንዱ ጥቅል ጋር የሚለዋወጡ ለውጦችን ይለካል፣ እና እዚህ እንደገና ማባዛት በሳምንታት ውስጥ ያበቃል። የተከታታይ ፓኬጆቹን ቅርፅ እና የሚሸፍኑትን ለማግኘት፣ በሩሲያ ላይ የተጣሉትን ተጨማሪ ማዕቀቦች አጠቃላይ እይታ እና ከዩራሲያ እና ከሲአይኤስ ዴስክ ጋር ስላለው የንግድ ተግባራዊ እውነታዎች አጠቃላይ እይታችንን ይመልከቱ ።

ማጣሪያ፡- እርስዎ የሚፈትሹትን ዝርዝር እና በምን ያህል ጊዜ እንደሚዘረዝሩ

ማጣራት የቅጣት ተገዢነት የአሠራር እምብርት ሲሆን ከአገሮች ጋር ሳይሆን ከዝርዝሮች ጋር መጣጣም ነው። በኔዘርላንድስ ውስጥ ለሚገኝ ንግድ ስልጣን ያለው ምንጭ በአውሮፓ ኮሚሽን የሚጠበቅ እና በአውሮፓ ህብረት የቅጣት ካርታ ላይ የተደገፈው የአውሮፓ ህብረት የተጠናከረ የገንዘብ ማዕቀብ ያለባቸው ሰዎች፣ ቡድኖች እና አካላት ዝርዝር ነው። የተባበሩት መንግስታት ስያሜዎች በዚያው የአውሮፓ ህብረት ዝርዝር በኩል ይደርሱዎታል። ከዚህ ጎን ለጎን በደች መንግስት የሚጠበቀው ብሔራዊ የሽብርተኝነት ዝርዝር እና ለዩናይትድ ስቴትስ ተጋላጭ ለሆኑ ኩባንያዎች የውጭ ሀብት ቁጥጥር ቢሮ ልዩ የተመደቡ ዜጎች ዝርዝር ይገኛል።

የሚያጣሯቸው ወገኖች ከሚከፍሉት ወገን የበለጠ ሰፊ ናቸው። አንድ የመከላከያ ፕሮግራም ደንበኛውን፣ የደንበኛውን ወላጅ እና ባለአክሲዮኖችን፣ ዳይሬክተሮችን እና የመጨረሻ ተጠቃሚ ባለቤቶችን፣ አቅራቢዎችን እና ንዑስ ተቋራጮችን፣ ወኪሎችን እና አማላጆችን፣ የጭነት አስተላላፊዎችን እና አጓጓዦችን፣ በክፍያው በሁለቱም በኩል ያሉ ባንኮችን፣ ኢንሹራንስ ሰጪዎችን እና በማጓጓዣ ሰነዶቹ ላይ የተሰየመውን የመጨረሻ ተጠቃሚ ይፈትሻል። እቃዎች በባህር ወይም በአየር ሲጓዙ መርከቦች እና አውሮፕላኖች በራሳቸው መብት የተመደቡ ሲሆን በስም ሳይሆን በ IMO ቁጥር ወይም በምዝገባ ምልክት ተለይተው ይታወቃሉ፣ ምክንያቱም ስሞች ስለሚለዋወጡ እና የ IMO ቁጥሮች ስለማይለዋወጡ።

የጊዜ ሰሌዳው ልክ እንደ ሽፋን አስፈላጊ ነው። በመግቢያ ላይ ብቻ የሚደረግ ምርመራ ዋጋ የለውም፣ ምክንያቱም ስያሜዎቹ ያለማቋረጥ ስለሚጨመሩ እና ወዲያውኑ ተግባራዊ ይሆናሉ። ተግባራዊ የሆነ ሪትም በመግቢያ ላይ የሚደረግ ፍተሻ፣ ከእያንዳንዱ የቁሳቁስ ግብይት ወይም ጭነት በፊት የሚደረግ ቼክ እና የአውሮፓ ህብረት ዝርዝር በሚዘመንበት ጊዜ ሁሉ የጠቅላላው ተጓዳኝ ፋይል በራስ-ሰር እንደገና ማያ ገጽ ነው። ቀኑን፣ የዝርዝሩን ስሪት እና የእያንዳንዱን ቼክ ውጤት ይመዝግቡ። የማስፈጸሚያ ባለስልጣናት ከሁለት ዓመት በኋላ ፋይልን ሲመለከቱ፣ ጥያቄው ትክክል መሆን አለመሆንዎ ሳይሆን የሚያውቁትን እና መቼ ማሳየት እንደሚችሉ ነው።

የተሳሳቱ አወንታዊ ነገሮችን ይጠብቁ እና ለእነሱ እቅድ ያውጡ። ከሲሪሊክ እና ፋርሲ በቋንቋ ፊደል መጻፍ ተመሳሳይ ስም ያላቸው ብዙ የፊደል አጻጻፍ ያመነጫል፣ የተለመዱ የአያት ስሞች ድምፅ ያመነጫሉ፣ እና ደብዘዝ ያለ የማዛመድ ገደብ በጣም ጥብቅ የሆኑ እውነተኛ ምቶችን ይደብቃል፣ አንድ ስብስብ ደግሞ በጣም በልቅነት የተገዢነት ኃላፊውን ይቀበራል። መልሱ የተጻፈ የመምታት አያያዝ ሂደት ነው፡- ሊኖር የሚችል ተዛማጅ ማን ይገመግማል፣ ምን ተጨማሪ መረጃ እንደተሰበሰበ፣ ማን ሊያጸዳው ይችላል፣ እና ማን ከቆመ ማን ሊያውቅ ይገባል። ማጽደቂያዎች በፋይሉ ውስጥ ያሉ ውሳኔዎች ናቸው እና በምክንያቶች የተያዙ ናቸው።

የማዕቀብ ማጣሪያ ብዙውን ጊዜ ከደንበኛ ተገቢነት ምርመራ ጋር በዌትቦክ ቫን ስትራፍሬችት (Wwft) ስር ይምታታል፣ እና ሁለቱም በእውነት የተለያዩ ናቸው። የዌትቦክ ተገቢነት ጥናት የሚመለከተው ለተወሰኑ ተቋማት ብቻ ነው፣ በአደጋ ላይ የተመሰረተ እና ተመጣጣኝ አቀራረብን ይፈቅዳል። የቅጣት ደንቦች ለሁሉም ሰው ተፈጻሚ ይሆናሉ እና ምንም አይነት ተመጣጣኝነት እንደሌለ ያምናሉ፡ የተዘረዘሩ ወገኖች የተከለከሉ ናቸው፣ ሙሉ በሙሉ ይቆማሉ። ሁለቱ ስርዓቶች በተግባር እርስ በእርስ ያጠናክራሉ፣ እና ተመሳሳይ ፋይል ብዙውን ጊዜ ሁለቱንም ያገለግላል። ለዚያ ስራ የደንበኛ መለያ ጎን፣ የKYC ግዴታዎችን መመሪያችንን ይመልከቱ ፣ እና ሰፋ ያለ የገንዘብ-ወንጀል ምስልን በኔዘርላንድስ ውስጥ የገንዘብ ማጽጃ መመሪያችንን ይመልከቱ። የገንዘብ ማጽጃ ራሱ በዌትቦክ ቫን ስትራፍሬችት አንቀጾች 420bis እስከ 420quater ውስጥ ወንጀል እንደሆነ ልብ ይበሉ፣ ይህም የመከላከያ ግዴታዎችን ብቻ የሚያስገድድ ነው።

የባለቤትነት እና የቁጥጥር ፈተና፡- 50 በመቶው ለምን እንደሚወስን

ምንም ዝርዝር ውስጥ የማይታይ አካል በተዘረዘረ ወገን የተያዘ ወይም የሚቆጣጠር ከሆነ እንደ ተዘረዘረ ይቆጠራል። ይህ በንግድ ማዕቀብ አሠራር ውስጥ በጣም አስፈላጊው ደንብ ነው፣ እና ብዙ ጊዜ የማይታየው፣ ምክንያቱም በተዋሃደው ዝርዝር ላይ የስም ቼክ ምንም አያመጣም እና ፋይሉ ተዘግቷል።

ባለቤትነት ብሩህ የሆነ የፍተሻ ፈተና ነው። የተዘረዘረ ሰው ወይም አካል በሌላ አካል ውስጥ 50 በመቶ ወይም ከዚያ በላይ የባለቤትነት መብቶችን ሲይዝ፣ ያ አካል ይያዛል፣ እና ገንዘቡ እና ኢኮኖሚያዊ ሀብቶቹ በተመሳሳይ መንገድ መታሰር አለባቸው። ይዞታው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሊሆን ይችላል፣ እና የበርካታ የተዘረዘሩ ወገኖች ይዞታ አንድ ላይ ይጨመራል። ሁለቱም ብቻቸውን ባይሆኑም 30 በመቶ እና 25 በመቶ ያላቸው ሁለት የተዘረዘሩ ባለአክሲዮኖች ስለዚህ ገደቡን ያልፋሉ። የሙከራው ድምር ስለተጠናከረ፣ የመካከለኛ ደረጃ የይዞታ ኩባንያዎች ሰንሰለት በመጀመሪያው ያልተዘረዘሩት ደረጃዎች ላይ ከመቆም ይልቅ መከታተል አለበት።

ቁጥጥር የተለየ ፈተና ሲሆን ምንም መቶኛ የለውም። የተዘረዘረ አካል አንድን አካል የቦርዱን አብላጫ ክፍል የመሾም ወይም የማስወገድ መብት በመጠቀም፣ የበላይ ተጽዕኖ በሚሰጠው የባለአክሲዮኖች ስምምነት፣ የዕለት ተዕለት አስተዳደርን በመቆጣጠር፣ የድርጅቱን ዕዳዎች በማረጋገጥ ወይም የድርጅቱን ጉዳዮች እንዲመራ በሚያስችል ሌላ ዝግጅት አማካኝነት ሊቆጣጠር ይችላል። ከእነዚህ መብቶች ጋር የተጣመረ የአናሳ ድርሻ በቂ ነው። ለዚህም ነው የባለቤትነት ገበታ ብቻውን በቂ ያልሆነው እና ሕገ መንግሥታዊ ሰነዶች እና ማንኛውም የባለአክሲዮኖች ስምምነት ለከፍተኛ ተጋላጭነት ላላቸው አቻዎች መታየት ያለባቸው።

በተዘረዘረው ወገን 50 በመቶ ወይም ከዚያ በላይ በሆነ አካል ባለቤትነት መያዝ ከተዘረዘሩት ወገኖች ጋር በሕጋዊ መንገድ ከመነጋገር ጋር ተመሳሳይ ነው። የባለቤትነት መዋቅሩን አለመፈተሽ መከላከያ አይደለም።

ይህንን ገደብ ከ UBO መዝገብ ከሚታወቀው 25 በመቶ አሃዝ ጋር አያምታቱት። ሃያ አምስት በመቶው የ Wwft ገደብ ሲሆን የመጨረሻውን ተጠቃሚ ባለቤት ለመለየት የሚያስችል ነው፤ ማንን መለየት እንዳለቦት ይነግርዎታል። ሃምሳ በመቶ ወይም ከዚያ በላይ የሚሆነው የቅጣት ገደብ ነው፤ ማንን መክፈል እንደማይችሉ ይነግርዎታል። ሁለቱን ማደባለቅ ሁለት ክላሲክ ስህተቶችን ያስከትላል፡ አንድ ተጓዳኝን ማጽዳት ምክንያቱም አንድ የተዘረዘረ ባለአክሲዮን 25 በመቶ ላይደርስ ይችላል፣ እና በእውነቱ ከባለቤትነት ፈተና ውጭ የሆነ ግንኙነትን ማቀዝቀዝ።

በተግባር፣ ይህ ማለት እያንዳንዱን ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸውን ተጓዳኞች እስከ ተፈጥሯዊ ሰዎች ድረስ የአሁኑን የባለቤትነት ገበታ መጠየቅ፣ አስተማማኝ በሆኑባቸው የኩባንያ መዝገቦች ላይ ማረጋገጥ፣ የማረጋገጫ ቀን መመዝገብ እና ተጓዳኙ ስለማንኛውም ለውጥ እንዲያሳውቅዎት መጠየቅ ማለት ነው። የባለቤትነት መዋቅሮችም ከገደቡ በታች እንዲንቀሳቀሱ ሆን ተብሎ እንደገና ይዋቀራሉ፣ ስለዚህ ከመሰየም በፊት የተገኘው ገበታ ከአንድ በኋላ መታደስ አለበት።

ማቀዝቀዝ እና ሪፖርት ማድረግ፡ ምን ማድረግ እንዳለብዎት እና ለማን መንገር እንዳለብዎት

አንድ ስምምነት ሲረጋገጥ፣ ግዴታው ወዲያውኑ እና ሁለት እጥፍ ነው፡ ማገድ እና ሪፖርት ማድረግ። ማቀዝቀዝ ማለት ምንም ነገር ከቁጥጥርዎ አይወጣም ማለት ነው። ክፍያዎች ይቆማሉ፣ እቃዎች አይለቀቁም፣ አገልግሎቶች ይታገዳሉ፣ የብድር ቀሪ ሂሳቦች ባሉበት ይቆያሉ እና ለተዘረዘሩት ወገኖች ምንም አይነት ኢኮኖሚያዊ ሀብት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ አይሰጥም። ማቅረብ በሰፊው የሚነበበው፡ ገንዘቡን ለሚያስተላልፍ አቅራቢ መክፈል፣ ሊሸጡ የሚችሉ እቃዎችን መልቀቅ ወይም ኢኮኖሚያዊ ዋጋ ያለው አገልግሎት መስጠት ሁሉም በውስጡ ይወድቃሉ። የቀዘቀዘውን መጠን በዕዳ ላይ ​​ማዋል አይችሉም፣ እና እቃዎችን በባንክ ዋስትና ላይ መልቀቅ አይችሉም።

በኔዘርላንድስ ሪፖርት ማድረግ በአሁኑ ጊዜ የተከፋፈለ ነው፣ ይህም በትክክል ችግሩ በመጠባበቅ ላይ ያለው Wet internationale sanctiemaatregelen በአንድ የሴንትራሊያል ሜልድፑንት ሳንክቲዎች ለመፍታት የታሰበ ነው። እስከዚያው ድረስ ሪፖርቱ ለሚመለከተው ንብረት አይነት ኃላፊነት ላለው ሚኒስቴር ይሄዳል። የታሰሩ የፋይናንስ ንብረቶች ለፋይናንስ ሚኒስቴር ሪፖርት ይደረጋሉ። እራሳቸው ያልተዘረዘሩ ኢንተርፕራይዞች እና የአክሲዮን ይዞታዎች ለኢኮኖሚ ጉዳዮች ሚኒስቴር ይሄዳሉ። የማይንቀሳቀስ ንብረት ለአገር ውስጥ ጉዳይ እና ለመንግሥት ግንኙነት ሚኒስቴር፣ መርከቦች እና አውሮፕላኖች ለመሠረተ ልማት እና የውሃ አስተዳደር ሚኒስቴር፣ እና የባህል ዕቃዎች ለትምህርት፣ ባህል እና ሳይንስ ሚኒስቴር ሪፖርት ይደረጋል። የአሁኑ የሪፖርት አድራጊዎች በrijksoverheid.nl ላይ ታትመዋል፣ እና ኔዘርላንድስ መረጃውን ለአውሮፓ ኮሚሽን ያስተላልፋል።

የተዘረዘሩ ወገኖች ራሳቸው የተለየ ግዴታ አለባቸው። በሩሲያ፣ በቤላሩስ፣ በሄይቲ ወይም በኢራን አገዛዝ ስር የተመደበ ሰው ወይም ድርጅት በአውሮፓ ህብረት ውስጥ የያዙትን ንብረቶች ከተዘረዘረ በኋላ ባሉት ስድስት ሳምንታት ውስጥ መግለጽ አለበት። አለማወጅ ራሱ ጥሰት ነው፣ እና የተደበቁ ይዞታዎች ወደ ብርሃን የሚወጡበት አንዱ መንገድ ነው።

በዴ ኔደርላንድሼ ባንክ ወይም በአውቶራይት ፋይናንሺዬል ማርከን የሚተዳደሩ የፋይናንስ ተቋማት በ1977ቱ የሪጀሊንግ ቶዚችት ሳንክቲዌት ስር ያለምንም መዘግየት ከራሳቸው ተቆጣጣሪ ጋር ተመሳሳይነት ሪፖርት ያደርጋሉ፣ ይህም ለሚኒስቴሩ የሚቀርብ ማንኛውም የንብረት ሪፖርት ነው። ለሌሎች ሰዎች ተግባራዊ ደንቡ ቀላል ነው፡- የተዘረዘረ ፓርቲ የሆነ ወይም የሚጠቅም ነገር የያዘ ከሆነ፣ በመንግስት ውስጥ ያለ ሰው በፍጥነት ሊነገረው ይገባል።

ማራገፍ እራስዎ ሊወስኑት የሚችሉት ውሳኔ አይደለም። አንድ ደንብ ለመሠረታዊ ፍላጎቶች፣ ለሙያዊ ክፍያዎች፣ ለቀድሞ ላሉ ኮንትራቶች ወይም ለሰብአዊ ዓላማዎች ማቃለልን የሚፈቅድ ከሆነ፣ ብቃት ያለው ሚኒስቴር አስቀድሞ፣ በጽሑፍ እና ደንቡ ባወጣቸው ሁኔታዎች መሠረት መፍቀድ አለበት። የማለፊያ ጊዜዎች በተመሳሳይ መንገድ ይሰራሉ፡ በደንቡ ውስጥ የተጻፉ ቋሚ የጊዜ ገደቦች ናቸው፣ የሚደራደር የእፎይታ ጊዜ አይደለም፣ እና አንዴ ካለቀ በኋላ ውሉ የሚናገረውን ሁሉ አፈፃፀሙ የተከለከለ ይሆናል።

የኤክስፖርት ቁጥጥሮች፣ ሁለት ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉ እቃዎች እና የማቋረጥ እገዳ

የማዕቀብ ማጣሪያ ከማን ጋር የተያያዘ ነው፤ የኤክስፖርት ቁጥጥር ምንን ይመለከታል። ሁለት ጥቅም ላይ የሚውሉ እቃዎች፣ ማለትም የሲቪል እና ወታደራዊ አፕሊኬሽኖች ያሏቸው እቃዎች፣ ሶፍትዌሮች እና ቴክኖሎጂ፣ ከአውሮፓ ህብረት በሁለት አጠቃቀም ደንብ መሰረት ወደ ውጭ ለመላክ ፈቃድ ያስፈልጋቸዋል። በኔዘርላንድስ ፈቃዶች የሚሰጡት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በተቀመጠው ፖሊሲ መሰረት በጉምሩክ አካል በሆነው በሴንትራል ዲየንስት ቮር ኢን ዩትቮር ነው። የቁጥጥር ዝርዝሩ ቴክኒካዊ ሲሆን ከጦር መሳሪያዎች በላይ ይሸፍናል፡ ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸው ኮምፒውቲንግ፣ የተወሰኑ ዳሳሾች እና ሌዘሮች፣ የማሽን መሳሪያዎች፣ የኢንክሪፕሽን ሶፍትዌር እና ሴሚኮንዳክተር ማምረቻ መሳሪያዎች ሁሉም በላዩ ላይ ይታያሉ።

ሁለቱ የንግድ ድርጅቶችን ዘወትር ያስደንቃሉ። የመጀመሪያው ሁሉንም ነገር የሚመለከት ነው፡ በቁጥጥሩ ዝርዝር ውስጥ የሌለ ዕቃ እንኳን ለወታደራዊ አገልግሎት ወይም ለጅምላ እልቂት መሣሪያ የታሰበ መሆኑን ወይም ሊሆን እንደሚችል ከባለሥልጣናት ከተነገረዎት ወይም በሌላ መንገድ ካወቁ ፈቃድ ያስፈልገዋል። አንድ ትጉ ላኪ ከሁኔታዎቹ ምን መደምደሚያ ላይ እንደሚደርስ ግንዛቤው ይገመገማል። ሁለተኛው ደግሞ በአገር ደረጃ የተጣሉ ማዕቀቦች የራሳቸውን የኤክስፖርት እገዳዎች በሁለት አጠቃቀም ዝርዝር ላይ ይጨምራሉ፣ ይህም ተራ የኢንዱስትሪ እቃዎች፣ ተሽከርካሪዎች፣ ኬሚካሎች እና የቅንጦት እቃዎች ለሩሲያ የተከለከሉበት መንገድ ነው። ለተወሰነ ሚስጥራዊ እቃዎች ቡድን፣ የአውሮፓ ህብረት ህጎች ላኪዎች በሽያጭ ውላቸው ውስጥ ወደ ሩሲያ እንደገና ወደ ውጭ መላክን የሚከለክል የውል እገዳ እንዲያካትቱ እና ገዢው ከጣሰ መፍትሄ እንዲያቀርቡ ይጠይቃሉ።

ከክልከላዎቹ ጎን ለጎን የደም ዝውውርን የሚከላከል ሕግ አለ፡- ዓላማቸው ወይም ውጤታቸው ገዳቢ እርምጃን ማለፍ በሆኑ ተግባራት ውስጥ ሆን ተብሎ እና ሆን ተብሎ መሳተፍ የተከለከለ ነው። አብዛኛው የአሁኑ የማስፈጸሚያ እንቅስቃሴ የተጠናከረበት ቦታ ሲሆን በሶስተኛ አገሮች ውስጥ እንደገና ለመዘዋወር የታለመ ነው። የማስጠንቀቂያ ምልክቶቹ ወጥነት ያላቸው እና ሰራተኞችን እንዲያውቁ ማሰልጠን ተገቢ ናቸው። አዲስ አማላጅ ምርቱን የመግዛት ታሪክ በሌለው ገበያ ውስጥ ይታያል። የተገለጸው የመጨረሻ ተጠቃሚ እቃዎቹን የማያስፈልገው ንግድ አለው ማለት ይቻላል። የትዕዛዝ መጠኖች ያለ ማብራሪያ ይበዛሉ። ክፍያ የሚመጣው ከገዢው ጋር ግንኙነት ከሌለው ስልጣን ነው። ደንበኛው የዋና ተጠቃሚ መግለጫ ለመፈረም ፈቃደኛ አይሆንም፣ በቦታው ላይ ጉብኝት ለማድረግ ፈቃደኛ አይሆንም ወይም ለዋጋ፣ ለዝርዝር መግለጫ ወይም ከሽያጭ በኋላ ድጋፍ ያልተለመደ ግድየለሽነት አለው።

አገልግሎቶቹ በራሳቸው የቁጥጥር መስክ ሆነዋል። የአውሮፓ ህብረት እርምጃዎች በሩሲያ ውስጥ ለተቋቋሙ አካላት የተለያዩ አገልግሎቶችን መስጠትን ይከለክላሉ፤ ከእነዚህም መካከል የሂሳብ አያያዝ፣ የኦዲት፣ የንግድ እና የአስተዳደር አማካሪነት፣ የህዝብ ግንኙነት፣ የአይቲ አማካሪነት እና የተወሰኑ የህግ አማካሪነት አገልግሎቶች፣ በተወሰኑ ልዩ ሁኔታዎች ተገዢ ናቸው። ስለዚህ የደች አማካሪነት ወይም የሶፍትዌር አቅራቢ አካላዊ እቃ ሳያጓጉዝ ማዕቀቦችን ሊጥስ ይችላል። ለሚመለከተው የማቆያ ጊዜ የመጨረሻ ተጠቃሚ መግለጫዎችን፣ ፈቃዶችን፣ የትራንስፖርት ሰነዶችን እና ደብዳቤዎችን ያስቀምጡ፣ እና ፋይሉ የተወሰነውን ብቻ ሳይሆን ለምን እንደሆነ ያብራራል።

ማስፈጸም፣ ቅጣቶች እና የግል ተጠያቂነት

በኔዘርላንድስ የሚፈጸመው የአፈጻጸም ሕግ በአንድ ጊዜ በርካታ መንገዶችን ይከተላል። የጉምሩክ ኮሚሽን በድንበር ላይ የተላኩ ዕቃዎችን ይፈትሻል እና ጥያቄዎችን የሚያስነሱትን ይይዛል። የFIOD የተጠረጠሩ ወንጀሎችን ይመረምራል እና ክስ ለመመስረት ከሚወስነው ከፋንክሽንል ፓርክ ጋር ይሰራል። ደ ኔደርላንድሼ ባንክ እና አውቶራይት ፋይናንሺዬል ማርከን የፋይናንስ ተቋማትን ይቆጣጠራሉ እና በእነሱ ላይ የአስተዳደር እርምጃዎችን ሊወስዱ ይችላሉ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቅጣት ፖሊሲን ያስተባብራል፣ ከላይ የተጠቀሱት ሚኒስትሮች ደግሞ በራሳቸው ጎራዎች እገዳዎችን እና ማዛባትን ያስተዳድራሉ።

የጥሰት መዘዞች በቅጣት ብቻ የተገደቡ አይደሉም። የቅጣት ወንጀሎች በWED ስር ስለሚወድቁ፣ ሆን ተብሎ መጣስ ወንጀል ነው፣ እና የቅጣት አማራጮች እስራት፣ በቅጣት ምድብ የተቀመጡ ከፍተኛ ቅጣቶች፣ የተገኘውን ጥቅም መውረስ፣ እና ድርጅቱን በአስተዳደር ስር ማስቀመጥ፣ ሙሉ በሙሉ ወይም ከፊል መዘጋት ማዘዝ፣ ወይም ድጎማዎችን ወይም መብቶችን መነፈግ ያሉ ተጨማሪ እርምጃዎችን ያካትታሉ። ጥፋቶች ሊታተሙ ይችላሉ። መጠኖቹ እና ምድቦቹ በየጊዜው ስለሚስተካከሉ፣ አስተማማኝ መግለጫው አሃዙ ሳይሆን መጋለጥ ነው፡ የቅጣት ጥሰቶች እንደ አስተዳደራዊ ወረራ ሳይሆን እንደ ከባድ የኢኮኖሚ ወንጀል ይከሰሳሉ።

ግለሰቦች ከኩባንያው ጎን ለጎን ይጋለጣሉ። በዌትቦክ ቫን ስትራፍሬችት አንቀጽ 51 መሠረት፣ በሕጋዊ ሰው የተፈጸመ ወንጀል በዳይሬክተሩ ወይም ሆን ብሎ በፈቀዱት ላይም ሊከሰስ ይችላል። የተገዢነት ተቃውሞን የሻረ ዳይሬክተር፣ የማይታመን የዋና ተጠቃሚ መግለጫ የተቀበለ የሽያጭ አስተዳዳሪ ወይም አንድ ጥቃት ከተሰነዘረ በኋላ ክፍያ ያከናወነ የፋይናንስ ኃላፊ ሁሉም በግል ሊከሰሱ ይችላሉ። የራስ ሪፖርት ማድረግ እዚህ ላይ አስፈላጊ ነው፡ በፈቃደኝነት ይፋ ማድረግ፣ ፈጣን ማስተካከያ እና ትብብር በአቃቤ ህግ አገልግሎት ግምት ውስጥ ይገባል፣ እና እንዲህ ዓይነቱን ይፋ ማድረግ ተአማኒ የሚያደርገው የተረጋገጠ የውሳኔ ዱካ ነው።

የንግድ ውጤቶች ብዙውን ጊዜ ከሕጋዊ መዘዞች በበለጠ ፍጥነት ይመጣሉ። ባንኮች የመጋለጥ ምልክቱን ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያዩ ከአደጋ ይላቀቃሉ፣ የኢንሹራንስ ሰጪዎች ሽፋኑን ያነሳሉ፣ አጓጓዦች ቦታ ማስያዝን ይከለክላሉ እና ደንበኞች ውል ከመግባታቸው በፊት የቅጣት ዋስትና ያስፈልጋቸዋል። የአውሮፓ ህብረት ደንቦች እንዲሁም የተዘረዘሩት ወገኖች በእገዳዎች ከተጎዱ ውሎች ጋር በተያያዘ የይገባኛል ጥያቄዎችን እንዳያቀርቡ ይከለክላሉ፣ ስለዚህ ተጓዳኙ በሕጋዊ መንገድ ላደረጉት አፈጻጸም ሊከስዎት አይችልም፣ ነገር ግን ይህ ጥበቃ የሚወሰነው በመጀመሪያ ደረጃ ሕጋዊ በመሆኑ ላይ ነው።

የዩናይትድ ስቴትስ እርምጃዎች ጥንቃቄ የተሞላበት ቃል ይገባቸዋል፣ ምክንያቱም በጣም ጥብቅ የሆነውን ደንብ ማክበር የተለመደ ምክር የአውሮፓ ህብረት ህግን በተመለከተ የተሳሳተ ነው። የአሜሪካ ዋና ዋና ማዕቀቦች አንድ ግብይት የአሜሪካን ሰዎች፣ የአሜሪካን መነሻ እቃዎች ወይም ቴክኖሎጂ ወይም የአሜሪካን የፋይናንስ ስርዓት ሲነካ ያስገድዱዎታል፣ እና በዶላር ማጽዳት ይህንን ለማድረግ በቂ ነው። የአሜሪካ ሁለተኛ ደረጃ ማዕቀቦች ከአሜሪካ ግዛት ውጭ ለሚፈጽሙ ድርጊቶች የአሜሪካ ያልሆነ ኩባንያን ሊቀጡ ይችላሉ። ነገር ግን ኢራንን እና ኩባን በተመለከተ ለተወሰኑ የአሜሪካ እርምጃዎች የአውሮፓ ህብረት እገዳ ደንብ የአውሮፓ ህብረት ኦፕሬተሮች ከነሱ ጋር እንዳይጣጣሙ እና በእነሱ ላይ የተመሰረቱ የውጭ ፍርዶችን ተግባራዊ እንዳያደርጉ ይከለክላል፣ የአውሮፓ ኮሚሽን ተገዢነትን እስካልፈቀደ ድረስ። በዚያ ግጭት የተጋፈጠ የደች ኩባንያ በሁለቱም ስርዓቶች ላይ አንድ ላይ ምክር ይፈልጋል፣ የትኛውንም ጥብቅ ህግ የመከተል አጠቃላይ ፖሊሲ አይደለም።

ቀጣይነት ያለው የቅጣት ተገዢነት ፕሮግራም መገንባት

የአፈጻጸም ባለስልጣናት የደች አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ ባንክ ደረጃ ያለው ተገዢነት ተግባር እንዲያካሂድ አይጠብቁም። ንግዱ በትክክል ከሚሸከመው አደጋ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ፕሮግራም ይጠብቃሉ፣ እና እንዲመዘገብ ይጠብቃሉ። ስለዚህ የመነሻ ነጥቡ ተጋላጭነቱን በሐቀኝነት የሚገልጽ የጽሑፍ የአደጋ ግምገማ ነው፡- የእቃዎችን እና የገንዘብ ንክኪዎችን የትኞቹ አገሮች፣ የትኞቹ የምርት ምድቦች ሁለት ጊዜ ጥቅም ላይ ሊውሉ እንደሚችሉ፣ የትኞቹ ተጓዳኝ አካላት ግልጽ ካልሆኑ መዋቅሮች በስተጀርባ እንደሚቀመጡ፣ የትኞቹ ምንዛሬዎች እና ተዛማጅ ባንኮች ጥቅም ላይ እንደሚውሉ እና የትኞቹ የትራንስፖርት መንገዶች እንደገና ወደ ውጭ ለመላክ በሚታወቁ ክልሎች ውስጥ እንደሚያልፉ።

ከዚያ የግምገማ ፍሰት መቆጣጠሪያዎች። ማጣሪያው በአደጋ ግምገማው ውስጥ የተለዩትን ወገኖች መሸፈን እና ከላይ በተጠቀሰው ምት መሠረት መሮጥ አለበት፣ በሰነድ የተመታ አሰራር እና በቦርድ ደረጃ ውሳኔውን የሚይዝ ስም ያለው ሰው። ውሎች እውነተኛ ሥራ የሚሠሩ የቅጣት አንቀጾች ያስፈልጋቸዋል፡- ተጓዳኙም ሆነ ባለቤቶቹ ያልተዘረዘሩ ዋስትና፣ በባለቤትነት እና በቁጥጥር ላይ የተደረጉ ለውጦችን የመግለጽ ቀጣይነት ያለው ግዴታ፣ የመጨረሻ አጠቃቀም እና እንደገና ወደ ውጭ የመላክ ተግባር፣ የኦዲት እና የመረጃ መብት፣ እና ስም ከተሰጠ ወዲያውኑ ያለ ተጠያቂነት የማገድ እና የማቋረጥ መብት። ተዋዋይ ወገኖች ከሚመለከተው ህግ ጋር እንደሚጣጣሙ ብቻ የሚናገር አንቀጽ ምንም ውጤት አያስገኝም።

ስልጠናው መጀመሪያ ላይ ቀይ ባንዲራዎችን የሚያዩ ሰዎች ነው፤ ይህም ማለት የሽያጭ፣ የሎጂስቲክስ፣ የግዥ እና የፋይናንስ አገልግሎት ማለት ነው። ስልጠናው ተጨባጭ መሆን አለበት፤ አንድ ሰው ምን እንደሚመስል፣ የማድረስ ለውጥ ለምን አስፈላጊ እንደሆነ፣ ካልተጠበቀ አገር የክፍያ መመሪያ ጋር ምን ማድረግ እንዳለበት እና ማንን መደወል እንዳለበት። ስምምነቱ አደጋ ላይ ባለበት ሰው ውስጥ የማይሄድ ውስጣዊ የዝውውር መንገድ እና ማን እንደሰለጠነ እና መቼ እንደሰለጠነ የሚያሳይ መዝገብ ያክሉ።

በመጨረሻም ማስረጃዎቹን ያስቀምጡ። የተገዢነት ፕሮግራም ከእውነታው በኋላ በፋይሉ ላይ ይገመገማል። የምዝግብ ማስታወሻዎችን ማጣራት፣ በምክንያቶች የተጸዱ ምቶች፣ የማረጋገጫ ቀናት ያላቸው የባለቤትነት ገበታዎች፣ ፈቃዶች፣ የመጨረሻ ተጠቃሚ መግለጫዎች እና የተወሰዱ ውሳኔዎችን የሚመዘግቡ የቦርድ ደቂቃዎች ጥሩ ስህተትን ወደ መከላከል የሚቀይሩት ናቸው። ስርዓቱን በየጊዜው በትንሽ ውስጣዊ ኦዲት ወይም ከጫፍ እስከ ጫፍ የተከታተሉ ግብይቶችን በመጠቀም ይፈትሹ እና ያገኙትን እና የቀየሩትን ይመዝግቡ።

የተለመዱ የቅጣት ተገዢነት ጥያቄዎች

ውሉን ከፈረምን በኋላ የንግድ አጋር ዝርዝር ውስጥ ከገባ ምን ይሆናል?

ሁሉንም የተከለከለ አፈፃፀም ወዲያውኑ፣ በታተመበት ቀን ማቆም እና የያዙትን የባልደረባ ገንዘብ ወይም ኢኮኖሚያዊ ሀብቶች ማገድ አለብዎት። ክፍያዎች፣ አቅርቦቶች እና አገልግሎቶች ይቆማሉ፤ ውሉ ደንቡን አይሽረውም። አንዳንድ ጊዜ የተወሰነ ጊዜ በንጽህና እንዲቋረጥ የሚፈቅድ የማቋረጥ ውል መኖሩን ደንቡን ያረጋግጡ፣ እና እንደዚህ ያለ ማንኛውም ጊዜ ከባድ የጊዜ ገደብ መሆኑን እና ብቃት ካለው ሚኒስቴር ቀደም ብሎ ፈቃድ ሊፈልግ እንደሚችል ልብ ይበሉ። የታሰሩትን ንብረቶች ለሚመለከተው ሚኒስቴር ሪፖርት ያድርጉ፣ በውልዎ ውስጥ ስላለው የማቋረጥ መንገድ ምክር ይውሰዱ እና እያንዳንዱን እርምጃ ይመዝግቡ። በስያሜው ዙሪያ እንደገና ለማዋቀር መሞከር ራሱ የማቋረጥ ወንጀል ነው።

በዝርዝሩ ውስጥ ያልተዘረዘረ ነገር ግን በዝርዝሩ ውስጥ በተዘረዘረ ወገን የተያዘ ኩባንያ ጋር ልንገናኝ እንችላለን?

የባለቤትነት ወይም የቁጥጥር ፈተናው ከተሟላ አይደለም። አንድ አካል የተዘረዘሩት ወገኖች 50 በመቶ ወይም ከዚያ በላይ የያዙበት፣ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ፣ የይዞታቸውን አንድ ላይ በመቁጠር፣ ወይም የተዘረዘረ ወገን በቦርድ የሹመት መብቶች፣ በባለአክሲዮኖች ስምምነት፣ በዋና ተጽዕኖ ወይም በተዛማጅ ዝግጅቶች በኩል የሚቆጣጠረው ከሆነ እንደ ተዘረዘረ ይቆጠራል። በዚህ ሁኔታ የድርጅቱ ገንዘብ እና ኢኮኖሚያዊ ሀብቶች ታግደዋል እና ምንም ነገር ማግኘት አይችሉም። ስለዚህ እንደገና የሚመለስ የስም ማረጋገጫ የመጀመሪያው እርምጃ ብቻ ነው፤ የባለቤትነት ገበታው ወሳኝ ሰነድ ነው።

እንደ ምግብና መድኃኒት ያሉ ሰብዓዊ ሸቀጦች ነፃ ናቸው?

በራስ-ሰር አይደለም። የቅጣት ሥርዓቶች የሰብአዊነት ንጣፎችን ይይዛሉ፣ ነገር ግን በአጠቃላይ ነፃ ከመሆን ይልቅ ጠባብ እና ሁኔታዊ ናቸው። ግብይቱ በአጠቃላይ የማይፈቀድ ሲሆን እቃዎቹ ሊፈቀዱ ይችላሉ፣ ምክንያቱም የተወሰነ ባንክ ክፍያውን ስለሚያስተናግድ፣ የተወሰነ ተሸካሚ ጭነቱን ስለሚያንቀሳቅስ ወይም ተቀባዩ በተዘረዘረው ወገን ባለቤትነት የተያዘ ስለሆነ። በርካታ ሥርዓቶች ለሰብአዊ አቅርቦቶች ብቁ ከሆነው ባለስልጣን ቀደምት ፈቃድ ያስፈልጋቸዋል፣ እና የፈቃድ ሁኔታዎች እርስዎን ያስሩዎታል። ከባንክ እና ከኢንሹራንስ ሰጪው እስከ የማጓጓዣ መስመር እና የመጨረሻው ተቀባዩ ድረስ በሰንሰለቱ ውስጥ ያለው እያንዳንዱ አገናኝ መፈተሽ አለበት።

የአውሮፓ ህብረት ማዕቀቦችን ወይስ የአሜሪካን ማዕቀቦች እንከተላለን?

የአውሮፓ ህብረት እና የደች ማዕቀቦች በህጋዊ መንገድ በእርስዎ ላይ የሚጣሉ ናቸው እና አማራጭ አይደሉም። የአሜሪካ ማዕቀቦች የደች ህግ አይደሉም፣ ነገር ግን አንድ ግብይት የአሜሪካን ዶላር፣ የአሜሪካ ባንኮችን እንደ አማላጆች፣ የአሜሪካን ሰዎች ወይም የአሜሪካን መነሻ ያላቸውን እቃዎች እና ቴክኖሎጂን የሚያካትት ከሆነ እውነተኛ ተጋላጭነትን ይፈጥራሉ፣ እና የአሜሪካ ሁለተኛ ደረጃ ማዕቀቦች ምንም አይነት የአሜሪካ ግንኙነት ሳይኖራቸው ተግባራቸውን ሊፈጽሙ ይችላሉ። ተግባራዊ መልሱ ሁለቱንም ስርዓቶች ካርታ ማድረግ እና የንግድ አደጋውን ሆን ብሎ ማስተዳደር ነው። አስፈላጊው ብቃት የአውሮፓ ህብረት እገዳ ደንብ ሲሆን ይህም ከኢራን እና ኩባ ጋር ለተያያዙ የተወሰኑ የአሜሪካ እርምጃዎች የአውሮፓ ህብረት ኦፕሬተሮች ከአውሮፓ ኮሚሽን ፈቃድ ውጭ እንዳይታዘዙ ይከለክላል። ሁለቱ ስርዓቶች በእውነት የሚጋጩ ከሆነ፣ ያ ግጭት ጥብቅ የሆነውን ህግ በመጣስ ሳይሆን በምክር መፈታት አለበት።

Law and More በኔዘርላንድስ የሚገኙ ኩባንያዎችን ስለ ማዕቀብ ምርመራ፣ የባለቤትነት እና የቁጥጥር ትንተና፣ የኤክስፖርት ፈቃድ አሰጣጥ፣ ግዴታዎችን ስለማገድ እና ሪፖርት ማድረግ፣ የውል አንቀጾች እና የውስጥ ምርመራዎች ምክር ይሰጣል፣ እና ከጉምሩክ፣ ከFIOD እና ከተቆጣጣሪ ባለስልጣናት ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ይወክላቸዋል። እርግጠኛ ያልሆኑበት ተጓዳኝ፣ የተያዘ ጭነት ወይም ፈጽሞ ያልተፈተነ የተገዢነት ፕሮግራም ካለዎት፣ የእኛ የተገዢነት ጠበቆች ከእርስዎ ጋር ለመገምገም ዝግጁ ናቸው።