በኔዘርላንድስ የገንዘብ ማጽጃ መከላከያ፡ ጉዳዩ እንዴት እንደተገነባ እና መልስ እንደተሰጠ

በኔዘርላንድስ የገንዘብ ማዘዋወር መከላከያ የሚጀምረው በአቃቤ ህግ ማስረጃ ነው፣ በእርስዎ ማብራሪያ አይደለም። የገንዘብ ማዘዋወር በደች የወንጀል ህግ አንቀጾች 420bis እስከ 420quater (Wetboek van Strafrecht) መሰረት ይቀጣል፣ እና በአብዛኛዎቹ አጋጣሚዎች የOpenbaar ሚኒስትር ገንዘቡን ያስገኘውን መሰረታዊ ወንጀል ሊያመለክት አይችልም። ከዚያም ጉዳዩን በጉዳይ ህግ ውስጥ በተዘጋጀ ባለ ስድስት ደረጃ ማዕቀፍ በኩል መገንባት አለበት፣ እና እያንዳንዱ እርምጃ መከላከያው ጣልቃ የሚገባበት ነጥብ ነው።

አቃቤ ህግ በትክክል ምን ማረጋገጥ እንዳለበት

ዋናው ወንጀል በማታለል ቀላል ነው። አቃቤ ህግ በተግባር ብዙውን ጊዜ ገንዘብ፣ መኪና፣ ቤት ወይም የክሪፕቶ ንብረቶች ማለት የሆነ ነገር ከማንኛውም የወንጀል ወንጀል የተገኘ መሆኑን እና ተከሳሹ መነሻውን ደብቆ ወይም ደብቆ፣ ወይም ያገኘው፣ የያዘው፣ ያስተላለፈው ወይም የተጠቀመበት መሆኑን ማረጋገጥ አለበት። አንቀጽ 420bis ዓላማ ይፈልጋል። አንቀጽ 420quater ጥፋተኛውን ልዩነት፣ ሹልድዊትዋሰንን ይሸፍናል፣ ተከሳሹ የወንጀል መነሻውን ምክንያታዊ በሆነ መንገድ መጠርጠር ያለበት። አንቀጽ 420ter የተለመደ የገንዘብ ማጽጃን ይሸፍናል፣ እና በአንቀጽ 420bis.1 እና 420quater.1 ውስጥ ያሉት ቀላል ቅርጾች አንድ ሰው የራሱን ወንጀል ብቻ የሚያገኝ ወይም የሚያገኝ ከሆነ ተፈጻሚ ይሆናሉ።

ሁለት ነገሮች በተለምዶ በተሳሳተ መንገድ የተረዱ አይደሉም። በመጀመሪያ፣ የገንዘብ ማጽጃ የወንጀል ሕግ ወንጀል ነው፡- በባንኮች፣ በኖተሪዎች፣ በሂሳብ ባለሙያዎች እና በጠበቆች ላይ የአስተዳደር ግዴታዎችን ያስገድዳል፣ እና እነዚያን ግዴታዎች መጣስ የኢኮኖሚ ወንጀል ነው፣ ነገር ግን የገንዘብ ማጽጃ ወንጀል አይደለም። ሁለተኛ፣ አቃቤ ህግ የተጋነነ ወንጀልን መለየት የለበትም። የሆጅ ራድ በሴፕቴምበር 28 ቀን 2004 ባደረገው ውሳኔ (ECLI:NL:HR:2004:AP2124) ገንዘቡ ከተወሰነ ወንጀል የተገኘ መሆኑን እስካረጋገጠ ድረስ ጥፋተኛ መሆን እንደሚቻል አረጋግጧል።

የስምንት-ደረጃ ማዕቀፍ ምንም አይነት ቅድመ-ግምት የሌለው ሲሆን

ምንም አይነት መሰረታዊ ወንጀል ሊሰየም በማይችልበት ቦታ፣ የደች ፍርድ ቤቶች በተግባር ባለ ስድስት-ደረጃ ዕቅድ በመባል በሚታወቀው ቋሚ ቅደም ተከተል ይሰራሉ። እንደሚከተለው ይሰራል። በመጀመሪያ፣ ፍርድ ቤቱ የተወሰነ የተስፋ ቃል ጥፋት ቀጥተኛ ማስረጃ እንደሌለ ያረጋግጣል። ሁለተኛ፣ እውነታዎች እና ሁኔታዎች የገንዘብ ማጭበርበርን በተመለከተ ትክክለኛ ጥርጣሬ ያስነሳሉ ወይ የሚለውን ይጠይቃል፡ ያልተገለፀ ገንዘብ፣ ኢኮኖሚያዊ አመክንዮ የሌላቸው ግብይቶች፣ የአኗኗር ዘይቤውን የማይዛመድ ገቢ፣ ከሪፖርት ማቅረቢያ ገደቦች በታች መዋቀር ወይም የዝውውር ገቢው የሚታይ ምንጭ የሌለው ኩባንያ።

ሦስተኛ፣ ያ ጥርጣሬ ካለ፣ ጉዳዩ ማብራሪያ እንደሚፈልግ ይነገራል፣ ተከሳሹም ስለ ንብረቱ አመጣጥ አንድ ነገር እንዲሰጥ ይጠበቃል። አራተኛ፣ ያ ማብራሪያ መስፈርት ማሟላት አለበት፡ በተወሰነ ደረጃ የተረጋገጠ እና አስቀድሞ የማይታሰብ መሆን አለበት። አምስተኛ፣ እንዲህ ዓይነቱ ማብራሪያ ከተሰጠ፣ አቃቤ ህግ ውድቅ ከማድረግ ይልቅ መመርመር አለበት። ስድስተኛ፣ ፍርድ ቤቱ ውጤቱን ይመዝናል እና ጥፋተኛ የሚያደርገው ህጋዊ ምንጭ በበቂ እርግጠኛነት ሊገለል ከቻለ ብቻ ነው፣ ስለዚህ ተቀባይነት ያለው መደምደሚያ ንብረቱ ከወንጀል ወንጀል የተገኘ ነው የሚለው ብቻ ነው።

እያንዳንዱ እርምጃ ለአንድ ወገን ሸክም አለው። ሁለተኛ፣ አምስት እና ስድስት ደረጃዎች የክስ ሸክም ናቸው። ሶስተኛ እና አራት ደረጃዎች ተከሳሹ የሚሳተፍባቸው ሲሆን ይህም ከፍተኛውን ግራ መጋባት እና ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትል የማዕቀፉ አካል ነው።

መስጠት የሚጠበቅብዎት ማብራሪያ እና ዝም የማለት መብት

ገንዘብዎ ከየት እንደመጣ ለማስረዳት ምንም አይነት ህጋዊ ግዴታ የለም። በኔዘርላንድስ የሚገኝ ተጠርጣሪ ዝም ማለት መብት አለው፣ እና ፖሊስ ጥያቄ ከማቅረቡ በፊት በዚሁ መሰረት ሊያስጠነቅቅዎት ይገባል። ነገር ግን ባለ ስድስት ደረጃ የገንዘብ ዝውውር ጉዳይ ላይ ያ መብት ዋጋ አለው። አቃቤ ህግ ትክክለኛ ጥርጣሬ ካረጋገጠ በኋላ ዝምታ ፍርድ ቤቱ እንዲፈትሽ ምንም ነገር አይተውም፣ እና ፍርድ ቤቱ ህጋዊ መነሻ ተገልሏል ብሎ ሊደመድም ይችላል። ዝም የማለት መብት አሁንም እንደቀጠለ ነው፤ በዚህ ልዩ ወንጀል ውስጥ ያለው ተግባራዊ ውጤት ባልተለመደ ሁኔታ ከባድ ነው።

ለዚህም ነው በቃለ መጠይቅ ክፍል ውስጥ ብቻውን መናገር አለመናገር እና መቼ እንደሆነ የሚወስነው ውሳኔ ታክቲካዊ የሆነው። ግልጽ ያልሆነ፣ በቃለ መጠይቆች መካከል የሚቀያየር ወይም ከማንኛውም ሰነድ ጋር ሊጣራ የማይችል ማብራሪያ ምንም አለማለትን ከማለት የበለጠ ጉዳት ያስከትላል፣ ምክንያቱም በራሱ የመደበቅ ማስረጃ ይሆናል። በተቃራኒው፣ በመዝገቦች የተደገፈ በሚገባ የተዘጋጀ ዘገባ ጉዳዩ ወደ ፍርድ ቤት ከመድረሱ በፊት ሊያበቃው ይችላል።

ማብራሪያን ተጨባጭ እና ሊረጋገጥ የሚችል የሚያደርገው ምንድን ነው?

መስፈርቱ ማብራሪያው መረጋገጥ አለበት ማለት አይደለም። ሊረጋገጥ የሚችል መሆን አለበት። ተጓዳኝ የሆነውን ቀን፣ የክፍያውን ምክንያት እና ገንዘቡ የሄደበትን መንገድ የሚገልጽ አካውንት መርማሪዎቹ የሚያረጋግጡት ነገር ይሰጣቸዋል። የብድር ስምምነቶች፣ የውርስ ሰነዶች፣ የሽያጭ ኮንትራቶች፣ የግብር ሰነዶች፣ የውጭ የባንክ መግለጫዎች፣ የቁማር መዝገቦች እና የኩባንያ ሂሳቦች ሁሉም ዋጋ አላቸው፣ እና ቀደም ብለው ሲመረቱ የበለጠ ክብደት ይኖራቸዋል። ገንዘቡ የመጣው ከውጭ ቁጠባ፣ ከዘመድ ወይም ከዓመታት ስኬታማ ንግድ ነው የሚለው አባባል ፈተናውን አያሟላም።

ባለ ስድስት ደረጃ ጉዳይ ጥቃት ሊደርስበት የሚችልበት ቦታ

በጣም ውጤታማ የሆነው የመከላከያ መስመር ብዙውን ጊዜ ሁለተኛ ደረጃ ነው። የገንዘብ ማጽጃ ጥርጣሬ በእውነታዎች ላይ የተመሠረተ መሆን አለበት፣ በሜካኒካል መንገድ በተተገበሩ የዓይነት ዝርዝሮች ዝርዝር ላይ አይደለም። ጥሬ ገንዘብ ሕገወጥ አይደለም። ወደ ወይም ከአደጋ ዝርዝር ውስጥ ካለ ሀገር የሚደረግ ዝውውር የወንጀል ማስረጃ አይደለም። አካውንት የዘጋ ባንክ ይህንን ያደረገው በራሱ የቁጥጥር ስሌት ነው፣ በእውነታ ግኝት ላይ አይደለም፣ እና ፋይሉ የማንኛውም ነገር ማረጋገጫ አይደለም። የሚተማመኑበት ሁኔታዎች ከህጋዊ ማብራሪያ ጋር እኩል የሚጣጣሙ ከሆኑ፣ ማዕቀፉ ወደ ደረጃ ሶስት አይደርስም፣ እና ተከሳሹ ምንም ማብራሪያ አያስፈልገውም።

ደረጃ አምስት ሁለተኛው የግፊት ነጥብ ነው። ተጨባጭ እና ሊረጋገጥ የሚችል ዘገባ የተሰጠበት ቦታ ላይ፣ አቃቤ ህግ በትክክል መመርመር አለበት። በቃለ መጠይቅ ውስጥ አማራጭ ምንጭ የተጠቀሰባቸው እና ከዚያም ያልተፈተሹ ወይም ሊካድ የሚችል መሆኑን በመጠየቅ ብቻ የተፈተሹ ፋይሎች፣ ዘወትር ምርመራውን አያልፉም። ተከላካዩ አማራጭ መነሻውን በግልጽ እና በጽሑፍ ማስቀመጥ አለበት፣ እና መርማሪው ዳኛ ከተሳተፈ፣ የሚያረጋግጡ የምርመራ እርምጃዎችን መጠየቅ አለበት።

ከማዕቀፉ ባሻገር የተለመዱ መከላከያዎች አሉ። ንብረቱ ከወንጀል ጨርሶ ላይመጣ ይችላል። በተከሰሰው አንቀጽ ውስጥ የሚያስፈልገው እውቀት ወይም የጥፋተኝነት ቸልተኝነት ሊጠፋ ይችላል፣ እና በአንቀጽ 420bis እና በአንቀጽ 420quater መካከል ያለው ልዩነት እዚህ ላይ አስፈላጊ ነው። ተከሳሹ የጥፋቱን ገቢ በመያዝ ብቻ እንዳጸዳ ከተከሰሰ፣ ክሱ ሙሉውን ወንጀል ከመጠየቅ ይልቅ ቀላል ልዩነት መሆን አለበት። እና በሕገ-ወጥ ፍለጋ፣ ሕገ-ወጥ የመረጃ ጥያቄ ወይም ጉድለት ያለበት ዓለም አቀፍ ጥያቄ የተገኘ ማስረጃ ሊገለል ይችላል።

መያዝና መውረስ ከወንጀል ጉዳዩ ጎን ለጎን ይካሄዳሉ

የገንዘብ ማጽጃ ፋይሎች ላይ የፋይናንስ ትራኩ ብዙውን ጊዜ ከወንጀለኛው ይልቅ ይጎዳል። ማስረጃ ለማግኘት እና የወደፊት የመውረስ ትዕዛዝ ለማግኘት ንብረቶች ቀደም ብለው ሊወሰዱ ይችላሉ፣ እና መውረስ ማንኛውም ፍርድ ቤት ጥፋተኛ መሆኑን ከመወሰኑ ከረጅም ጊዜ በፊት የባንክ ሂሳቦችን፣ ተሽከርካሪዎችን እና ንብረቶችን ሊያቀዘቅዝ ይችላል። በመውረር ላይ ክስ ለፍርድ ቤት ሊቀርብ ይችላል፣ እና ያንን ቅሬታ ቀደም ብሎ መጫን ብዙውን ጊዜ አንድ የመከላከያ ጠበቃ በመጀመሪያዎቹ ወራት የሚያደርገው በጣም ጠቃሚ ነገር ነው።

የወንጀል ትርፍ መውረስ (ኦንትኔሚንግ) ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ በኋላ የሚከናወን የተለየ ሂደት ነው። የማስረጃ መስፈርቱ ከወንጀል ጉዳዩ ያነሰ ነው፡ ፍርድ ቤቱ ያለምንም ጥርጥር ከተረጋገጠው ይልቅ አሳማኝ ከሆነው ጋር ይሰራል፣ እና ገቢን ከዓመታት በላይ ከወጪ ጋር የሚያወዳድሩ የስሌት ዘዴዎችን ሊጠቀም ይችላል። በወንጀል ክስ ላይ ብቻ የሚያተኩር እና የመውረስ ስሌትን ችላ የሚል መከላከያ ጦርነቱን ለማሸነፍ እና ገንዘቡን ሊያጣ ይችላል። ስለ ገንዘብ ማጽጃ ቅጣቶች፣ ቅጣቶች እና መውረስ በተመለከተ ያለው የተለየ መጣጥፍ የቅጣት ጎኑን በዝርዝር ያስቀምጣል።

ከመጀመሪያው የፖሊስ ቃለ ምልልስ የራድሰናይዎ ሚና

ተጠርጣሪ ከጥያቄው በፊት ጠበቃን ማማከር እና በፖሊስ ጥያቄ ወቅት ጠበቃ እንዲኖር የማድረግ መብት አለው። የገንዘብ ዝውውር በሚደረግበት ጉዳይ ላይ ይህ መብት መደበኛ አይደለም። የመጀመሪያው ቃለ መጠይቅ የመነሻው መረጃ የሚስተካከልበት ሲሆን ቃለ መጠይቅን ለማሳጠር ያልተዘጋጀ መልስ የተሰጠው ሙሉውን ፋይል ሊቀርጽ ይችላል። ጠበቃ ይጠይቁ እና ከአንዱ ጋር እስኪነጋገሩ ድረስ ስለ ንብረቶቹ አመጣጥ ምንም አይናገሩ።

ከዚያ በኋላ የራድስማን ሥራ በአብዛኛው በፋይሉ እና በጊዜው ላይ ያተኮረ ነው። ፋይሉ እያደገ ሲሄድ ማንበብ፣ ምርመራው በትክክል በምን ዓይነት ዓይነቶች ላይ የተመሠረተ እንደሆነ መለየት፣ በመርማሪ ዳኛው በኩል ተጨማሪ ምርመራ መጠየቅ፣ ከውጭ የሚመጡ ሰነዶች እንዲገኙ እና በትክክል እንዲተረጎሙ ማዘጋጀት፣ እና ማብራሪያው በየትኛው ጊዜ ላይ በመዝገብ ላይ በተሻለ ሁኔታ መቀመጥ እንዳለበት መወሰን። በኮርፖሬት ፋይሎች ውስጥም ተመሳሳይ ትራክ አለ፣ ምክንያቱም ኩባንያው፣ ዳይሬክተሮቹ እና የተገዢነት ተግባሩ ሁሉም የተለየ ምክር ሊያስፈልጋቸው ይችላል፣ እና ያለ ህጋዊ መብት የሚከናወን ውስጣዊ ምርመራ እንደ አቃቤ ህግ ማስረጃ ሆኖ ሊጠናቀቅ ይችላል።

እነዚህ ጉዳዮች እንዴት እንደሚጠናቀቁ

ሁሉም ፋይሎች ወደ ችሎት አይሄዱም። የOpenbaar ሚኒስትር አንድን ጉዳይ ውድቅ ማድረግ፣ ቀላል ለሆኑ ጉዳዮች የቅጣት ትዕዛዝ (strafbeschikking) መስጠት ወይም ከፍርድ ቤት ውጭ የሚደረግ ስምምነት (transactie) መስማማት ይችላል፣ ይህም በትላልቅ የኮርፖሬት ጉዳዮች ላይ የታተመ የእውነታ መግለጫ አብሮ ይመጣል። እያንዳንዱ መንገድ ከአስቸኳይ ማዕቀብ በላይ መዘዝ አለው፡ ስምምነት ይፋዊ ነው፣ ፈቃዶችን እና የባንክ ግንኙነቶችን ሊጎዳ ይችላል፣ እና በባልደረቦች ሊተማመንበት ይችላል። አንዱን መቀበል ጥበብ የተሞላበት መሆን አለመሆኑ የጠቅላላው ምስል ጥያቄ ነው፣ የገንዘቡ መጠን ብቻ አይደለም።

ጉዳዩ ወደ ፍርድ ቤት የሚሄድ ከሆነ፣ ቅጣቱ የሚወሰነው በተጠየቀው መጠን፣ በቆይታ ጊዜ፣ በተከሳሹ ሚና እና በተለመደው ልዩነት ላይ ነው። በአንቀጽ 420bis መሠረት ለመሠረታዊ ወንጀል ከፍተኛው የስድስት ዓመት እስራት ወይም የአምስተኛው ምድብ ቅጣት ሲሆን፣ ለተለመደ የገንዘብ ዝውውር ከፍተኛ ከፍተኛ እስራት እና ለወንጀለኛ እና ለቀላል ልዩነቶች ዝቅተኛው ከፍተኛ እስራት ነው።

ተጠርጣሪ ከሆኑ ምን ማድረግ ይኖርብዎታል

ከመጀመሪያው ቃለ መጠይቅ የመውጫ መንገድዎን ለማስረዳት አይሞክሩ። ምርመራ እየተደረገ መሆኑን ካወቁ በኋላ ንብረቶችን አያንቀሳቅሱ፣ ሂሳቦችን አይዝጉ ወይም ባንክ ማንኛውንም ነገር እንዲቀይር አይጠይቁ፣ ምክንያቱም ያ ባህሪ ራሱ የገንዘብ ማጽጃ አመላካች ነው። ሰነዶችን ከማጽዳት ይልቅ ያስቀምጡ። ገንዘቡ ከየት እንደመጣ የሚያሳዩትን ነገሮች ሁሉ ይሰብስቡ፣ በውጭ አገር የተያዙ ቁሳቁሶችን ጨምሮ፣ በቀጥታ ለጠበቃዎ ይስጡት። የገንዘብ ማጽጃ መጠርጠር ምን ማለት እንደሆነ የሚያብራራው ጽሑፋችን የመጀመሪያዎቹን እርምጃዎች በዝርዝር ያብራራል።

Law & More ከመጀመሪያው የፖሊስ ቃለ መጠይቅ ጀምሮ እስከ የመያዣ ቅሬታዎች እና የመውረስ ሂደት እስከ ችሎት ድረስ በኔዘርላንድስ ውስጥ ከገንዘብ ማጽጃ ክሶች ጋር በተያያዘ ግለሰቦችን እና ኩባንያዎችን ይከላከላል። አቃቤ ህግ በትክክል ሊያረጋግጠው የሚችለውን ነገር ለማግኘት ፋይሉን እናነባለን እና ማብራሪያውን በሰነዶች ላይ ከመመስረት ይልቅ እንገነባለን። ስለሁኔታዎ ይንገሩንአማራጮችዎን በአንድ የስራ ቀን ውስጥ እናሳውቅዎታለን።

ስለ ገንዘብ ማሸሽ በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች

እንዴት Law & More በዚህ ረገድ ሊረዳዎት ይችላል? በእኛ ላይ ተብራርቷል የወንጀል ጠበቃ ገጽ.