በኔዘርላንድስ እና በዩክሬን ውስጥ የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበር እና የፀረ-ሽብርተኝነት የገንዘብ ድጋፍ እርምጃዎች
መግቢያ
በፍጥነት ዲጂታላይዝ በማድረግ ህብረተሰባችን ውስጥ፣ ከገንዘብ ማሸሽ እና ከአሸባሪዎች የገንዘብ ድጋፍ ጋር በተያያዘ ያለው ስጋቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ ይሄዳሉ። ለድርጅቶች እነዚህን አደጋዎች ማወቅ አስፈላጊ ነው. ድርጅቶች ከማክበር ጋር በጣም ትክክለኛ መሆን አለባቸው። በኔዘርላንድስ ይህ በተለይ ከደች ለሚመጡ ግዴታዎች ተገዢ የሆኑ ተቋማትን ይመለከታል ሕግ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን እና የአሸባሪዎችን የገንዘብ ድጋፍ (Wwft) መከላከል ላይ።
እነዚህ ግዴታዎች የተጫኑት ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን እና አሸባሪዎችን የገንዘብ ድጋፍን ለመለየት እና ለመዋጋት ነው። ከዚህ ህግ ስለሚገኙ ግዴታዎች የበለጠ መረጃ ለማግኘት ወደ ቀደመው ጽሑፋችን 'በኔዘርላንድ የህግ ዘርፍ መገዛትን' እንመለከታለን። የፋይናንስ ተቋማት እነዚህን ግዴታዎች የማያከብሩ ከሆነ ይህ ከባድ መዘዝ ሊያስከትል ይችላል. ለዚህ ማረጋገጫው በቅርቡ በኔዘርላንድስ ለንግድ እና ለኢንዱስትሪ ይግባኝ ኮሚሽን በሰጠው ፍርድ (ጥር 17 ቀን 2018፣ ECLI፡NL፡CBB፡2018፡6) ላይ ነው።
የደች ኮሚሽን ይግባኝ ለንግድ እና ኢንዱስትሪ ይግባኝ
ይህ ጉዳይ ለተፈጥሮ ሰዎች እና ህጋዊ አካላት የመተማመን አገልግሎት ስለሚሰጥ የታመነ ኩባንያ ነው። ትረስት ኩባንያው በዩክሬን ውስጥ ሪል እስቴት (ሰው ሀ) ላለው የተፈጥሮ ሰው አገልግሎቷን ሰጠች። የሪል እስቴቱ ዋጋ 10,000,000 ዶላር ነበር። ሰው ሀ የሪል እስቴት ፖርትፎሊዮ የምስክር ወረቀት ለህጋዊ አካል (ለቢ) ሰጥቷል። የህጋዊ አካል B አክሲዮኖች የተያዙት በዩክሬን ዜግነት (ሰው ሲ) እጩ ባለአክሲዮን ነው። ስለዚህ፣ ሰው C የሪል እስቴት ፖርትፎሊዮ የመጨረሻ ተጠቃሚ ባለቤት ነበር። በተወሰነ ቅጽበት፣ ሰው C ድርሻውን ለሌላ ሰው አስተላልፏል (ሰው መ)።
ሰው C ለእነዚህ አክሲዮኖች በምላሹ ምንም አላገኘም, በነጻ ወደ ሰው D ተላልፏል. ሰው ሀ ለባለአደራ ኩባንያው የአክሲዮን ዝውውር እና የአደራ ድርጅት ሰው ዲ የሪል ስቴቱ የመጨረሻ ተጠቃሚ ባለቤት አድርጎ የሾመውን አሳውቋል። ከጥቂት ወራት በኋላ የታማኝነት ኩባንያው ከዚህ በፊት የተጠቀሱትን የአክሲዮን ማስተላለፍን ጨምሮ በርካታ ግብይቶችን ለደች የፋይናንስ ምርመራ ክፍል አሳወቀ። ችግሮቹ የተፈጠሩት በዚህ ጊዜ ነው። የሆላንድ ብሄራዊ ባንክ አክሲዮን ከሰው C ወደ ሰው መተላለፉ ከተነገረ በኋላ በአደራ ኩባንያው ላይ የ40,000 ዩሮ ቅጣት ጣለ። ለዚህ ምክንያቱ Wwft ን አለማክበር ነው።
እንደ የኔዘርላንድ ብሄራዊ ባንክ ገለፃ፣ የሪል ስቴት ፖርትፎሊዮ ብዙ ገንዘብ እያለ አክሲዮን በነፃ የሚተላለፍ በመሆኑ የትረስት ኩባንያው የአክሲዮን ዝውውሩ ከገንዘብ አስመስሎ ማቅረብ ወይም ከአሸባሪዎች ፋይናንስ ጋር የተያያዘ ሊሆን እንደሚችል መጠርጠር ነበረበት። ስለዚህ ትረስት ኩባንያው ይህንን ግብይት በአስራ አራት ቀናት ውስጥ ሪፖርት ማድረግ ነበረበት፣ ይህም ከ Wwft የተገኘ ነው። ይህ ጥፋት ብዙውን ጊዜ በ 500,000 ዩሮ ቅጣት ይቀጣል። ነገር ግን የደች ብሄራዊ ባንክ የጥፋቱ መጠን እና የአደራ ኩባንያው ታሪክ ስላለው ይህንን ቅጣት ወደ 40,000 ዩሮ አስተካክሎታል።
ትረስት ኩባንያው ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ያቀረበው ቅጣቱ በህገወጥ መንገድ ነው የሚል እምነት ስለነበራት ነው። ትረስት ኩባንያው ግብይቱ በ Wwft ላይ እንደተገለጸው ግብይት አይደለም ሲል ተከራክሯል፣ ግብይቱ የሚገመተው ሰውን ወክሎ ግብይት ስላልነበረ ነው።ነገር ግን ኮሚሽኑ ሌላ ያስባል። በሰው ሀ ፣ በህጋዊ አካል B እና በሰው ሐ መካከል ያለው ምስረታ የተገነባው ከዩክሬን መንግስት ሊመጣ የሚችለውን የታክስ መሰብሰብን ለማስቀረት ነው። በዚህ ግንባታ ውስጥ ሰው A ቁልፍ ሚና ተጫውቷል.
በተጨማሪም የሪል ስቴቱ የመጨረሻ ተጠቃሚ የሆነው አክሲዮን ከሰው C ወደ ሰው በማዛወር ተለውጧል።ይህም ሰው ሀ ለሆነ ሰው C እንጂ ለግለሰቡ ዲ ሪል እስቴት ስለሌለው በሰው ሀ አቀማመጥ ላይ ለውጥ አድርጓል። ሰው ሀ ከግብይቱ ጋር በቅርበት የተሳተፈ በመሆኑ ግብይቱ በሰው ሀ ላይ ነበር ። በተጨማሪም ኮሚሽኑ የአክሲዮን ዝውውር ያልተለመደ ግብይት መሆኑን ገልጿል።
ይህ የሆነው አክሲዮኖቹ በነፃ የተላለፉ ሲሆን የሪል ስቴቱ ዋጋ 10,000,000 ዶላር በመወከል ላይ ነው። እንዲሁም የሪል ስቴቱ ዋጋ ከሌሎቹ የሰው ሀብት ጋር በማጣመር አስደናቂ ነበር ሐ. በመጨረሻም አንድ የአደራ ቢሮ ዳይሬክተሮች አንዱ ግብይቱ 'በጣም ያልተለመደ' መሆኑን ጠቁመዋል, ይህም የግብይቱን እንግዳነት ይገነዘባል. ስለዚህ ግብይቱ በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ወይም በአሸባሪዎች የገንዘብ ድጋፍ ላይ ጥርጣሬን ይፈጥራል እናም ሳይዘገይ ሪፖርት መደረግ ነበረበት። ስለዚህ ቅጣቱ በህጋዊ መንገድ ተጥሏል።
በዩክሬን ውስጥ የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበር እና የፀረ-ሽብርተኝነት የገንዘብ ድጋፍ እርምጃዎች
ከላይ የተጠቀሰው ጉዳይ እንደሚያሳየው የኔዘርላንድ እምነት ኩባንያ በዩክሬን ውስጥ በተደረጉ ግብይቶች ሊቀጡ ይችላሉ. ስለዚህ የኔዘርላንድ ህግ ከኔዘርላንድስ ጋር ግንኙነት እስካለ ድረስ በሌሎች ሀገራት ለሚንቀሳቀሱ ድርጅቶችም ተፈጻሚ ይሆናል። ኔዘርላንድስ የገንዘብ ማጭበርበርን እና የአሸባሪዎችን የገንዘብ ድጋፍን ለመለየት እና ለመዋጋት አንዳንድ እርምጃዎችን ወስዳለች። በኔዘርላንድ ውስጥ ለመስራት ለሚፈልጉ የዩክሬን ድርጅቶች ወይም በኔዘርላንድ ውስጥ ንግድ ለመጀመር ለሚፈልጉ የዩክሬን ስራ ፈጣሪዎች የደች ህግን ማክበር ከባድ ሊሆን ይችላል።
ይህ በከፊል ዩክሬን ከገንዘብ ማጭበርበር እና ከአሸባሪዎች ፋይናንስ ጋር የተያያዙ የተለያዩ መንገዶች ስላሏት እና እንደ ኔዘርላንድስ ያሉ ሰፊ እርምጃዎችን እስካሁን ተግባራዊ ባለማድረጉ ነው። ይሁን እንጂ የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበርን እና የአሸባሪዎችን ፋይናንስን መዋጋት በዩክሬን ውስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ አስፈላጊ ርዕስ ሆኗል. የአውሮፓ ምክር ቤት በዩክሬን ውስጥ በገንዘብ ማጭበርበር እና በአሸባሪዎች የገንዘብ ድጋፍ ላይ ምርመራ ለመጀመር የወሰነበት ትክክለኛ ርዕሰ ጉዳይ ሆኗል።
እ.ኤ.አ. በ 2017 የአውሮፓ ምክር ቤት በዩክሬን ውስጥ በፀረ-ገንዘብ ማጭበርበር እና በፀረ-ሽብርተኝነት የገንዘብ ድጋፍ እርምጃዎች ላይ ምርመራ አድርጓል ። ይህ ምርመራ በተለይ በተሰየመ ኮሚቴ ማለትም የፀረ-ገንዘብ ማሸሽ እርምጃዎችን እና የሽብርተኝነት ፋይናንስን (MONEYVAL) ግምገማ የባለሙያዎች ኮሚቴ ተካሂዷል። ኮሚቴው በዲሴምበር 2017 የውጤቱን ሪፖርት አቅርቧል.
ይህ ሪፖርት በዩክሬን ውስጥ ስላለው የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበር እና የፀረ-ሽብርተኝነት የገንዘብ ድጋፍ እርምጃዎችን ማጠቃለያ ይሰጣል። የፋይናንሺያል አክሽን ግብረ ኃይል 40 ምክሮችን እና የዩክሬን ፀረ-ገንዘብ አስመስሎ ማቅረብ እና የፀረ-ሽብርተኝነት ፋይናንስ ስርዓት ውጤታማነት ደረጃን ይተነትናል። ሪፖርቱ ስርዓቱን እንዴት ማጠናከር እንደሚቻል ምክረ ሃሳቦችን ሰጥቷል።
የምርመራው ቁልፍ ግኝቶች
ኮሚቴው በምርመራው ላይ የቀረቡትን ቁልፍ ቁልፍ ግኝቶችን በዝርዝር ገል describedል ፡፡
- በዩክሬን ውስጥ የገንዘብ ማነስን በተመለከተ ሙስና ማዕከላዊ ስጋት ያስከትላል። ሙስና ከፍተኛ የወንጀል ድርጊቶችን ያመነጫል እንዲሁም የመንግስት ተቋማትን እና የወንጀል ፍትሕ ሥርዓትን ሥራ ያዳክማል ፡፡ ባለስልጣናቱ ከሙስና ስለሚያስከትለው አደጋ ተገንዝበዋል እናም እነዚህን አደጋዎች ለመቀነስ እርምጃዎችን ይተገብራሉ ፡፡ ሆኖም ከሙስና ጋር የተዛመዱ የገንዘብ ማነጣጠሪያዎችን ለማነጣጠር የሕግ አስከባሪ ትኩረት አሁን ተጀምሯል።
- ዩክሬን ስለ ገንዘብ ማባከን እና የአሸባሪዎች ፋይናንስ አደጋዎችን በምክንያታዊነት ጥሩ ግንዛቤ አላት ፡፡ ነገር ግን እንደ ድንበር ድንበር ያሉ አደጋዎች ፣ ለትርፍ ያልሆነ ለትርፍ እና የሕግ ሰዎች ያሉ በተወሰኑ አካባቢዎች የእነዚህን ስጋት ግንዛቤዎች ማጎልበት ይቻላል ፡፡ አዎንታዊ ተፅእኖ ያላቸውን እነዚህን አደጋዎች ለማስወገድ ዩክሬን ሰፊ የሆነ ብሄራዊ ቅንጅት እና ፖሊሲ የማዘጋጀት ዘዴዎች አሏት ፡፡ ዋነኛውን የገንዘብ ማጉደል አደጋ ስለሚያስከትሉ ልብ ወለድ ሥራ ፈጠራ ፣ የጥላቱን ኢኮኖሚ እና የገንዘብ አጠቃቀምን አሁንም መፍታት አለባቸው ፡፡
- የዩክሬን ፋይናንስ ኢንተለጀንስ ዩኒቨርስቲ (UFIU) ከፍ ያለ ትእዛዝ የፋይናንስ ችሎታን ይፈጥራል ፡፡ ይህ በመደበኛነት ምርመራዎችን ያስከትላል ፡፡ የሕግ አስከባሪዎች ኤጄንሲዎች የምርመራ ሥራዎቻቸውን ለመደገፍ ከ UFIU ብልህነት ይፈልጋሉ ፡፡ ሆኖም የ UFIU የአይቲ ስርዓት ጊዜው ያለፈበት እና የሰራተኛ ደረጃዎች ትልቁን የሥራ ጫና ለመቋቋም አልቻሉም። የሆነ ሆኖ ዩክሬን የሪፖርቱን ጥራት ለማሻሻል እርምጃዎችን ወስዳለች ፡፡
- በዩክሬን ውስጥ ገንዘብን ማቃለል አሁንም በመሠረቱ ለሌሎች የወንጀል ድርጊቶች እንደ ማራዘሚያ ሆኖ ይታያል ፡፡ የገንዘብ ማጭበርበር ቀደም ሲል ለተፈጸመው ወንጀል ቀደም ብሎ ከተከሰሰ በኋላ ብቻ ወደ ፍርድ ቤት ሊወሰድ እንደሚችል ተገምቷል ፡፡ የገንዘብ ማጭበርበሪያ ዐረፍተ ነገሮች ከስር ጥፋቶችም ያነሱ ናቸው ፡፡ የዩክሬን ባለሥልጣናት የተወሰኑትን ገንዘብ ለመወንጀል በቅርቡ እርምጃዎችን መውሰድ ጀምረዋል ፡፡ ሆኖም እነዚህ እርምጃዎች በቋሚነት የሚተገበሩ አይመስሉም።
- እ.ኤ.አ. ከ 2014 ጀምሮ ዩክሬን በዓለም አቀፍ ሽብርተኝነት ውጤቶች ላይ አተኩራ ነበር ፡፡ ይህ በዋነኝነት የተፈጠረው በእስላማዊ መንግስት (አይኤስ) ስጋት ምክንያት ነው። የገንዘብ ምርመራዎች ከአሸባሪነት ጋር የተዛመዱ ምርመራዎች በሙሉ ትይዩ ይደረጋሉ። ምንም እንኳን የተዋጣለት ስርዓት ገጽታዎች ቢታዩም ፣ የሕግ ማዕቀፉ ገና ከአለም አቀፍ ደረጃዎች ጋር የሚጣጣም አይደለም ፡፡
- የዩክሬን ብሔራዊ ባንክ (ኤን.ፒ.ኤን) ስለ አደጋዎቹ ጥሩ ግንዛቤ ያለው ሲሆን ለባንኮች ቁጥጥር በቂ አደጋን መሠረት ያደረገ አካሄድ ይተገበራል። ግልፅነትን ለማረጋገጥ እና ወንጀለኞችን ከባንኮች ቁጥጥር ለማስወጣት ዋና ጥረቶች ተደርገዋል ፡፡ NBU ለባንኮች ሰፋ ያለ ማዕቀቦችን ተግባራዊ አድርጓል ፡፡ ይህ የመከላከያ የመከላከያ እርምጃዎችን ውጤታማ አተገባበር አስገኝቷል ፡፡ ሆኖም ሌሎች ባለሥልጣኖች ተግባሮቻቸውን በማውጣት እና የመከላከያ እርምጃዎችን በመተግበር ላይ ከፍተኛ መሻሻል ይጠይቃሉ ፡፡
- አብዛኞቹ በዩክሬን ውስጥ የግሉ ዘርፍ የደንበኞቻቸውን ተጠቃሚ ባለቤታቸውን ለማረጋገጥ በተዋሃደ ግዛት ምዝገባ ላይ ይመካሉ። ሆኖም መዝጋቢው በሕጋዊ አካላት የተሰጠው መረጃ ትክክለኛ ወይም ወቅታዊ መሆኑን አያረጋግጥም ፡፡ ይህ እንደ ቁሳዊ ጉዳይ ተደርጎ ይቆጠራል።
- ዩክሬን በአጠቃላይ የሕግ ድጋፍ በማቅረብ እና በመፈለግ ረገድ ንቁ ሆና ቆይታለች ፡፡ ሆኖም እንደ የገንዘብ ተቀማጭ ያሉ ጉዳዮች በቀረበው የጋራ የሕግ ድጋፍ ውጤታማነት ላይ ተፅእኖ አላቸው ፡፡ የዩክሬን ድጋፍ የመስጠት አቅሙ በሕግ ግለሰቦች ውስንነት ግልፅነት ላይም አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳርፋል ፡፡
የሪፖርቱ መደምደሚያዎች
በሪፖርቱ ላይ በመመርኮዝ ዩክሬን ከፍተኛ የገንዘብ ማጎዳት አደጋዎችን እያጋጠማት ሊደመድም ይችላል ፡፡ ሙስና እና ሕገ-ወጥ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ዋነኞቹ የገንዘብ አስጊ አደጋዎች ናቸው ፡፡ በዩክሬን ውስጥ የገንዘብ ዝውውር ከፍተኛ ሲሆን በዩክሬን ውስጥ የጥላው ኢኮኖሚ ይጨምራል። ይህ የፀሐይ ኢኮኖሚ በሀገሪቱ የፋይናንስ ስርዓት እና በኢኮኖሚ ደህንነት ላይ ትልቅ ስጋት ያስከትላል ፡፡ የአሸባሪዎችን የገንዘብ ድጋፍ ስጋት በተመለከተ ዩክሬን በሶሪያ ውስጥ የአይ ኤስ ተዋጊዎችን ለመቀላቀል ለሚፈልጉ ሰዎች እንደ የሽግግር ሀገር ሆና ትጠቀማለች ፡፡ ትርፋማ ያልሆነው ዘርፍ ለአሸባሪ ፋይናንስ ተጋላጭ ነው ፡፡ ይህ ዘርፍ ለአሸባሪዎች እና ለአሸባሪ ድርጅቶች ገንዘብ ለማሰራጨት አላግባብ ጥቅም ላይ ውሏል ፡፡
ሆኖም ዩክሬን የገንዘብ ማጭበርበሮችን እና የአሸባሪዎች ፋይናንስን ለመዋጋት እርምጃዎችን ወስዳለች ፡፡ እ.ኤ.አ. በ 2014 አዲስ የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበሪያ / የፀረ-ሽብርተኝነት የገንዘብ ድጋፍ ሕግ ተፈቅ wasል ፡፡ ይህ ህግ ባለሥልጣኖች አደጋዎችን ለመለየት እና እነዚህን አደጋዎች ለመከላከል ወይም ለመቀነስ እርምጃዎችን ለመግለፅ የአደጋ ስጋት ግምገማ እንዲያካሂዱ ይጠይቃል ፡፡ ማሻሻያዎችም በወንጀል ሥነ-ምግባር እና በወንጀል ሕጉ ላይም ተካሂደዋል ፡፡ በተጨማሪም የዩክሬን ባለሥልጣናት ስለ አደጋዎቹ ከፍተኛ ግንዛቤ ያላቸው እና የገንዘብ ማቃለያ እና የአሸባሪዎች ፋይናንስን ለመዋጋት በቤት ውስጥ ማስተባበር ውጤታማ ናቸው ፡፡
ዩክሬን ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን እና የአሸባሪዎችን የገንዘብ ድጋፍን ለመዋጋት ትልቅ እርምጃዎችን ወስዳለች። አሁንም መሻሻል ያለበት ቦታ አለ። አንዳንድ ድክመቶች እና እርግጠኛ ያልሆኑ ሁኔታዎች በዩክሬን ቴክኒካል ተገዢነት ማዕቀፍ ውስጥ ይቀራሉ። ይህ ማዕቀፍም ከአለም አቀፍ ደረጃዎች ጋር መጣጣም አለበት።
በተጨማሪም፣ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር እንደ አንድ የወንጀል ድርጊት ማራዘሚያ ብቻ ሳይሆን እንደ የተለየ ወንጀል መታየት አለበት። ይህ ተጨማሪ ክስ እና ፍርድ ያስከትላል። የገንዘብ ምርመራዎች በመደበኛነት መወሰድ አለባቸው እና የገንዘብ ማጭበርበር እና የሽብርተኝነት የገንዘብ ድጋፍ ስጋቶች ትንተና እና የጽሁፍ መግለጫዎች መሻሻል አለባቸው። እነዚህ ድርጊቶች የገንዘብ ማጭበርበርን እና የአሸባሪዎችን የገንዘብ ድጋፍን በተመለከተ ለዩክሬን ቅድሚያ የሚሰጣቸው ተግባራት ተደርገው ይወሰዳሉ።
ጠቅላላው ዘገባ በዚህ አገናኝ በኩል ይገኛል ፡፡
መደምደሚያ
ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር እና የአሸባሪዎች የገንዘብ ድጋፍ በህብረተሰባችን ላይ ትልቅ አደጋን ይፈጥራል። ስለዚህ, እነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች በዓለም ዙሪያ ተብራርተዋል. ኔዘርላንድስ የገንዘብ ዝውውርን እና የአሸባሪዎችን የገንዘብ ድጋፍን ለመለየት እና ለመዋጋት አንዳንድ እርምጃዎችን ቀድሞውኑ ተግባራዊ አድርጋለች። እነዚህ እርምጃዎች ለደች ድርጅቶች ጠቃሚ ብቻ ሳይሆን ድንበር ተሻጋሪ ስራዎች ላላቸው ኩባንያዎችም ሊተገበሩ ይችላሉ. ከላይ በተጠቀሰው ፍርድ ላይ እንደሚታየው Wwft ወደ ኔዘርላንድስ ግንኙነት ሲኖር ተግባራዊ ይሆናል.
በ Wwft ወሰን ውስጥ ለሚወድቁ ተቋማት የደች ህግን ለማክበር ደንበኞቻቸው እነማን እንደሆኑ ማወቅ አስፈላጊ ነው። ይህ ግዴታ ለዩክሬን አካላትም ሊተገበር ይችላል. ዩክሬን እንደ ኔዘርላንድስ ይህን የመሰለ ሰፊ የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበር እና የፀረ-ሽብርተኝነት የገንዘብ ድጋፍ እርምጃዎችን ስላልተገበረ ይህ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል።
ይሁን እንጂ የMONEYVAL ዘገባ እንደሚያሳየው ዩክሬን ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን እና የአሸባሪዎችን የገንዘብ ድጋፍ ለመዋጋት እርምጃዎችን እየወሰደች ነው። ዩክሬን ስለ ገንዘብ አስመስሎ ማቅረብ እና የሽብርተኝነት የገንዘብ ድጋፍ ስጋቶች ላይ ሰፊ ግንዛቤ አላት፣ ይህ አስፈላጊ የመጀመሪያ እርምጃ ነው። ሆኖም የሕግ ማዕቀፉ አሁንም አንዳንድ ጉድለቶችን እና መስተካከል ያለባቸውን እርግጠኛ ያልሆኑ ጉዳዮችን ይዟል። በዩክሬን ውስጥ የተንሰራፋው የጥሬ ገንዘብ አጠቃቀም እና ተጓዳኝ ትልቅ የጥላ ኢኮኖሚ በዩክሬን ማህበረሰብ ላይ ትልቁን ስጋት ይፈጥራል።
ዩክሬን በእርግጠኝነት በፀረ-ገንዘብ ማጭበርበር እና በፀረ-ሽብርተኝነት የፋይናንስ ፖሊሲ ውስጥ እድገትን አስመዝግባለች ፣ ግን አሁንም መሻሻል አለበት። የኔዘርላንድ እና የዩክሬን የህግ ማዕቀፎች ቀስ በቀስ እርስ በርስ ይቀራረባሉ, ይህም ውሎ አድሮ የደች እና የዩክሬን ፓርቲዎች መተባበርን ቀላል ያደርገዋል. እስከዚያው ድረስ እንደነዚህ ዓይነቶቹ ወገኖች የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበርን እና የፀረ-ሽብርተኝነት የገንዘብ ድጋፍ እርምጃዎችን ለማክበር የደች እና የዩክሬን የህግ ማዕቀፎችን እና እውነታዎችን ማወቅ አስፈላጊ ነው.