በኔዘርላንድስ እና በዩክሬን ውስጥ የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበር እና የፀረ-ሽብርተኝነት የገንዘብ ድጋፍ እርምጃዎች
መግቢያ
በፍጥነት በዲጂታዊ በሆነ ህብረተሰባችን ውስጥ የገንዘብ ማጭበርበርን እና የሽብርተኝነትን ፋይናንስ በተመለከተ ያሉ አደጋዎች ይበልጥ እየጨመሩ ይሄዳሉ ፡፡ ለድርጅቶች እነዚህን አደጋዎች ማወቁ አስፈላጊ ነው ፡፡ ድርጅቶች ከማክበር ጋር በጣም ትክክል መሆን አለባቸው ፡፡ በኔዘርላንድስ ይህ በተለይ ተፈጻሚነት ላላቸው የደች ህግ እና የገንዘብ ሽብርተኝነትን (Wwft) ለመከላከል ከኔዘርላንድ ሕግ ለሚወጡ ግዴታዎች በተመለከቱ ተቋማት ላይ ይሠራል ፡፡ እነዚህ ግዴታዎች የተዘረዘሩት የገንዘብ ማንነትን እና የሽብርተኝነትን ፋይናንስ ለመለየት እና ለመዋጋት ነው ፡፡ ከዚህ ሕግ ስለሚወጡ ግዴታዎች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት 'የደች የሕግ ክፍልን ማክበር' የሚለውን የቀድሞ ጽሑፋችንን እንጠቅሳለን። የገንዘብ ተቋማት እነዚህን ግዴታዎች የማያሟሉ ከሆነ ይህ ከባድ መዘዝ ያስከትላል ፡፡ የዚህ ማረጋገጫ ማስረጃ በቅርብ ጊዜ የዳች ኮሚሽን ለንግድ እና ለኢንዱስትሪ ይግባኝ ሰሚ ኮሚሽን (እ.ኤ.አ. ጃንዋሪ 17 ፣ 2018 ፣ ኢ.ኢ.አ.አ.
የደች ኮሚሽን ይግባኝ ለንግድ እና ኢንዱስትሪ ይግባኝ
ይህ ጉዳይ ለተፈጥሮ ሰዎች እና ለህጋዊ አካላት የመታመን አገልግሎቶችን ስለሚሰጥ የታመነ ኩባንያ ነው ፡፡ የታመነ ኩባንያ አገልግሎቷን በዩክሬን ውስጥ ሪል እስቴት ለነበረው ተፈጥሮአዊ ሰው አገልግሎቷን ሰጠ (ሰው ሀ) ፡፡ ሪል እስቴት 10,000,000 ዶላር ነበር ፡፡ ሰው የተሰጠ ህጋዊ የሪል እስቴት ፖርትፎሊዮ ለህጋዊ አካል (ህጋዊ አካል ለ) የተሰጠ የምስክር ወረቀት የዩክሬይን ማጋራቶች የዩክሬን ዜግነት በተሰየመ ባለአክሲዮኖች የተያዙ ናቸው (ሰው ሐ) ፡፡ ስለዚህ ሰው ሐ የሪል እስቴት ፖርትፎሊዮ የመጨረሻ ተጠቃሚ ነበር ፡፡ በሆነ ወቅት ላይ ሰው C ንብረቱን ለሌላ ሰው (ሰው መ) ሰጠው ፡፡ ሰው ሐ ለእነዚህ ማጋራቶች በምላሹ ምንም ነገር አልተቀበለም ፣ እነሱ በነፃ ወደ ሰው ዲ ይተላለፋሉ። ሰው ሀ ስለ አክሲዮኖች ሽግግር እና ስለአደራ ኩባንያው የተሾመ ሰው መ የሪል እስቴት የመጨረሻው የመጨረሻው ተጠቃሚ ባለቤት ስለመሆኑ ለታማኝ ኩባንያ አሳውቋል። ከጥቂት ወራት በኋላ የታመነ ኩባንያ ከዚህ በፊት የተጠቀሱትን አክሲዮኖች ማስተላለፍን ጨምሮ በርካታ ግብይቶችን ለኔዘርላንድ የፋይናንስ ምርመራ ክፍል አሳውቋል። ችግሩ ሲነሳ ይህ ነው ፡፡ የደች ብሔራዊ ባንክ አክሲዮኖችን ከግል ወደ ሰው ወደ መ (D) ማዘዋወር ከተነገራቸው በኋላ ከ 40,000 ዩሮ በላይ በሚተማመን ኩባንያ ላይ የገንዘብ ቅጣት ተፈረደበት ፡፡ ለዚህ ምክንያቱ የዊውፍፍትን ማክበር አለመቻል ነበር ፡፡ የኔዘርላንድ ብሔራዊ ባንክ እንደሚለው ፣ አክሲዮኖች ሽያጭ ከሽያጭ ገንዘብ ወይም ከአሸባሪ ገንዘብ ጋር ሊዛመድ ይችላል የሚል ጥርጣሬ ሊኖረው ይገባል ፣ ምክንያቱም የሪል እስቴት ፖርትፎሊዮ ብዙ ገንዘብ የሚያስገኝ ስለሆነ ፡፡ ስለዚህ የታመነ ኩባንያ ይህን ንግድ ከዊውፍ በተገኘው በአሥራ አራት ቀናት ውስጥ ሪፖርት ማድረግ ነበረበት ፡፡ ይህ ጥፋት ብዙውን ጊዜ በ 500,000 ዩሮ ቅጣት ይቀጣል። ሆኖም የደች ብሄራዊ ባንክ በበደሉ መጠን እና በታማኝነት ኩባንያው የትራክ ሪኮርድን ምክንያት ይህንን ቅጣት እስከ 40,000 ዩሮ ዋጋ ከፍለውታል።
የቅጣት ውሳኔው በሕገ ወጥ መንገድ ተላል imposedል የሚል እምነት ስለነበራት የታመነ ኩባንያ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ወስዶታል ፡፡ ግብይቱ በዊውፍ እንደተገለፀው ግብይቱ ግብይት አለመሆኑን በመግለጽ ተከራክሯል ፡፡ ምክንያቱም ግብይቱ በግለሰቡ ምትክ ግብይት ያልሆነ አይመስልም ፡፡ በዩክሬን መንግሥት ውስጥ የግብር አሰባሰብን ለማስቀረት ሰው በ A ፣ በሕግ B እና በሰው ሐ መካከል ያለው አወቃቀር ተገንብቷል ፡፡ ሰው ሀ በዚህ ግንባታ ውስጥ ቁልፍ ሚና ተጫውቷል ፡፡ በተጨማሪም ፣ የሪል እስቴት የመጨረሻው ተጠቃሚ ባለቤት አክሲዮኖቹን ከሰው ወደ ሰው ወደ ሰው መ በማስተላለፍ በማስተላለፍ ተቀይሯል ይህ ደግሞ ሰው በ A ላይ ለውጥ መደረጉን ያካትታል ፣ ሰው ሀ ከእንግዲህ ሰው ላልሆነ ሰው ሲ ሲ አይያዝም ነገር ግን ለ ሰው መ ሰው ሀ የግብይቱን በቅርበት የተመለከተው ስለሆነም ግብይቱ በግለሰቡ ወክለው ነበር ሀ. ሰው ሀ የታማኝ ኩባንያ ደንበኛ ስለሆነ ፣ የታመነ ኩባንያ ግብይቱን ሪፖርት ማድረግ ነበረበት። ከዚህ በተጨማሪም ኮሚሽኑ አክሲዮኖችን ማሰራጨት ያልተለመደ ግብይት እንደሆነ ገል statedል ፡፡ ይህ የሚሆነው አክሲዮኖቹ ያለ ክፍያ የተላለፉ ስለሆኑ የሪል እስቴት ዋጋ 10,000,000 ዶላር ነበር ፡፡ ደግሞም ፣ የሪል እስቴት ዋጋ ከሌላው ሰው ንብረት ጋር ሲጣመር አስደናቂ ነበር በመጨረሻም ፣ ከምስጢር ጽህፈት ቤቱ ዳሬክተሮች መካከል አንዱ የግብይቱን አስቸጋሪነት የሚያረጋግጥ “በጣም ያልተለመደ” መሆኑን ጠቁመዋል ፡፡ ስለዚህ ግብይቱ የገንዘብ ማጭበርበርን ወይም የሽብርተኝነት ፈጠራን መጠራጠር ያስከትላል እናም ያለምንም መዘግየት ሪፖርት መደረግ አለበት ፡፡ ስለዚህ ቅጣቱ በሕግ ተገድ imposedል።
በዩክሬን ውስጥ የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበር እና የፀረ-ሽብርተኝነት የገንዘብ ድጋፍ እርምጃዎች
ከዚህ በላይ የተጠቀሰው ጉዳይ አንድ የደች የታማኝ ኩባንያ በዩክሬን ውስጥ ለተከናወኑ ግብይቶች መቀጮ ሊቀጣ እንደሚችል ያሳያል ፡፡ የደች ሕግ እንዲሁ ከኔዘርላንድስ ጋር ግንኙነት እስካለ ድረስ በሌሎች አገሮች ለሚሠሩ ድርጅቶችም ይሠራል ፡፡ የገንዘብ ማቃለያ እና የአሸባሪዎች ፋይናንስን ለመለየት እና ለመዋጋት ኔዘርላንድ የተወሰኑ እርምጃዎችን ተግባራዊ አድርጋለች ፡፡ በኔዘርላንድስ ውስጥ ለመስራት ለሚፈልጉ የዩክሬን ድርጅቶች ወይም በኔዘርላንድ ውስጥ ንግድ ለመጀመር ለሚፈልጉ የዩክሬን ሥራ ፈጣሪዎች የደች ህግን ማክበር ከባድ ሊሆን ይችላል ፡፡ ይህ የሆነበት ምክንያት ዩክሬን የገንዘብ ማበደር እና የአሸባሪዎች ፋይናንስን ለመቋቋም የተለያዩ መንገዶች ስላሏት እና እንደ ኔዘርላንድስ ያሉ ሰፋፊ እርምጃዎችን ገና ስላልተከተለች ነው ፡፡ ሆኖም የፀረ-ገንዘብ ማበደር እና የአሸባሪዎች ፋይናንስን መዋጋት በዩክሬን ውስጥ በጣም አስፈላጊ ርዕስ ሆኗል ፡፡ የአውሮፓ ምክር ቤት በዩክሬን ውስጥ የገንዘብ ማጭበርበሮችን እና የሽብርተኝነት ፋይናንስን በተመለከተ ምርመራ ለመጀመር የወሰነ የአውሮፓ ምክር ቤት እንኳን እንዲህ ዓይነት ትክክለኛ ርዕሰ ጉዳይ ሆኗል ፡፡
እ.ኤ.አ. በ 2017 የአውሮፓ ምክር ቤት በዩክሬን ውስጥ የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበር እና የፀረ-ሽብርተኝነት የገንዘብ ድጋፍ እርምጃዎችን በተመለከተ ምርመራ አካሂ hasል ፡፡ ይህ ምርመራ የተከናወነው የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበሪያ እርምጃዎች ግምገማ እና የሽብርተኝነት የገንዘብ ድጋፍ (MONYVAL) በተሰየመው ልዩ ኮሚቴ ነው የተከናወነው። ኮሚቴው የተገኘውን ውጤት ሪፖርት እ.ኤ.አ. በታህሳስ ወር 2017 አቅርቧል ፡፡ ይህ ሪፖርት በዩክሬን ውስጥ የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበሮችን እና የፀረ-ሽብርተኝነት ፋይናንስ እርምጃዎችን ማጠቃለያ ያቀርባል ፡፡ እሱ ከፋይናንስ የድርጊት ግብረ ኃይል 40 የውሳኔ ሃሳቦች እና የዩክሬን የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበሪያ እና የፀረ-ሽብርተኝነት የገንዘብ ድጋፍ ስርዓት ውጤታማነት ደረጃን ይተነትናል። ሪፖርቱ በተጨማሪም ሥርዓቱ እንዴት መሻሻል እንዳለበት ላይ ምክሮችን ይሰጣል ፡፡
የምርመራው ቁልፍ ግኝቶች
ኮሚቴው በምርመራው ላይ የቀረቡትን ቁልፍ ቁልፍ ግኝቶችን በዝርዝር ገል describedል ፡፡
- በዩክሬን ውስጥ የገንዘብ ማነስን በተመለከተ ሙስና ማዕከላዊ ስጋት ያስከትላል። ሙስና ከፍተኛ የወንጀል ድርጊቶችን ያመነጫል እንዲሁም የመንግስት ተቋማትን እና የወንጀል ፍትሕ ሥርዓትን ሥራ ያዳክማል ፡፡ ባለስልጣናቱ ከሙስና ስለሚያስከትለው አደጋ ተገንዝበዋል እናም እነዚህን አደጋዎች ለመቀነስ እርምጃዎችን ይተገብራሉ ፡፡ ሆኖም ከሙስና ጋር የተዛመዱ የገንዘብ ማነጣጠሪያዎችን ለማነጣጠር የሕግ አስከባሪ ትኩረት አሁን ተጀምሯል።
- ዩክሬን ስለ ገንዘብ ማባከን እና የአሸባሪዎች ፋይናንስ አደጋዎችን በምክንያታዊነት ጥሩ ግንዛቤ አላት ፡፡ ነገር ግን እንደ ድንበር ድንበር ያሉ አደጋዎች ፣ ለትርፍ ያልሆነ ለትርፍ እና የሕግ ሰዎች ያሉ በተወሰኑ አካባቢዎች የእነዚህን ስጋት ግንዛቤዎች ማጎልበት ይቻላል ፡፡ አዎንታዊ ተፅእኖ ያላቸውን እነዚህን አደጋዎች ለማስወገድ ዩክሬን ሰፊ የሆነ ብሄራዊ ቅንጅት እና ፖሊሲ የማዘጋጀት ዘዴዎች አሏት ፡፡ ዋነኛውን የገንዘብ ማጉደል አደጋ ስለሚያስከትሉ ልብ ወለድ ሥራ ፈጠራ ፣ የጥላቱን ኢኮኖሚ እና የገንዘብ አጠቃቀምን አሁንም መፍታት አለባቸው ፡፡
- የዩክሬን ፋይናንስ ኢንተለጀንስ ዩኒቨርስቲ (UFIU) ከፍ ያለ ትእዛዝ የፋይናንስ ችሎታን ይፈጥራል ፡፡ ይህ በመደበኛነት ምርመራዎችን ያስከትላል ፡፡ የሕግ አስከባሪዎች ኤጄንሲዎች የምርመራ ሥራዎቻቸውን ለመደገፍ ከ UFIU ብልህነት ይፈልጋሉ ፡፡ ሆኖም የ UFIU የአይቲ ስርዓት ጊዜው ያለፈበት እና የሰራተኛ ደረጃዎች ትልቁን የሥራ ጫና ለመቋቋም አልቻሉም። የሆነ ሆኖ ዩክሬን የሪፖርቱን ጥራት ለማሻሻል እርምጃዎችን ወስዳለች ፡፡
- በዩክሬን ውስጥ ገንዘብን ማቃለል አሁንም በመሠረቱ ለሌሎች የወንጀል ድርጊቶች እንደ ማራዘሚያ ሆኖ ይታያል ፡፡ የገንዘብ ማጭበርበር ቀደም ሲል ለተፈጸመው ወንጀል ቀደም ብሎ ከተከሰሰ በኋላ ብቻ ወደ ፍርድ ቤት ሊወሰድ እንደሚችል ተገምቷል ፡፡ የገንዘብ ማጭበርበሪያ ዐረፍተ ነገሮች ከስር ጥፋቶችም ያነሱ ናቸው ፡፡ የዩክሬን ባለሥልጣናት የተወሰኑትን ገንዘብ ለመወንጀል በቅርቡ እርምጃዎችን መውሰድ ጀምረዋል ፡፡ ሆኖም እነዚህ እርምጃዎች በቋሚነት የሚተገበሩ አይመስሉም።
- እ.ኤ.አ. ከ 2014 ጀምሮ ዩክሬን በዓለም አቀፍ ሽብርተኝነት ውጤቶች ላይ አተኩራ ነበር ፡፡ ይህ በዋነኝነት የተፈጠረው በእስላማዊ መንግስት (አይኤስ) ስጋት ምክንያት ነው። የገንዘብ ምርመራዎች ከአሸባሪነት ጋር የተዛመዱ ምርመራዎች በሙሉ ትይዩ ይደረጋሉ። ምንም እንኳን የተዋጣለት ስርዓት ገጽታዎች ቢታዩም ፣ የሕግ ማዕቀፉ ገና ከአለም አቀፍ ደረጃዎች ጋር የሚጣጣም አይደለም ፡፡
- የዩክሬን ብሔራዊ ባንክ (ኤን.ፒ.ኤን) ስለ አደጋዎቹ ጥሩ ግንዛቤ ያለው ሲሆን ለባንኮች ቁጥጥር በቂ አደጋን መሠረት ያደረገ አካሄድ ይተገበራል። ግልፅነትን ለማረጋገጥ እና ወንጀለኞችን ከባንኮች ቁጥጥር ለማስወጣት ዋና ጥረቶች ተደርገዋል ፡፡ NBU ለባንኮች ሰፋ ያለ ማዕቀቦችን ተግባራዊ አድርጓል ፡፡ ይህ የመከላከያ የመከላከያ እርምጃዎችን ውጤታማ አተገባበር አስገኝቷል ፡፡ ሆኖም ሌሎች ባለሥልጣኖች ተግባሮቻቸውን በማውጣት እና የመከላከያ እርምጃዎችን በመተግበር ላይ ከፍተኛ መሻሻል ይጠይቃሉ ፡፡
- አብዛኞቹ በዩክሬን ውስጥ የግሉ ዘርፍ የደንበኞቻቸውን ተጠቃሚ ባለቤታቸውን ለማረጋገጥ በተዋሃደ ግዛት ምዝገባ ላይ ይመካሉ። ሆኖም መዝጋቢው በሕጋዊ አካላት የተሰጠው መረጃ ትክክለኛ ወይም ወቅታዊ መሆኑን አያረጋግጥም ፡፡ ይህ እንደ ቁሳዊ ጉዳይ ተደርጎ ይቆጠራል።
- ዩክሬን በአጠቃላይ የሕግ ድጋፍ በማቅረብ እና በመፈለግ ረገድ ንቁ ሆና ቆይታለች ፡፡ ሆኖም እንደ የገንዘብ ተቀማጭ ያሉ ጉዳዮች በቀረበው የጋራ የሕግ ድጋፍ ውጤታማነት ላይ ተፅእኖ አላቸው ፡፡ የዩክሬን ድጋፍ የመስጠት አቅሙ በሕግ ግለሰቦች ውስንነት ግልፅነት ላይም አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳርፋል ፡፡
የሪፖርቱ መደምደሚያዎች
በሪፖርቱ ላይ በመመርኮዝ ዩክሬን ከፍተኛ የገንዘብ ማጎዳት አደጋዎችን እያጋጠማት ሊደመድም ይችላል ፡፡ ሙስና እና ሕገ-ወጥ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ዋነኞቹ የገንዘብ አስጊ አደጋዎች ናቸው ፡፡ በዩክሬን ውስጥ የገንዘብ ዝውውር ከፍተኛ ሲሆን በዩክሬን ውስጥ የጥላው ኢኮኖሚ ይጨምራል። ይህ የፀሐይ ኢኮኖሚ በሀገሪቱ የፋይናንስ ስርዓት እና በኢኮኖሚ ደህንነት ላይ ትልቅ ስጋት ያስከትላል ፡፡ የአሸባሪዎችን የገንዘብ ድጋፍ ስጋት በተመለከተ ዩክሬን በሶሪያ ውስጥ የአይ ኤስ ተዋጊዎችን ለመቀላቀል ለሚፈልጉ ሰዎች እንደ የሽግግር ሀገር ሆና ትጠቀማለች ፡፡ ትርፋማ ያልሆነው ዘርፍ ለአሸባሪ ፋይናንስ ተጋላጭ ነው ፡፡ ይህ ዘርፍ ለአሸባሪዎች እና ለአሸባሪ ድርጅቶች ገንዘብ ለማሰራጨት አላግባብ ጥቅም ላይ ውሏል ፡፡
ሆኖም ዩክሬን የገንዘብ ማጭበርበሮችን እና የአሸባሪዎች ፋይናንስን ለመዋጋት እርምጃዎችን ወስዳለች ፡፡ እ.ኤ.አ. በ 2014 አዲስ የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበሪያ / የፀረ-ሽብርተኝነት የገንዘብ ድጋፍ ሕግ ተፈቅ wasል ፡፡ ይህ ህግ ባለሥልጣኖች አደጋዎችን ለመለየት እና እነዚህን አደጋዎች ለመከላከል ወይም ለመቀነስ እርምጃዎችን ለመግለፅ የአደጋ ስጋት ግምገማ እንዲያካሂዱ ይጠይቃል ፡፡ ማሻሻያዎችም በወንጀል ሥነ-ምግባር እና በወንጀል ሕጉ ላይም ተካሂደዋል ፡፡ በተጨማሪም የዩክሬን ባለሥልጣናት ስለ አደጋዎቹ ከፍተኛ ግንዛቤ ያላቸው እና የገንዘብ ማቃለያ እና የአሸባሪዎች ፋይናንስን ለመዋጋት በቤት ውስጥ ማስተባበር ውጤታማ ናቸው ፡፡
የገንዘብ ማጭበርበሮችን እና የአሸባሪዎች ፋይናንስን ለመግታት ዩክሬን ቀድሞውኑ ትላልቅ እርምጃዎችን ወስዳለች ፡፡ አሁንም ቢሆን መሻሻል ያለበት ቦታ አለ ፡፡ አንዳንድ ጉድለቶች እና ጥርጣሬዎች በዩክሬን የቴክኒክ ማክበር ማዕቀፍ ውስጥ ይቀራሉ። ይህ ማዕቀፍ ከዓለም አቀፍ ደረጃዎች ጋር መጣጣም አለበት ፡፡ በተጨማሪም የገንዘብ ማጭበርበር እንደ የወንጀል ተግባር ማራዘም ብቻ ሳይሆን እንደ የተለየ ወንጀል መታየት አለበት ፡፡ ይህ ተጨማሪ ክሶችን እና የጥፋተኝነት ውሳኔዎችን ያስከትላል ፡፡ የገንዘብ ምርመራዎች በመደበኛነት መወሰድ አለባቸው እና የገንዘብ ማጭበርበሮችን እና የአሸባሪዎችን የገንዘብ ድጋፍ አደጋዎች ትንታኔ እና ፅሁፍ መግለፅ መሻሻል አለባቸው። እነዚህ እርምጃዎች የገንዘብ ማቃለልን እና የሽብርተኝነትን ፋይናንስ በተመለከተ የዩክሬን ቀዳሚ እርምጃዎች እንደሆኑ ተደርገው ይወሰዳሉ ፡፡
ጠቅላላው ዘገባ በዚህ አገናኝ በኩል ይገኛል ፡፡
መደምደሚያ
በገንዘብ ማባከን እና አሸባሪዎችን በገንዘብ መደገፍ በሕብረተሰባችን ላይ ትልቅ አደጋ ያስከትላል ፡፡ ስለዚህ እነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች በዓለም ዙሪያ ይመለከታሉ ፡፡ የገንዘብ ማቅረቢያ እና የአሸባሪዎች ፋይናንስን ለመለየት እና ለመዋጋት ኔዘርላንድ ቀድሞውኑ የተወሰኑ እርምጃዎችን ተግባራዊ አድርጋለች ፡፡ እነዚህ እርምጃዎች ለኔዘርላንድ ድርጅቶች አስፈላጊ ብቻ አይደሉም ነገር ግን ድንበር-ነክ ሥራዎች ላሏቸው ኩባንያዎችም ተግባራዊ ሊሆኑ ይችላሉ ፡፡ ከዚህ በላይ በተጠቀሰው ፍርድ እንደሚታየው ዊውፍ ለኔዘርላንድስ (ሲኔዘር) አገናኝ ሲኖር ይተገበራል ፡፡ የደች ሕግን ለማክበር ደንበኞቻቸው እነማን እንደሆኑ ማወቁ አስፈላጊ ነው ፡፡ ይህ ግዴታ የዩክሬይን አካላትንም ይመለከታል ፡፡ ዩክሬን እንደ ኔዘርላንድስ እንደዚህ ዓይነቱን ሰፊ የፀረ-ገንዘብ ማቃለያ እና የፀረ-ሽብርተኝነት የገንዘብ ድጋፍ እርምጃዎችን ገና ስላልተከተለች ይህ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ፡፡
ሆኖም የ “MONEYVAL” ዘገባ እንደሚያሳየው ዩክሬን ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር እና የአሸባሪዎችን ገንዘብ ለመዋጋት እርምጃዎችን እየወሰደች ነው ፡፡ ዩክሬን ስለ ገንዘብ ማጭበርበር እና ስለ አሸባሪ የገንዘብ ድጋፍ አደጋዎች ሰፊ ግንዛቤ አለው ፣ ይህ አስፈላጊ የመጀመሪያ እርምጃ ነው ፡፡ ሆኖም የሕግ ማዕቀፉ አሁንም ሊስተካከሉ የሚገቡ አንዳንድ ጉድለቶችን እና እርግጠኛ ያልሆኑ ጉዳዮችን ይ containsል ፡፡ በዩክሬን ውስጥ በስፋት ጥቅም ላይ የዋለው የገንዘብ አጠቃቀም እና ተጓዳኝ ትልቅ የጥላ ኢኮኖሚ ለዩክሬን ህብረተሰብ ትልቁን ስጋት ያስከትላል ፡፡ ዩክሬን በርግጥ በፀረ-ገንዘብ ማጭበርበር እና በፀረ-ሽብርተኝነት ፋይናንስ ፖሊሲ ውስጥ መሻሻል አስይዛለች ፣ ግን አሁንም መሻሻል ያለበት ቦታ አለ ፡፡ የኔዘርላንድስ እና የዩክሬን የሕግ ማዕቀፎች ቀስ ብለው እርስ በእርሳቸው የሚቀራረቡ ሲሆን ይህም በመጨረሻ ለደች እና ለዩክሬን ወገኖች በቀላሉ መተባበርን ያመቻቻል ፡፡ እስከዚያው ድረስ እንደዚህ ላሉት ወገኖች ፀረ-ህገ-ወጥ ገንዘብን እና የፀረ-ሽብርተኝነትን የገንዘብ አያያዝ እርምጃዎች ለማክበር የደች እና የዩክሬን የሕግ ማዕቀፎችን እና እውነታዎችን ማወቅ አስፈላጊ ነው ፡፡